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三一重工董事会决议暨2007年年度股东大会增加一项会议议案的通知
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证券代码：600031 证券简称：三一重工 公告编号：2008-05
三一重工股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议
暨 2007 年年度股东大会增加一项会议议案的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对
公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
三一重工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十
二次会议于2008年5月7日以通讯表决的方式召开,会议应参加表决
的董事8 人，实际参加表决的董事8 人，会议符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。会议审议并通过以下决议：
一、审议通过了《公司独立董事候选人的提案》
公司控股股东三一集团有限公司提议蒋民生先生为公司第三届
董事会独立董事候选人，董事会全票通过该项议案。
该议案尚需提交公司2007 年度股东大会审议。
二、审议通过了《2007 年度股东大会增加一项会议议案的通知》
根据控股股东三一集团有限公司提议，同意公司2007 年6 月21
日召开的 2007 年度股东大会增加一项会议议案：《公司独立董事候选
人的提案》。
附：独立董事蒋民生简历。
特此公告！
三一重工股份有限公司
2008 年 5 月 9 日
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蒋民生简历
蒋民生，男。生于1948 年，1968年2月参加工作，1970 年
3月加入中国共产党，大学文化，高级经济师。历任人民银行怀
化分行副行长，人民银行湖南省分行计划处副处长、会计处处长，
人民银行湖南省分行副行长、党组成员、党组副书记、国家外汇
管理局湖南省分局副局长，人民银行武汉分行党委委员、长沙监
管办党组书记、特派员（正厅级）。2003 年 10 月，任中国银监
会湖南监管局党委书记、局长。2002 年 1 月，当选为湖南省第
十届人大代表，任湖南省人大财政经济委员会委员。2005 年 7
月，任湖南省人民大表大会常委会预算工作委员会副主任。
曾任中国金融会计学会常务理事，湖南省金融会计学会会
长，湖南省珠算协会常务理事。
现任湖南省金融学会荣誉会长。