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重庆港九第三届董事会第三十六次会议决议公告
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证券代码：600279 证券简称：重庆港九
编号：临 2008-041 号
重庆港九股份有限公司
第三届董事会第三十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重庆港九股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事
会第三十六次会议通知于 2008 年 8 月 15 日以书面的形式发
出，会议于 2008年 8月 25日下午 2：30分在重庆市朝天门大
酒店以现场形式召开。会议由董事长梁从友先生主持，应到董
事 9人，实到董事 9人（其中含委托 1人，董事孙万发先生委
托董事彭维德先生代为出席会议并行使表决权）。公司监事会
监事、高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开符合
《公司法》和本公司章程规定。经与会董事认真审议，形成如
下决议：
一、审议通过《关于 2008年半年度报告及其摘要的议案》。
《2008 年半年度报告及其摘要》详见今日《上海证券报》、
《证券时报》和上海证券交易所网站。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于放弃实施与重庆港务物流集团有限公
司合资组建物流公司的议案》。
2007 年 11 月 15 日，公司第三届董事会第二十二次会议
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审议通过了《关于与重庆港务物流集团公司共同出资组建重庆
渝港物流有限公司的议案》。同意公司与实际控制人重庆港物
流集团有限公司共同以现金出资组建物流公司，注册资本：
5000万元，其中重庆港务物流集团有限公司出资 2550万元，
占该公司股份总额的 51%，重庆港九出资 2450 万元，占该公
司股份总额的 49%。该事项在实施过程中，双方均认为条件不
具备，经协商决定放弃实施该事项。
经与会董事审议，一致同意放弃实施公司于 2007 年 11
月 15 日第三届董事会第二十二次会议审议通过的关于与重庆
港务物流集团有限公司共同出资组建物流公司的事项。在对本
议案进行表决时，关联董事梁从友先生、孙万发先生、彭维德
先生回避，其余 6名非关联董事对本议案进行了表决。表决结
果：同意 6票，反对0票，弃权 0票。
三、审议通过《关于对重庆国际集装箱码头有限责任公司
增加 2,562.5万元投资额的议案》。
同意公司和重庆港务物流集团有限公司分别向重庆国际
集装箱码头有限责任公司增加 2,562.5 万元和 2437.5 万元投
资额，将重庆国际集装箱码头有限责任公司的注册资本由目前
的 38,400万元增加到 43,400万元。重庆国际集装箱码头有限
责任公司本次增资前后股权变化情况见下表：
增资前 增资后
股 东
出资额（万元） 出资比例（%） 出资额（万元） 出资比例（%）
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重庆港九股份
有限公司 19,200 50 21,762.5 50.14
重庆港务物流
集团有限公司 18,720 48.75 21,157.5 48.75
重庆久久物流
480 1.25 480 1.11
有限责任公司
合 计 38,400 100 43,400 100
由于重庆港务物流集团有限公司系公司大股东重庆港务
（集团）有限责任公司的出资人，根据《上海证券交易所股票
上市规则》和本公司章程等有关规定，本次增资事项属关联交
易。在对本议案进行表决时，关联董事梁从友先生、孙万发先
生、彭维德先生回避，其余 6名非关联董事对本议案进行了表
决。表决结果：同意6票，反对 0票，弃权0票。
独立董事对本次投资事项发表独立董事意见如下：集装箱
码头公司发展前景看好，预期可给公司带来丰厚的回报，公司
用自有资金对集装箱码头公司增加 2,562.5 万元人民币投资
额有利于集装箱码头公司更快更好地发展。本次关联交易事项
不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况。董事会在表决
该议案时，关联董事进行了回避，表决程序合法、规范、公平，
同意《关于对重庆集装箱码头有限责任公司增加 2,562.5万元
投资额的议案》。
四、审议通过《关于向银行申请 4000万元贷款的议案》。
同意公司向华夏银行重庆分行续贷 4000 万元，贷款期限为 1
年。
表决结果：同意 9票，反对0票，弃权 0票。
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特此公告。
重庆港九股份有限公司董事会
二00 八年七月二十七日
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