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金健米业2008年第二次临时股东大会会议资料
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湖南金健米业股份有限公司
HUNAN JINJIAN CEREALS INDUSTRY CO．，LTD
2008年第二次临时股东大会会议资料
股票简称：金健米业 股票代码：600127
二○○八年七月二日
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湖南金健米业股份有限公司2008 年第二次临时股东大会议程
主持人：副董事长 肖汉族 先生
地 点：湖南金健米业股份有限公司总部
时 间：2008 年7 月2 日上午9：00
一、主持人宣布大会开始
二、宣读股东大会代表资格审查情况 宣读人：谢 文先生
三、审议有关提案 宣读人：雷新明先生
（1）湖南金恒房地产有限公司分立方案
（2 ）常德市紫菱房地产开发有限公司股权转让方案
（3）《公司章程修正案》
四、投票表决
1、宣读大会表决方法 宣读人：谢 文先生
2、举手表决通过监票、计票人员名单
3、股东填写表决单
4、监票、计票人员统计投票情况，监票人宣布表决结果
5、律师宣读见证词
五、股东代表提问或发言，主持人讲话。
六、全体股东及股东代表、董事在会议记录和决议上签字。
七、会议结束
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湖南金恒房地产有限公司分立方案
各位股东：
我受公司董事会委托，向大会作湖南金恒房地产有限公司分立方
案的情况汇告。请予审议。
为对现有产业布局实施战略调整，重点盘活“紫菱花园”土地资
源，引进战略投资者先进的技术与理念，以提高企业的整体效益，公
司同意下属全资子公司湖南金恒房地产有限公司采取派生分立的方
式分立为两家公司，常德市紫菱房地产开发有限公司（分立公司）与
湖南金恒房地产有限公司（存续公司）。
其中紫菱花园土地（土地具体情况详见公司2008 年2 月26 日《上
海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站2008－05 号公告）
分割给分立公司常德市紫菱房地产开发有限公司。除此之外的其它所
有存货分割给派生分立后的存续公司湖南金恒房地产有限公司。
分立后两公司资产及负债情况如下表： 单位：元
项目 湖南金恒房地产有限公司（存续公司） 常德市紫菱房地产开发有限公司（分立公司）
注册资本 20000000 30000000
资产总额 97519987.77 230599284.76
负债总额 69158865.95 200599284.76
净资产 28361121.82 30000000.00
湖南金健米业股份有限公司董事会
2008 年7 月2 日
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常德市紫菱房地产开发有限公司股权转让方案
各位股东：
我受公司董事会委托，向大会作常德市紫菱房地产开发有限公司
股权转让的情况汇告。请予审议。
公司董事会四届四十三次会议同意拟按照“公开、公平、公正”
的市场化定价原则，以评估值为基础将常德市紫菱房地产开发有限公
司的股权转让给战略投资者，并提请股东大会授权董事会办理具体事
宜。具体情况如下：
一、本次资产重组的方式：转让股权；
交易标的：常德市紫菱房地产开发有限公司股权；
交易对方：通过邀请招标方式确定或通过协商谈判比价在意
向受让方中确定。
二、交易价格或价格区间
同等条件下，参照评估值在意向受让方报价之间选择最高报价。
三、定价方式或者定价依据
通过评估来确定基价，通过邀请招标程序或其他“公开、公平、
公正”的方式确定最高报价为中标价。
四、相关资产自定价基准日至交割日期间损益的归属
除自评估基准日至交割日之间的负债利息由转让方承担外，其他
由受让方承担；除自受让方支付首期款项之日至交割日之间的银行利
息由转让方享有外，其他由受让方享有。
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五、相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任
转让方为主、受让方为辅，共同办理过户登记手续。
六、决议有效期
决议有效期至本次股权转让项目完成为止。
七、对董事会办理本次重大资产重组事宜的具体授权
提请股东大会授权董事会办理选择交易方式和确定受让方、转让
价格、付款方式等具体事宜。
湖南金健米业股份有限公司董事会
2008 年7 月2 日
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《公司章程修正案》
各位股东：
我受公司董事会委托，向大会作《公司章程修正案》情况汇告。
请予审议。
公司章程第十三条修正为：经依法登记，公司的经营范围：
开发、生产、销售粮油及制品、新型食品、食品包装材料，销售
饲料及饲料原料；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务(国
家组织统一联合经营的出口商品除外)，本企业生产、科研所需的
原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务
(国家实行核定公司经营的进口商品除外)及本企业的进料加工和
“三来一补”业务。
湖南金健米业股份有限公司董事会
2008 年7 月2 日
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湖南金健米业股份有限公司
2008年第二次临时股东大会表决办法
一、本次股东大会审议表决事项为：
(1)湖南金恒房地产有限公司分立方案
(2)常德市紫菱房地产开发有限公司股权转让方案
(3)《公司章程修正案》
二、本次大会以记名方式投票表决，表决时须在主持人安排下对
决议事项进行表决，一次性收集表决票进行统计。
三、投票表决按表决权计数，一股有一票表决权，与会股东代理
人表决时，必须持有授权委托书。
四、发给每位参加表决的股东或股东代理人决议表决票一张。股
东或股东代理人对票上所列事项进行表决时，可以表示同意、反对、
弃权；表决者只能选择其中一项，并在相应选项中划“√”，否则无
效。
五、会场前台设投票箱，股东或股东代理人按座位排次进行投票。
六、投票结束后，由监票人当场打开票箱，监票人员根据股东花
名册对照审核登记手续或有效证件是否齐全 （身份证、持股凭证、授
权委托书），去掉无效票，统计有效表决票。
七、计票结束，由监票人宣布表决结果，并由湖南启元律师事务
所律师宣读见证词。
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湖南金健米业股份有限公司
2008年第二次临时股东大会
监票、计票人员名单
刘学清（监事）
吴远海（股东）
见证律师
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