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ST新天2007年度股东大会决议公告
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证券代码：600084 股票简称： ST新天 编号：临 2008-022
新天国际葡萄酒业股份有限公司
二 00 七年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●本次会议没有否决或修改提案的情况；
●本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开的情况
1、召开时间：2008 年 6月 27 日上午 10：30
2、召开地点：新疆乌鲁木齐市水磨沟区西虹东路 751号新天大厦 3 层
3、召开方式：现场投票
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长李新萍
6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规
定
二、会议的出席情况
（一）、会议召开和出席情况：
新天国际葡萄酒业股份有限公司于2008年6月27日在本公司三楼会议
室召开了2007年度股东大会，出席会议股东及股东代理人共 17人，持有股
份数 225,451,766占公司总股本 470,360,800的 47.93 ％。公司董事、监事
及高级管理人员出席了本次股东大会。会议由李新萍董事长主持，本次会议
的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）、提案审议情况：本次会议以记名投票逐项表决方式审议通过并
形成了以下决议：
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1、公司 2007 年年度报告正文和报告摘要；
有关本项议案的详细内容请参见公司刊登于 2008 年 2 月 5 日的《上海
证券报》上的 2008－005、2008－006、2008－007 号公告。表决情况：该议
案赞成票225,451,766 股，占有效表决权的总股数 100%；反对票0 股；弃权
票 0 股。
表决结果：提案通过。
2、公司 2007 年董事会工作报告；
有关本项议案的详细内容请参见公司刊登于 2008 年 2 月 5 日的《上海
证券报》上的 2008－005、2008－006、2008－007 号公告。表决情况：该议
案赞成票225,451,766 股，占有效表决权的总股数 100%；反对票0 股；弃权
票 0 股。
表决结果：提案通过。
3、公司 2007 年监事会工作报告；
有关本项议案的详细内容请参见公司刊登于 2008 年 2 月 5 日的《上海
证券报》上的 2008－005、2008－006、2008－007 号公告。表决情况：该议
案赞成票225,451,766 股，占有效表决权的总股数 100%；反对票0 股；弃权
票 0 股。
表决结果：提案通过。
4、公司 2007 年财务决算报告；
有关本项议案的详细内容请参见公司刊登于 2008 年 2 月 5 日的《上海
证券报》上的 2008－005、2008－006、2008－007 号公告。表决情况：该议
案赞成票225,451,066 股，占有效表决权的总股数 99.99%；反对票 700股；
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弃权票 0股。
表决结果：提案通过。
5、公司 2006 年度利润分配预案；
有关本项议案的详细内容请参见公司刊登于 2008 年 2 月 5 日的《上海
证券报》上的 2008－005、2008－006、2008－007 号公告。表决情况：该议
案赞成票225,451,066 股，占有效表决权的总股数 99.99%；反对票 700股；
弃权票 0股。
表决结果：提案通过。
6、关于续聘会计师事务所的议案；
有关本项议案的详细内容请参见公司刊登于 2008 年 2 月 5 日的《上海
证券报》上的 2008－005、2008－006、2008－007 号公告。表决情况：该议
案赞成票225,451,766 股，占有效表决权的总股数 100%；反对票0 股；弃权
票 0 股。
表决结果：提案通过。
7、预计公司 2008 年日常关联交易的议案。
有关本项议案的详细内容请参见公司刊登于 2008 年 2 月 5 日的《上海
证券报》上的 2008－005、2008－006、2008－007 号公告。表决情况：该议
案关联股东回避表决，赞成票 49,691,557股，占有效表决权的总股数 100%；
反对票 0股；弃权票 0 股。
表决结果：提案通过。
8、审议关于更换部分独立董事的议案；
有关本项议案的详细内容请参见公司刊登于 2008 年 2 月 5 日的《上海
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证券报》上的 2008－005、2008－006、2008－007 号公告。表决情况：该议
案赞成票225,451,766 股，占有效表决权的总股数 100%；反对票0 股；弃权
票 0 股。
表决结果：提案通过。
三、律师出具的法律意见书：
新疆天阳律师事务所赵旭东律师对本次股东大会的召集、召开程序、出
席会议人员的资格、议案的表决程序等事项进行了见证并出具了法律意见
书。认为：公司二○○七年度股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大
会的人员资格、本次股东大会议案的表决程序和表决结果，符合《公司法》、
《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章
程》的有关规定，合法有效。
四、备查文件：
1．新天国际葡萄酒业股份有限公司二 00 七年度股东大会决议。
2．新天国际葡萄酒业股份有限公司二 00 七年度股东大会法律意见书。
3、新天国际葡萄酒业股份有限公司第四届董事会第十四次次会议公告。
4、新天国际葡萄酒业股份有限公司第四届监事会第四次次会议公告。
特此公告！
新天国际葡萄酒业股份有限公司
二00八年六月二十七日
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