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上港集团第一届董事会第二十四次会议决议公告
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股票代码：600018 股票简称：上港集团 编号：临2008-030
上海国际港务（集团）股份有限公司
第一届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
上海国际港务（集团）股份有限公司于 2008 年 8 月 15 日以通讯表决方式召
开了第一届董事会第二十四次会议，会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董
事9名，符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的要求。
会议于2008年8月25 日审议通过了以下议案并作出决议如下：
1． 关于审议上海国际港务（集团）股份有限公司 2008 年半年度报告及摘
要的议案
（同意9票，反对0票、弃权0票）
2． 关于审议2008年半年度内部控制检查监督工作报告的议案
（同意9票，反对0票、弃权0票）
3． 关于审议《上海国际港务（集团）股份有限公司 2008 年半年度内部控
制自我评估报告》的议案
（同意9票，反对0票、弃权0票）
4． 关于审议《上海国际港务（集团）股份有限公司董事会审计委员会年度
报告工作制度》的议案
（同意9票，反对0票、弃权0票）
特此公告。
上海国际港务（集团）股份有限公司董事会
二OO八年八月二十六日