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皖能电力: 董事会五届十七次临时会议决议公告
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证券代码：000543 证券简称：皖能电力 公告编号：2008-04
安徽省皖能股份有限公司董事会
五届十七次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第
十七次会议于2008年1月28日以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事9人（含
独立董事 3 人），实际参与表决董事 9 人；会议审议通过《关于合肥皖能发电有限
公司吸收合并合肥合力电力发展有限公司及增资的议案》。议案的主要内容如下：
一、合肥皖能发电有限公司吸收合并合肥合力电力发展有限公司及增资背景情
况介绍
合肥发电厂是安徽省皖能股份有限公司（以下简称“本公司”）的直属电厂，
现正在运营和建设的发电资产有三块：（1）该厂#3 机组为本公司 1 台 12.5 万千瓦
发电机组；（2）该厂#4机组为合肥合力电力发展有限公司（以下简称“合力公司”）
1台12.5万千瓦发电机组，股东方分别是合肥市建设投资公司（以下简称“市建投
公司”）占其 70%股份、安徽力源电力发展有限责任公司（以下简称“力源公司”）
占其30%股份；（3）该厂#5机为合肥皖能发电有限公司（以下简称“合肥皖能公司”）
所属，该公司是为合肥发电厂扩建 2 台 60 万千瓦发电机组成立的公司，目前公司
第一台 60 万发电机组（即#5 机）已获国家发改委核准并开工建设。该公司注册资
本5.2亿元，本公司占其70%股份，市建投公司占其30%股份。
为加强安全生产管理，降低管理成本，提高经济效益，本公司经与合力公司股
东各方商定，签订了《合肥皖能发电有限公司合并增资协议》、《合肥皖能发电有限
公司章程》，拟以合肥皖能发电有限公司为载体，对合肥发电厂主要发电资产进行
重组，实行“一厂一司”的运营体制。
二、具体方案
1、合肥皖能公司吸收合并合力公司，吸收合并后，合力公司依法解散。
2、本公司以在合肥发电厂关停的1台12.5万千瓦机组净资产经审计评估折价
后 25759.42 万元（包括土地使用权、固定资产净值、#3 机组代发电收益等资产）
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对合肥皖能公司进行增资。
3、吸收合并增资后的合肥皖能公司（以下简称“新公司”）注册资本为 80000
万元。由三家股东构成，其中本公司持有 63％股权；市建投公司持有 35％股权；
力源公司持有2%股权。
4、合并增资后，由新公司承继各方在本次资产评估范围内的债权、债务，其
贷款担保由各股东方按股权比例分别提供担保；超出本次资产评估范围的债权债
务，由相应的股东享有或承担。
5、重组资产相关审计报告和评估报告股东各方需按程序报经国有资产管理部
门批复同意。重组方案、合并增资协议及章程尚待其他各股东的法定程序批准后生
效。
6、董事会授权公司经营层根据具体情况办理合肥皖能公司吸收合并合力公司
及增资相关事宜的具体工作及后续事项。
关于合肥皖能发电有限公司吸收合并合肥合力电力发展有限公司及增资的相
关事宜，请详见公司在《证券时报》、深交所指定信息披露网站www.cninfo.com.cn
披露的《安徽省皖能股份有限公司关于对合肥皖能发电有限公司增资的公告》（公
告编号：2008-05）
表决结果为：赞成9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
安徽省皖能股份有限公司董事会
二○○八年元月二十九日
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