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*ST广厦2007年第五次临时股东大会决议公告
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证券代码：600052 证券简称：*ST 广厦 公告编号：临2007-52
浙江广厦股份有限公司
2007 年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性称
述或者重大遗漏。
重要内容提示：
● 本次会议没有否决或修改提案的情况；
● 本次会议没有新提案提交表决；
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2007 年9 月30 日上午10 时
2、现场会议召开地点：浙江省东阳市蓝天白云会展中心会议室
3、召开方式：本次会议采取现场投票的方式。
4、召集人：公司董事会
5、主持人：副董事长张霞女士
6、本次会议符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东
大会规则》和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
公司总股本871,789,092 股，参加本次相关股东大会的股东及授权代表共计18人，
代表股数 524,691,751 股，占公司总股本的 60.19%。
公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师出席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
本次会议以记名投票表决方式，审议通过了《关于受让广厦控股创业投资有限公
司持有的东阳市江南置业有限公司 100％股权的提案》。
表决结果：同意 92,670,708 股，占出席会议股东有效表决票的 100%；反对0 股，
弃权0 股。 关联股东回避表决。
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四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：浙江省天册律师事务所
2、律师姓名：徐春辉
3、结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、出席现场会
议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；作出的决议合法、
有效。
五、备查文件目录
1、经与会董事签字确认的股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告
浙江广厦股份有限公司
二OO 七年十月九日