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京能热电2007年年度股东大会的法律意见书
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北京市众鑫律师事务所
关于北京京能热电股份有限公司
二○○七年年度股东大会的法律意见书
致：北京京能热电股份有限公司
北京市众鑫律师事务所（以下简称“本所”）接受北京京能热电
股份有限公司（以下简称“贵公司”）的委托，指派张燮峰律师出席
贵公司二○○七年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）进行
律师见证，对本次股东大会的程序合法性进行监督。根据《公司法》、
《证券法》、公司章程及其他规范性文件的规定，出具本法律意见书。
本所律师根据《公司法》、《证券法》及其他规范性文件的要求，
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司
提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、 本次股东大会的召集、召开程序
经本所律师核查，2008 年3 月13 日，贵公司董事会在《中国证
券报》、《上海证券报》上发布了召开本次股东大会的会议通知，贵公
司通告公司股东于 2008 年 4 月 4 日召开本次股东大会。会议通知未
规定本次股东大会采用网络投票。
经本所律师核查，本次股东大会于 2008 年 4 月 4 日上午 9 点在
北京天湖国际酒店（北京市房山区青年湖镇小苑上村）现场召开，由
贵公司董事长刘海峡先生主持。
据此，本所认为，贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合法
律、法规、公司章程及其他规范性文件的规定，合法有效。
二、 出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
根据公司提供的股东名册、本次股东大会签名册，经本所律师核
查，下列人士出席了本次股东大会：
1、股东（或股东代理人）。出席本次股东大会的股东（或股东代
理人）共计3 名，其中：北京京能国际能源股份有限公司授权关天罡
出席会议并行使表决权,北京能源投资（集团）有限公司授权刘海峡
出席会议并行使表决权，山西国际电力集团有限公司授权王建军出席
会议并行使表决权。
2、董事、监事、高级管理人员及律师。出席本次股东大会的人
员还有贵公司董事、监事及高级管理人员、董事会秘书。本所律师出
席了本次股东大会并进行了见证。
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经本所律师核查，依据贵公司董事会发布的本次股东大会通知，
本次股东大会的召集人为贵公司董事会。
据此，本所认为，出席贵公司本次股东大会的人员资格、召集人
资格合法有效。
三、 本次股东大会的表决程序、表决结果
1、出席本次股东大会的股东（或股东代理人）所代表的有表决
权的股份数额为 438,745,521 股，占贵公司有表决权股份总数的
76.52%。本所认为，出席本次股东大会的股东所持的有表决权股份数
额达到法律规定的要求。
2、监票人及计票人。根据贵公司章程，本次股东大会每一审议
事项的表决票由2名股东代表担任计票人和1名监事担任监票人以及
本所律师参加清点，并当场公布表决结果。
3、投票表决方式。本次股东大会采取记名方式投票表决。出席
会议的股东（或股东代理人）就列入本次股东大会议事日程的议案进
行了表决，未以任何理由搁置或者不予表决。
4、网络投票。贵公司本次股东大会未采用网络投票方式，未违
反相关规范性文件的规定。
5、本次股东大会议案。本次股东大会议案为 13 项，分别为：
《公司2007 年年度报告及摘要》；
《2007 年度董事会工作报告》；
《2007 年度独立董事述职报告》；
《2007 年度监事会工作报告》；
《2007 年度财务决算》；
《2007 年利润分配议案》；
《2008 年度投资计划》；
《2008 年度财务预算》；
《2008 年度资产报废议案》；
《关于聘请公司2008 年度审计机构的议案》；
《关于对公司控股子公司提供担保的议案》；
《关于更换公司部分董事人选的议案》；
《关于更换公司部分监事人选的议案》。
6、表决结果。本次股东大会审议通过了上述全部议案。
据此，本所认为，贵公司本次股东大会的表决程序、表决结果符
合法律、法规及公司章程的规定，合法有效。
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四、 结论性意见
本所律师基于上述审核后认为，贵公司本次股东大会的召集、召
开程序符合法律、法规及公司章程的规定；出席本次股东大会的人员
资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合
法有效。
本法律意见书正本两份。
北京市众鑫律师事务所
见证律师：
张燮峰
二○○八年四月四日