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景谷林业董事会临时会议决议公告暨关于召开2007年年度股东大会的通知
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股票简称：景谷林业 股票代码：600265 编号：临 2008-016
云南景谷林业股份有限公司
第三届董事会 2008 年第九次临时会议决议公告
暨关于召开 2007 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
云南景谷林业股份有限公司第三届董事会2008 年第九次临时会议于 2008 年 5 月 27 日
(星期二)上午 9:00 在昆明市青年路389 号志远大厦 17 层以现场表决方式召开，会议材料
于 2008 年 5 月 20 日以传真和电子邮件方式通知董事会全体董事。公司实有董事九名，参
加表决董事八名，赵卫东董事因出差委托尚四清董事行使表决权，刘军董事已不履行董事
职责。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司监事以及部分高级管理人员列席
了会议。会议审议并以记名投票表决的方式通过了如下预案：
一、会议以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于转让持有北京君合百年房
地产开发有限公司 12%股权》的预案；
近日，公司与北京国锐民合投资有限公司签订《股权转让合同书》，本公司将持有北京
君合百年房地产开发有限公司 12%的股权转让给该公司，协议转让价格为人民币 8209 万元。
该预案需提交股东大会审议通过，股东大会召开时间另行通知。本公司最迟于股东大
会召开通知发布同时披露上述股权转让公告。
二、会议以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于赵红伟先生辞去公司财务
总监职务》的议案；
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三、会议以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过关于召开 2007 年年度股东大会
的预案。
公司董事会拟定于 2008 年 6 月 18 日(星期三)上午 9:00 在云南景谷林业股份有限公司
六楼会议室以现场方式召开 2007 年年度股东大会，具体事项如下：
(一) 会议地点：云南景谷县威远路 47 号
(二) 会议审议议程：
1、审议关于《2007 年董事会工作报告》的预案
2、审议关于《2007 年监事会工作报告》的预案
3、审议关于《2007 年财务决算报告》的预案
4、审议关于《2007 年利润分配方案》的预案
5、审议《2007 年年度报告及摘要》的预案
6、审议关于《续聘会计师事务所》的预案
7、审议关于《刘军先生辞去公司董事职务》的预案
（注：以上1、3、4、5、6 项经第三届董事会第六次会议审议通过；2 项经第三届
监事会第七次会议审议通过；7 项经第三届董事会 2007 年第二十次临时会议审议通
过）。
上述议案将于股东大会召开前 10 日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn上。
（三）出席会议人员
1、凡在 2008 年 6 月 11 日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
登记在册的本公司全体股东及其委托代理人（授权委托书附后）；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
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3、公司法律顾问。
（四）出席会议登记办法及其事宜：
1、具备出席会议资格的个人股东，凭本人身份证原件、股东帐户卡和持股凭证进行登
记；股东代理人凭授权委托书，本人身份证原件、委托人股东帐户卡及持股凭证进行登记；
2、具备出席会议资格的法人股东，凭代理人身份证原件、营业执照复印件、持股凭证
及法定代表人授权委托书进行登记；
3、外地股东可用信函或传真方式办理登记；
4、2008 年 6 月 16、17 日到本公司证券部办理登记手续；
5、公司全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，会
期一天，交通和住宿费用自理；
6、联系地址：云南景谷林业股份有限公司证券部。
联系人：邱海涛、高伟
联系电话：0871-6334588、0879－5228739、0879－5226908
传 真：0879－5228008
邮政编码：666400
云南景谷林业股份有限公司董事会
2008 年 5 月 28 日
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授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人出席云南景谷林业股份有限公司2007年年度股东大
会，并代为行使各项议案的表决权。
委托人签名： 受托人签名：
委托人身份证： 受托人身份证：
委托人股东账户： 委托人持股数：
委托日期：