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未知代码: 截至二零零八年六月三十日止三个月之第一季业绩公布
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（于开曼群岛注册成立之有限公司）
（股份代号：8143）
截至二零零八年六月三十日止三个月之第一季业绩公布
香港联合交易所有限公司（「联交所」）创业板（「创业板」）之特色
创业板乃为与其他于联交所上市之公司相比下带有较高投资风险之公司而设立之市场。有意投资
之人士应了解投资于该等公司之潜在风险，并应经过审慎周详之考虑后方作出投资决定。创业板
之较高风险及其他特色表示创业板较适合专业及其他资深投资者。
由于创业板上市之公司属新兴性质，在创业板买卖之证券可能会较在联交所主板买卖之证券承受
较大之市场波动风险，同时无法保证在创业板买卖之证券会有高流通量之市场。
联交所对本公布之内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因
本公布全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。
本公布乃根据联交所创业板证券上市规则（「创业板上市规则」）提供有关华夏医疗集团有限公司
（「本公司」）之资料，本公司各董事（「董事」）愿就本公布之内容共同及个别承担全部责任。本公
司各董事在作出一切合理查询后确认，据彼等所知及所信：(1)本公布所载资料在各重大方面均属
准确及完整，且无误导成分；(2)本公布并无遗漏其他事项以致其内容有所误导；及(3)本公布所发
表之一切意见均经审慎周详之考虑，且乃根据公平合理之基准及假设而作出。
* 仅供识别
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摘要
. 截至二零零八年六月三十日止三个月，本集团之总营业额约为47,416,000港元，与二零零七
年同期总营业额约30,913,000港元比较，增加约53% 。
. 截至二零零八年六月三十日止三个月，本集团之股本持有人应占溢利净额约为4,130,000港
元，而二零零七年同期则录得股本持有人应占溢利净额约6,404,000港元。
. 截至二零零八年六月三十日止三个月，本公司每股基本及摊薄盈利分别约为0.23港仙及0.21
港仙（二零零七年：分别约为0.45港仙及0.36港仙）。
. 董事不建议就截至二零零八年六月三十日止三个月派发中期股息（二零零七年：无）。
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财务业绩
本公司董事会（「董事会」）欣然公布本公司及其附属公司（统称「本集团」）截至二零零八年六月
三十日止三个月之未经审核综合业绩，连同二零零七年同期之未经审核比较数字如下：
未经审核综合收益表
未经审核
截至六月三十日止三个月
二零零八年 二零零七年
附注 千港元 千港元
营业额 3 47,416 30,913
销售成本 (14,093) (10,128)
毛利 33,323 20,785
其他收入 1,141 708
销售及分销费用 (5,597) (1,727)
行政开支 (16,078) (9,897)
经营业务溢利 12,789 9,869
财务费用 (264) (143)
除税前溢利 12,525 9,726
税项 4 (4,253) (885)
本期间溢利 8,272 8,841
应占：
本公司股本持有人 4,130 6,404
少数股东权益 4,142 2,437
8,272 8,841
股息 – –
每股盈利
－基本（仙） 5 0.23 0.45
－摊薄（仙） 5 0.21 0.36
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未经审核综合收益表附注
截至二零零八年六月三十日止三个月
1. 一般资料
本公司于开曼群岛注册成立为一间获豁免有限公司。本公司股份在联交所创业板上市。
本公司为一间投资控股公司，而其附属公司主要在中国提供综合性医院及医疗及医院管理服务。
2. 编制基准
未经审核综合业绩乃根据历史成本惯例法，并按照香港会计师公会（「会计师公会」）颁布之会计准则、香港公
认会计原则以及香港公司条例及创业板上市规则之披露规定而编制。
编制截至二零零八年六月三十日止期间之未经审核综合业绩所采纳之会计政策与编制截至二零零八年三月三
十一日止年度之全年财务报表所采用者一致。
3. 营业额
营业额代表提供综合性医院及医疗、医院管理服务已收及应收第三方款项净额总和。
未经审核
截至六月三十日止三个月
二零零八年 二零零七年
千港元 千港元
营业额
提供综合性医院服务 42,677 10,050
提供医疗及医院管理服务 4,739 13,395
提供环保服务，并制造及销售密铵及
其相关产品（已终止经营业务） – 7,468
47,416 30,913
