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*ST华源独立董事年报工作制度
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上海华源股份有限公司
独立董事年报工作制度
为完善公司治理机制，加强内部控制制度建设，充分发挥独立董
事在信息披露工作中的作用，提高公司信息披露工作的质量，根据中
国证监会的有关要求和《公司章程》、《独立董事制度》及《信息披露
管理制度》的有关规定，结合公司年度报告编制和信息披露工作的实
际情况，特制定本工作制度。
第一条 独立董事应在公司年度报告编制和披露过程中切实履
行独立董事的责任和义务，勤勉尽职。
第二条 公司管理层应向独立董事全面汇报公司年度的经营情
况和重大事项的进展情况，并在必要时安排独立董事实地考察。
第三条 总会计师（财务总监）应在为公司进行年度报告审计的
注册会计师（以下简称“年审会计师”）进场审计前向独立董事书面
提交本年度审计工作安排及其它相关材料。
第四条 公司应在年审会计师出具初步审计意见后至召开董事
会审议年度报告前，安排独立董事与年审会计师的见面会，沟通审计
过程中发现的问题。见面会应有书面记录及出席人员签字。
第五条 独立董事应密切关注公司年度报告编制过程中的信息
保密情况，严防泄露内幕信息，防止内幕交易等违法违规行为的发生。
第六条 公司董事会秘书负责协调独立董事与公司管理层的沟
通，积极为独立董事在年度报告编制过程中履行职责创造必要的条
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件。
第七条 独立董事应当在年度报告中就公司年度内对外担保等
重大事项发表独立意见。
第八条 本制度由公司董事会负责修订和解释。
第九条 本制度经公司董事会审议通过后执行。