注：只有部分公告可以进行谷歌全文检索
☆最快的看公告方法☆ 中油化建(600546) 公告 行情（A股/H股/红筹股）
此为转换后的公告全文，有可能出现乱码、排版错乱、文字丢失等现象，您可以点击此处查看正式的PDF全文公告。
中油化建2008年度第二次临时股东大会决议公告
搜索公告牛即可看到网络上最快的个股公告
证券简称：中油化建 证券代码：600546 编号：临2008-019
中油吉林化建工程股份有限公司
2008 年度第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示
● 本次会议没有否决和修改提案的情况；
● 本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
中油吉林化建工程股份有限公司（以下称“中油化建”）2008 年
度第二次临时股东大会于 2008 年 9 月 11 日在吉林市公司本部 6205
会议室召开。出席本次会议的股东及股东授权代表共有三名，代表股
份数 13,078.6493 万股，占公司总股本的 43.60%，符合《公司法》
及《公司章程》的规定。会议由中油化建董事长范喜哲召集并主持。
公司部分董事、监事、董事会秘书及见证律师出席了会议。
二、提案审议情况
会议根据《公司法》、本公司《章程》等有关法律、法规的规定，
以记名投票方式进行了表决，审议并通过了《关于监事调整的议案》。
参会并投票的股东为：吉化集团公司 11,926.6015 万股；吉林高新区
华林实业有限责任公司 957.0478 万股；吉林市城信房地产开发公司
195 万股。本次表决有效票数共13,078.6493 万股；赞成13,078.6493
万股，赞成票占出席会议有效表决权股数的100％；弃权0 股；反对
0 股。
1
搜索公告牛即可看到网络上最快的个股公告
三、律师见证情况
本次股东大会经广东信达律师事务所麻云燕律师见证，并出具
《法律意见书》认为，中油吉林化建工程股份有限公司 2008 年度第
二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序
及表决结果等事宜，符合法律法规及公司《章程》的有关规定。
四、备查文件目录
1、经与会董事签字确认的股东大会决议；
2、律师法律意见书。
中油吉林化建工程股份有限公司
董事会
2008 年9 月11 日
2