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海正药业监事会决议公告
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证券代码：600267 股票简称：海正药业 编号：临2007－5 号
浙江海正药业股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告
浙江海正药业股份有限公司第四届监事会第四次会议于2008 年3 月7 日上午在
椒江区公司办公楼会议室举行。会议应到监事 7 名，亲自参加会议监事6 人，监事石
兰因工作原因未出席本次会议，委托监事会主席王若松代为出席会议并表决。会议符
合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。本次会议由监事会主席王若松主持，
经与会监事审议讨论，做出如下决议：
一、 审议通过了《2007 年度监事会工作报告》；
同意7 票，反对0 票，弃权0 票。
二、 审议通过了《2007 年度财务决算报告及2008 年度财务预算报告》；
同意7 票，反对0 票，弃权0 票。
三、 审议通过了《2007 年度利润分配预案》；
同意7 票，反对0 票，弃权0 票。
四、 审议通过了《2007 年年度报告及摘要》；
根据相关规定，监事会对2007 年年度报告进行了审核，审核意见如下：
（1）公司2007 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司
内部管理制度的各项规定；
（2）公司2007 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的相关规
定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司本年度的经营管理和财务状况等事
项；
（3）公司监事会在提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违
反保密规定的行为。
同意7 票，反对0 票，弃权0 票。
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五、 审议通过了《关于关联方日常关联交易情况的议案》；
详见《浙江海正药业股份有限公司关于为子公司银行贷款提供担保的公告》，已
登载于2008 年3 月 11 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券
交易所网站（http://www.sse.com.cn ）上。
监事会认为，本公司与关联方进行的关联交易均为日常生产经营活动中正常的业
务往来，有关协议的主要内容遵循了公平合理的市场原则，不存在损害公司及全体股
东利益的情况，各项关联交易的决策程序符合相关规定。
同意7 票，反对0 票，弃权0 票。
六、 审议通过了《关于为子公司银行贷款提供担保的议案》；
详见《浙江海正药业股份有限公司关于为子公司浙江省医药工业有限公司和杭州
海正药用植物有限公司提供担保的公告》，已登载于2008 年3 月 11 日的《中国证券
http://www.sse.com.cn ）上。
报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（
监事会认为，上述担保事项已经四届八次董事会审议通过，并将提交年度股东大
会审议批准。在审议本项议案的董事会上，公司董事长白骅、董事蔡时红、董事林剑
秋作为关联关系人对此项议案回避表决。独立董事对担保事项发表了同意的意见。上
述担保事项决策程序符合公司章程等的规定，不存在损害公司及股东利益的情况。
同意7 票，反对0 票，弃权0 票。
七、 审议并通过了《关于按新会计准则对2007 年财务报表相关项目进行调整的
议案》；
同意7 票，反对0 票，弃权0 票。
特此公告。
浙江海正药业股份有限公司监事会
二○○八年三月十一日
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