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中兵光电董事会决议公告
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股票简称：中兵光电 股票代码：600435 编号：临 2008-032
中兵光电科技股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中兵光电科技股份有限公司于2008 年5 月6 日召开了第三届董事会第十八
次会议，应到会董事 11 人，实到 11 人，实到会董事人数占应到人数 100%，符
合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以记名方式通讯表决，决议如下：
审议通过《控股子公司衡阳北方光电信息技术有限公司投资陕西华润化工有
限责任公司项目的议案》。11 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0
票弃权。
本项目投资主体为公司持股 52.63%的控股子公司衡阳北方光电信息技术有
限公司（以下简称“衡阳光电”）。被投资对象为陕西华润化工有限责任公司（以
下简称“华润化工”）。华润化工注册资本2000 万元人民币，衡阳光电拟通过对
其增资 3500 万元人民币、持股 51.22%，使华润化工注册资本增加至4100 万元
人民币。资金来源为衡阳光电自有资金。（详细内容见《控股子公司衡阳北方光
电信息技术有限公司投资陕西华润化工有限责任公司项目的公告》）
特此公告。
中兵光电科技股份有限公司
董 事 会
二○○八年五月八日