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长安汽车: 关于召开2008年第一次临时股东大会的通知
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证券简称：长安汽车（长安 B） 证券代码：000625 （200625）公告编号：2008—30
重庆长安汽车股份有限公司
关于召开2008 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
经董事会研究，重庆长安汽车股份有限公司 2008 年第一次临时股东大会
定于2008 年9 月 19 日以现场投票表决方式召开，现将有关事项通知如下：
一、会议召开基本情况
㈠召开时间：2008 年 9 月 19 日上午9:00。
㈡召开地点：公司多媒体会议室。
㈢召集人：公司董事会。
㈣召开方式：现场投票表决方式。
㈤出席对象：
⒈凡是2008 年9 月14 下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司股东或代理人；
⒉本公司高级管理人员、公司聘请的见证律师及其他有关人员。
二、会议审议事项
⒈审议聘任2008 年度会计师的议案
公司拟聘请安永华明会计师事务所有限责任公司作为本公司 2008 年度审
计师，并授权管理层与会计师协商具体收费标准。
⒉审议修订《公司章程》的议案
修改内容如下：
⒈现行章程第六条：公司注册资本为人民币1,945,019,040元。
修订为：公司注册资本为人民币2,334,022,848元。
⒉现行章程第十八条：公司股份总数为 1,945,019,040 股，其中，内资股
股东持有 1,441,019,040 股，境内上市外资股股东持有 504,000,000 股。公司
发行的股份全部为普通股。
修订为：公司股份总数为 2,334,022,848 股，其中，内资股股东持有
1,729,222,848 股，境内上市外资股股东持有 604,800,000 股。公司发行的股
份全部为普通股。
⒊现行章程第三十八条：公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关
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系损害公司利益。违反前述规定给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。
公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。
控股股东应严格依法行使出资人的权利，不得利用关联交易、利润分配、资产
重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合
法权益，不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。
修订为：公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益。
违反前述规定给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。
公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。
控股股东应严格依法行使出资人的权利，不得利用关联交易、利润分配、资产
重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合
法权益，不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。
当发现公司控股股东侵占公司资产时，公司董事会应采取有效措施要求控
股股东在指定期限内停止侵占、归还资产并就该侵占造成的损失承担赔偿责任；
如在指定期限内不归还资产、继续侵占的，公司董事会应立即启动“占用即冻
结”机制，即按照法律程序申请司法机关冻结控股股东持有的公司股份，通过
变现公司控股股东持有的公司股份以偿还被侵占的资产。
公司董事、监事和高级管理人员承担维护公司资产安全的法定义务。公司
董事、高级管理人员违反相关法律法规及本章程规定，协助、纵容控股股东、
实际控制人及其他关联方侵占上市公司财产、损害公司利益时，公司将视情节
轻重，对直接责任人处以警告、降职、免职、开除等处分并追究其赔偿责任；
对负有严重责任的董事可提交股东大会罢免。
⒊关于独立董事变更的议案（累积投票）
公司董事会提名欧阳明高先生、陈重先生、王志雄先生、彭韶兵先生为公
司独立董事候选人。
附独立董事候选人简历如下：
欧阳明高，男，1958年出生，教育部长江学者特聘教授，清华大学汽车工
程系主任、教授、博士生导师 ，汽车安全与节能国家重点实验室主任，北京清
华节能与新能源汽车工程中心主任 ，中国政治协商会议全国委员会常委，国家
