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鄂尔多斯关联交易公告
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    A股代码 600295            A股简称          鄂尔多斯         编号：临2007-022  

    B股代码 900936          B股简称         鄂绒B股  

           内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司  

                               关联交易公告  

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 |                          特别提示                                |  
 |                                                                  |  
 |    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的|  
 |                                                                  |  
 |虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。                      |  
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重要内容提示：  

●    ●    交易内容   

     内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司（以下简称“公司”）拟出资收购鄂 

尔多斯市东民投资有限责任公司（以下简称“东民公司”）持有内蒙古鄂尔多斯 

电力冶金股份有限公司 （以下简称“电力冶金”）15%的股权。  

●    ●    关联人回避事宜  

     公司副董事长杨志远先生为东民公司董事长，形成关联交易，在提交公司 

2007 年第七次董事会会议审批时，杨志远先生回避表决。  

●    ●    交易对上市公司持续经营能力、损益及资产状况的影响  

     1、有利于引进优良资产，使公司进一步做强、做大；  

     2、因为标的产业有效益显著、前景看好等特点，有利于在短时间内，快速 

为本公司增加利润；  

     3、有利于增强公司在未来发展中的抗风险能力和盈利能力。  

●    ●    需提请投资者注意的其他事项  

     1、此收购项目以现金投资，产权明晰；  

     2、此收购事项需提交股东大会审议。  

     一、关联交易概述  

     1、本次交易为本公司拟收购东民公司所持电力冶金15%的股权,原则上以预 

期2007年底电力冶金每股净资产值为计价基础计算本次收购价格。  

     本次收购东民公司持有电力冶金的股权后，本公司持有电力冶金股权的比例 

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将从45%上升至60%。  

     2、东民公司为本公司的实际控制人，公司副董事长杨志远先生为东民公司 

董事长，因此以上本次交易构成了公司的关联交易。  

    3、公司副董事长杨志远先生为关联董事，此议案提交 2007 年第七次董事会 

会议审议时，杨志远先生放弃表决权，其余董事均投赞成票。 

     4、此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人 

将放弃在股东大会上对该议案的投票权。监事会也发表意见表示赞同。  

     5、以上关联交易不需要经过有关部门批准。 

    二、关联方介绍  

     关联方鄂尔多斯市东民投资有限责任公司成立于2001年6月27日，注册资 

本为43,329.40万元人民币。公司股东为杨志远、李凤义、张银荣、侯永旺、王 

俊峰等五位自然人，法定代表人杨志远。经营范围包括羊绒、羊毛系列产品的生 

产、加工、销售，电子、陶瓷、热电、信息。  

     东民公司最近五年没有受过行政处罚、刑事处罚；没有涉及与经济纠纷有 

关的重大民事诉讼或者仲裁。  

     公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图：  

     杨志远              李凤义             张银荣             侯永旺            王俊峰 

      26%              18.5%         18.5%          18.5%         18.5% 

                                           东民公司 

                                             99.44% 

                                          集团公司 

                                              40.7% 

                              内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司 

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     至本次关联交易止，公司与同一关联人或就同一交易标的的关联交易已达到 

净资产5%或3000万元以上。  

     三、关联交易标的的基本情况  

     本次交易标的为东民公司持有的电力冶金15%的股权。  

     电力冶金成立于2003年4月，电力冶金目前注册资本36亿元，本公司持有 

其45%的股权，东民公司持有其25.83%的股权，日本三井物产株式会社持股25%， 

鄂尔多斯市盛林投资有限责任公司持股1.67%，鄂尔多斯市友维投资有限责任公 

司持股2.5%。  

     电力冶金的主要业务为：发电、供电、供热、铁合金、硅铁、硅锰、硅铝、 

金属镁、工业硅的生产及销售；电石PVC的生产销售；煤矿开采、煤炭深加工、 

焦炭、粉煤灰加工及其产品的销售；引水、供水、污水处理；相关物资供应、机 

械设备及配件的储运、代销；经营本企业自产产品及技术的进出口业务和本企业 

所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务，但国家限定公司经营 

或禁止进出口的商品和技术除外。  

     截至2006年12月末，电冶公司总资产668,352万元，净资产315,707万元。 

全年主营业务收入157,120万元，净利润15,593万元。  

     四、定价原则  

     收购股权定价原则上以预期 2007 年底每股净资产为依据。（经审计的 2007 

年中期财务报告加上预期的2007年下半年业绩，预计每股价格区间在1.50元— 

—1.55元，确定后另行公告）  

     本次交易需对电力冶金公司进行审计，审计完成后再提交股东大会审议。  

     五、关联交易的主要内容  

     关联交易内容详见“交易内容”。  

     六、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况  

     具体见“交易对上市公司持续经营能力、损益及资产状况的影响”。  

     七、独立董事的意见  

    与会独立董事认为此次收购符合相关法律法规的规定，能进一步促进公司的 

未来发展，可利用资源优势转化为经济优势，为公司在短时间内增加利润，关联 

交易公平、公开、公正，相关关联人回避表决，没有损害广大股东利益。 

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      八、备查文件目录  

      1.董事会决议以及经董事签字的会议记录；  

      2.监事会决议及经监事签字的会议记录。  

      特此公告  

  

                                    内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司  

                                                      2007年10月11日  

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