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长安汽车: 2007年度股东大会决议公告
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证券简称：长安汽车（长安B） 证券代码：000625(200625) 公告编号：2008-16
重庆长安汽车股份有限公司
2007 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
一、重要提示
在本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开情况
㈠召开时间：2008 年4 月25 日上午9：00
㈡召开地点：重庆市江北区建新东路260 号长安科技大楼多媒体会议室
㈢召开方式：现场投票
㈣召集人：董事会
㈤主持人：徐留平 副董事长
㈥本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》
等有关规定。
三、会议的出席情况
出席本次会议的股东及股东代理人 9 人,代表股份 1,012,793,051 股，占总股本的
52.07%。其中，内资股股东或股东委托代理人6 人，代表股份947,469,051 股，外资股
（B 股）股东或股东委托代理人4 人,代表股份65,324,000 股（崔云江代表内资股股东 1
人，代表股份500,000 股，同时代表外资股股东 17 人，代表股份53,842,214 股）。
四、议案审议和表决情况
㈠2007 年度董事会工作报告
表决结果：同意股份 1,012,793,051 股（其中内资股 947,469,051 股，外资股
65,324,000 股），占出席大会股份总数的100%；反对股份0 股（其中内资股0 股，外资
股0 股），占出席大会股份总数的0%；弃权股份0 股（其中内资股0股，外资股0 股），
占出席大会股份总数的0%。
㈡2007 年度监事会工作报告
表决结果：同意股份 1,012,793,051 股（其中内资股 947,469,051 股，外资股
65,324,000 股），占出席大会股份总数的100%；反对股份0 股（其中内资股0 股，外资
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股0 股），占出席大会股份总数的0%；弃权股份0 股（其中内资股0股，外资股0 股），
占出席大会股份总数的0%。
㈢2007 年年度报告及摘要
表决结果：同意股份 1,012,793,051 股（其中内资股 947,469,051 股，外资股
65,324,000 股），占出席大会股份总数的100%；反对股份0 股（其中内资股0 股，外资
股0 股），占出席大会股份总数的0%；弃权股份0 股（其中内资股0股，外资股0 股），
占出席大会股份总数的0%。
㈣2007 年财务决算报告
表决结果：同意股份 1,012,793,051 股（其中内资股 947,469,051 股，外资股
65,324,000 股），占出席大会股份总数的100%；反对股份0 股（其中内资股0 股，外资
股0 股），占出席大会股份总数的0%；弃权股份0 股（其中内资股0股，外资股0 股），
占出席大会股份总数的0%。
㈤2007 年利润分配及资本公积金转增股本议案
表决结果：同意股份 1,012,793,051 股（其中内资股 947,469,051 股，外资股
65,324,000 股），占出席大会股份总数的100%；反对股份0 股（其中内资股0 股，外资
股0 股），占出席大会股份总数的0%；弃权股份0 股（其中内资股0股，外资股0 股），
占出席大会股份总数的0%。
公司2007年度净利润为666,893,972元(国际会计准则601,913,381元)，加上年
初未分配利润 2,475,105,128元，可供股东分配的利润为3,141,999,100元，减去2007
年度支付普通股股利 97,250,952 元，转作股本的普通股股利 324,169,840 元，未分配
利润2,720,578,308元(国际会计准则调整后为2,541,666,847元)。根据中国企业会计
准则和国际财务报告准则孰低为分配最大限额的规定，2007 年末可用于分配的未分配
利润为2,541,666,847元。
2007 年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：不向股东派发现金股利和股票
股利；以公司2007年12月31日总股本1,945,019,040股为基数，向全体股东按10：
2的比例进行资本公积金转增股本。
㈥公司2008 年日常关联交易情况的议案
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表决结果：同意股份 126,886,811 股（其中内资股61,562,811 股，外资股65,324,000
股），占出席大会股份总数的100%；反对股份0 股（其中内资股0股，外资股0 股），
占出席大会股份总数的0%；弃权股份0 股（其中内资股 0 股，外资股 0 股），占出席
大会股份总数的0%。
该事项构成公司与关联公司之间的关联交易，中国南方工业汽车股份有限公司对该
议案回避表决。
㈦关于在兵器装备财务公司申请综合授信贷款额度的议案
表决结果：同意股份 74,059,997 股（其中内资股 61,562,811 股，外资股 12,497,186
股），占出席大会股份总数的58.37%；反对股份52,826,814 股（其中内资股0股，外资
股52,826,814 股），占出席大会股份总数的41.63%；弃权股份0 股（其中内资股0股，
外资股0 股），占出席大会股份总数的0%。
该事项构成公司与关联公司之间的关联交易，中国南方工业汽车股份有限公司对该
议案回避表决。
为补充公司流动资金，公司拟向兵器装备财务公司申请人民币综合授信贷款额度5
亿元，贷款利率按照中国人民银行统一颁布的同期基准贷款利率下浮 10%执行，并授
权公司管理层根据公司财务状况和资金需求适时实施。
㈧关于V101生产线技术改造项目的议案
表决结果：同意股份959,966,237 股（其中内资股947,469,051股，外资股 12,497,186
股），占出席大会股份总数的94.78%；反对股份52,826,814 股（其中内资股0股，外资
股 52,826,814 股），占出席大会股份总数的5.22%；弃权股份0 股（其中内资股 0 股，
外资股0 股），占出席大会股份总数的0%。
拟建设V101生产线技术改造项目, 实现
为满足自主品牌轿车2009年的产能规划，
本部轿车工厂最大可实现40万辆/年的生产能力。项目建设投资为104,711万元, 计划
于2009年3月完成建设。
㈨关于G系列发动机扩能项目的议案
表决结果：同意股份959,966,237 股（其中内资股947,469,051股，外资股 12,497,186
股），占出席大会股份总数的94.78%；反对股份52,826,814 股（其中内资股0股，外资
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股 52,826,814 股），占出席大会股份总数的5.22%；弃权股份0 股（其中内资股 0 股，
外资股0 股），占出席大会股份总数的0%。
为满足公司微车和自主品牌轿车对发动机快速增加的需要，拟建设项目规模为总装
综合生产能力 24 万台/年，其中新增 12 万台的 G 系列发动机生产线技术改造项目。项
目新增建设投资为79,820万元，计划于2009年10月完成建设。
五、律师出具的法律意见
北京市中伦金通律师事务所律师出席了本次大会，认为公司2007 年度东大会的召
集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具
备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的
表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
备查文件：⒈股东大会决议
⒉法律意见书
重庆长安汽车股份有限公司
2008 年4 月26 日