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中海发展2008年第五次监事会会议决议公告
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股票简称：中海发展 股票代码：600026 公告编号：临2008-036
中海发展股份有限公司
2008年第五次监事会会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中海发展股份有限公司二零零八年第五次监事会会议于2008年8月12日在上
海市东大名路700号公司本部召开。应出席会议的监事6人, 亲自出席的监事5人，
职工监事陈秀玲女士因工作原因未能出席此次会议，公司有关高管人员列席会
议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会
议由公司监事会主席寇来起先生主持，会议审议并一致通过了以下议案：
一、《关于公司二零零八年上半年度财务报告的议案》
二、《关于公司二零零八年半年度报告正文及摘要的议案》
三、《关于修订<中海发展股份有限公司内部控制规范>的议案》
四、《关于制定<防范控股股东及其他关联方资金占用管理办法>的议案》
监事会全体成员对公司的2008 年半年度报告发表如下意见：
1、公司2008 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和
公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2008 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所
和香港联合交易所有限公司的相关规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出
公司2008 年上半年的经营管理和财务状况等事项；
3、参与公司 2008 年半年度报告编制和审议的人员没有违反保密规定的行
为。
中海发展股份有限公司
二零零八年八月十二日