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深圳华强: 董事会决议公告
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证券代码：000062 公司简称：深圳华强 公告编号：2008—014
深圳华强实业股份有限公司
董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
深圳华强实业股份有限公司于 2008 年 6 月 20 日以通讯方式召开董事会会
议。本次会议已于2008年 6 月16日以书面形式通知各位董事,应到董事9人，
实到9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通过以下决议：
一、审议通过《关于选举董事会审计委员会成员的议案》
选举方德厚、周钰林（独董）、金耀江（独董）担任公司第五届董事会审计
委员会委员，推选周钰林任主席（召集人）。
投票结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于选举董事会薪酬与考核委员会成员的议案》
选举李国洪、李敬和（独董）、金耀江（独董）担任公司第五届董事会薪酬
与考核委员会委员，推选李敬和任主席（召集人）。
投票结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《深圳华强实业股份有限公司董事会审计委员会工作细则》
投票结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《深圳华强实业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细
则》
投票结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
深圳华强实业股份有限公司
2008年6月21日