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☆最快的看公告方法☆ 烟台万华(600309) 公告 行情（A股/H股/红筹股）
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烟台万华控股股东注册名称变更公告
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股票简称：烟台万华 股票代码：600309 公告编号：临 2008-10号
烟台万华聚氨酯股份有限公司
控股股东注册名称变更公告
特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司接控股股东烟台万华华信合成革有限公司的通知，自 2008 年 3 月 3
日起，烟台万华华信合成革有限公司的注册名称变更为“万华实业集团有限公
司”，该名称已经国家工商总局批准。
特此公告。
烟台万华聚氨酯股份有限公司董事会
2008 年3 月5 日
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附件一、烟台万华聚氨酯股份有限公司独立董事关于公司对外担保情况的专项说明及独立
意见
根据中国证监会证监发[2003]56 号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司
对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120 号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》
的要求，本人对烟台万华聚氨酯股份有限公司（以下简称“公司”）的对外担保情况进行了
认真的核查，现就有关事宜发表意见如下：
报告期末公司控股子公司广东万华容威聚氨酯有限公司为佛山市顺德区容威合成材
料有限公司提供担保，担保金额为 500 万元，担保期限为2007 年4 月25 日至2009 年4 月
24 日，该担保存在反担保；其他担保均为对控股子公司的担保。报告期内公司的对外担保
决策程序符合法律、法规及公司章程的规定。
独立董事：尹仪民、姜培维、张树忠、杨利
附件二、烟台万华聚氨酯股份有限公司独立董事关于日常关联交易的意见
根据《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关
法律法规的有关规定，本人作为公司的独立董事，对公司与关联方履行日常关联交易的议案
进行审议，发表独立意见如下：
一、关联交易的价格、内容、定价方式和依据客观公允，符合上市公司和全体股东的利
益，没有损害中小股东和其他非关联股东的利益。
二、关联董事在表决时申请了回避，董事会对本次关联交易表决程序符合有关规定，体现了
公开、公平、公正的原则。
独立董事：尹仪民、姜培维、张树忠、杨利
附件三、烟台万华聚氨酯股份有限公司独立董事关于提名公司董事、独立董事候选人的意
见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律
法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，本人作为公司独立董事，对烟台万
华聚氨酯股份有限公司第三届董事会第八次会议的议案进行审议，认为该议案提名的董事、
独立董事候选人的任职资格符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《上海证券交易所上市
规则》等法律法规的要求，具备履行职务的能力，发表以下独立意见：
同意提名丁建生、李建奎、曲进胜、郭兴田、廖增太、刘立新、孙晓、高培勇、白颐、
张树忠、杨利等十一人为公司董事及独立董事候选人。
独立董事：尹仪民、姜培维、张树忠、杨利
附件四、烟台万华聚氨酯股份有限公司独立董事关于公司董事、监事津贴制度的意见
经过本人对《关于制定公司董事、监事津贴制度的议案》进行审议，认为该议案的内容
符合中国证监会证监发[2001]102 号《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公
司章程》的规定，能够完善公司的治理制度，加强和规范公司董事、监事津贴的管理，客观
反映公司董事、监事所付出的劳动、所承担的风险与责任，切实激励董事、监事积极参与决
策与管理。因此本人认为该议案的提交符合有关的法律法规，同意提交股东大会审议。
独立董事：尹仪民、姜培维、张树忠、杨利
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