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国际实业: 第三届董事会第二十九次临时会议决议公告
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证券简称：国际实业 证券代码：000159 编号：2008-33
新疆国际实业股份有限公司
第三届董事会第二十九次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
2008 年 5月 30 日，新疆国际实业股份有限公司以通讯表决方式
召开了第三届董事会第二十九次临时会议，5 月 24 日公司向 9 名董
事传真、邮件或直接送达了《关于召开第三届董事会第二十九次临时
会议（通讯方式）的通知》及审议的议案、表决表。至5 月 30日 19:00，
公司收到了 9 份议案表决表，分别是董事长丁治平、副董事长马永春、
董事张杰夫、王炜、康丽华和梁月林、独立董事刘奎钫、魏炜、李鹏。
会议召开的程序、参加人数符合《公司法》和《公司章程》的规定，
审议通过如下议案。
一、审议通过了《关于转让和静生态农业开发有限责任公司股权
的议案》；
该议案经表决，同意 9 票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过了《关于为控股子公司贷款提供担保的议案》；
该议案经表决，同意 9 票，反对 0票，弃权 0票。
三、审议《关于召开 2008年第三次临时股东大会的议案》
该议案经表决，同意 9 票，反对 0票，弃权 0票。
上述第二项议案将提交股东大会审议。
特此公告。
新疆国际实业股份有限公司
董 事 会
2008年 6 月 3日