“863”计划节能与新能源汽车重大项目总体组组长，国家“十五”863<电动汽
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车>重大专项总体组责任专家，“燃料电池城市客车”项目总体组组长，课题负
责人。
陈重，男，1956年出生，金融学博士、研究员。历任原国家经委中国企业
管理协会研究部副主任、主任，中国企业报社社长（法人代表），中国企业管理
科学基金会秘书长（法人代表），中国企业联合会常务副理事长、党委副书记，
重庆市人民政府副秘书长，党组成员（协助分管金融、计划和重点项目工作）。
现任中国企业联合会、中国企业家协会常务副理事长。主要兼职：国家自然科
学基金会管理学部评审委员会成员，中国青年企业家协会副会长，吉林大学、
北京工商大学兼职教授。
王志雄，男，1958 年出生，大学法律本科毕业，于 1983 年起从事专职律
师工作，至今连续执业 25 年。1985 年 10 月至 1996 年 3 月在中信律师事务所
工作，主要从事涉外经济、投资、证券和金融法律业务。1989年5月赴英国和
香港进修律师业务和英国法律。1996年4月起加入北京市通商律师事务所，任
合伙人。2002 年 3 月起加入北京市君合律师事务所,任合伙人。王志雄律师主
要从事金融、证券、公司法、外商投资、企业兼并收购和诉讼方面的法律业务，
于1993年首批获得从事证券法律业务资格，参与过数十家企业的股份制改造、
股票发行与上市工作，曾担任河南豫能控股股份有限公司和平安证券有限公司
的独立董事。
彭韶兵，男，1964年出生，经济学博士，教授、博士生导师。现任职于西南财
经大学会计学院，担任院长。同时，兼任中国会计学会理事，中国会计学会教
育分会常务理事，中国注册会计师协会教育培训委员会委员，财政部企业内控
标准委员会咨询专家。彭韶兵先生长期从事财务会计与财务管理的科学研究与
教学工作，主要研究领域为会计准则与制度、财务报告与分析、资本市场与公
司治理、公司财务与资金管理、国有资本营运与管理、财务风险控制与管理。
⒋关于董事变更的议案（累积投票）
根据中国南方工业汽车股份有限公司提名，推选赵鲁川先生和王晓翔先生
为公司董事会董事候选人。
附董事候选人简历如下：
赵鲁川，男，1953年出生，工学硕士，研究员级高级工程师。曾任江陵机
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器厂党委副书记、副厂长，长安集团董事、常务副总裁，本公司副董事长兼总
经理、西南兵工局副局长。现任中国南方工业汽车股份有限公司董事、副总裁
兼运营管理部总经理。
王晓翔，男，1973年出生，国际会计专业硕士。曾任中国南方工业集团公
司财务审计部财务会计管理处副处长、总会计处处长、预算处处长，长安集团
总裁助理，中国南方工业集团公司财务部副主任。现任中国南方工业汽车股份
有限公司董事、副总裁兼财务会计部总经理。
⒌关于发行26 亿元短期融资债券的议案
公司为保证正常运营和发展，保持适量的资金储备，积极拓展流动资金融
通的有效途径。公司拟分次发行期限不超过365天、总额度不超过26亿元的短
期融资债券，并授权公司管理层根据公司财务状况和资金需求适时实施。
⒍关于与重庆长安民生物流股份公司之间日常经营性关联交易的议案
以上议案详细内容请查阅http://www.cninfo.com.cn。
三、现场股东大会会议登记方法
㈠登记方式：
⒈法人股东代表需提供营业执照、法定代表人授权委托书、股东帐户卡、
持股证明、出席人身份证；
⒉自然人股东需本人身份证、股东帐户卡、持股证明；
⒊委托代理人需本人身份证、授权委托书、委托人身份证及股东帐户卡、
持股证明。
上述股东将所需的相关证件或授权委托书通过专人、传真或邮寄方式送达
公司董事会办公室。
㈡登记时间：2008 年 9 月 18 日下午5:30 前。
㈢登记地点：本公司董事会办公室。
四、其它事项
㈠会议联系方式：
⒈联系人：崔云江、黎军
⒉联系地址：重庆市江北区建新东路260 号长安汽车董事会办公室
⒊联系电话：（86）023——67594009
⒋联系传真：（86）023——67866055
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⒌邮政编码：400023
㈡会议费用：
到会股东住宿及交通费自理、会期半天。
五、授权委托书
授 权 委 托 书
兹全权委托________先生/女士代表本人（或单位）出席 2008 年 9 月 19
日召开的重庆长安汽车股份有限公司 2008 年第一次临时股东大会，并代为行
使表决权。
委托人签名___________ 股东代码___________
所持股份类别(A 股或 B 股)_________ 持股数____________
受托人签名___________ 受托人身份证号码________
委托日期____________
重庆长安汽车股份有限公司
董事会
2008 年8 月29 日