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4. 税项
由于本集团在本期间并无来自香港经营之应课税溢利，故此在财务报表中并无作出香港利得税拨备（二零零七
年：零）。
本公司已就来自于中国提供综合性医院、医疗及医院管理服务所产生之溢利计提约34%企业所得税之拨备（二
零零七年：约5% （就医院管理服务而言））。
5. 每股盈利
截至二零零八年六月三十日止三个月之每股基本盈利乃根据期内股本持有人应占之溢利净额约4,130,000港元
（二零零七年：约6,404,000港元）及股份加权平均数1,798,044,795股（二零零七年：1,429,772,585股）计算。
每股摊薄盈利乃假设所有潜在摊薄之普通股已兑换下对已发行普通股加权平均数作出调整计算。截至二零零
八年六月三十日止三个月，本公司有三类潜在摊薄之普通股：可换股票据及购股权。
可换股票据已假设被兑换为普通股，而溢利净额则会调整以抵销可换股票据之利息支出（减去税务影响）。就
计算购股权而言，根据未行使购股权所附之认购权的货币价值进行计算，以厘定可按公平值（按本公司股份的
每年平均股份巿价厘定）收购之股份数目。上文所述计算所得之股份数目与假设购股权获行使而须发行之股份
数目相比较。
未经审核
截至六月三十日止三个月
二零零八年 二零零七年
千港元 千港元
本公司股权持有人应占溢利 4,130 6,404
可换股票据之利息支出（扣除税项后） 189 121
用以计算每股摊薄盈利之溢利 4,319 6,525
二零零八年 二零零七年
已发行普通股加权平均数 1,798,044,795 1,429,772,585
就购股权之假设行使作出调整 149,910,577 148,674,085
就假设行使认股权证作出调整 – 133,298,711
就可换股票据之假设兑换作出调整 109,277,950 109,277,950
用以计算每股摊薄盈利之普通股加权平均数 2,057,233,322 1,821,023,331
二零零八年 二零零七年
每股摊薄盈利 0.21港仙 0.36港仙
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6. 资本及储备（未经审核）
以股本
为基础之 可换股 法定企业 法定盈余 认股权证 少数股东
股本 股份溢价 特别储备 换算储备 付款储备 票据储备 扩展基金 储备 储备 累计亏损 总额 权益 权益总额
千港元 千港元 千港元 千港元 千港元 千港元 千港元 千港元 千港元 千港元 千港元 千港元 千港元
（附注(a)） （附注(b)） （附注(c)）
于二零零七年四月一日 54,105 152,381 (38,645) 1,607 5,000 69 149 149 1,837 (45,346) 131,306 3,421 134,727
本期间溢利净额 – – – – – – – – – 6,404 6,404 2,437 8,841
发行股份 31,316 – – – – – – – – – 31,316 – 31,316
发行股份所产生之溢价 – 284,039 – – – – – – – – 284,039 – 284,039
发行开支 – 7,353 – – – – – – – – 7,353 – 7,353
以股份为基础之付款之开支 375 – – – – – – – – – 375 – 375
行使购股权 – 3,450 – – – – – – – – 3,450 – 3,450
行使购股权所产生之溢价 – – (35,043) – – – – – – – (35,043) – (35,043)
转入储备 – – – – – 3,594 (56) (56) – – 3,482 – 3,482
于二零零七年六月三十日 85,796 447,223 (73,688) 1,607 5,000 3,663 93 93 1,837 (38,942) 432,682 5,858 438,540
于二零零八年四月一日 89,902 425,169 (6,735) 1,461 4,658 24,693 – 753 – (62,099) 477,802 26,682 504,484
本期间溢利净额 – – – – – – – – – 4,130 4,130 4,142 8,272
因收购附属公司而增加少数股东权益 – – – – – – – – – – – 347 347
转入储备 – – – 1,292 – – – – – – 1,292 – 1,292
于二零零八年六月三十日 89,902 425,169 (6,735) 2,753 4,658 24,693 – 753 – (57,969) 483,224 31,171 514,395
附注：
(a) 本集团特别储备指本公司发行之股份面值与于二零零一年进行集团重组时所收购一间附属公司股本总
额之差额。
(b) 根据中国相关法律及法规，于中国成立之本公司附属公司须拨出5%至10%除税后溢利净额为法定企业扩
展基金。董事在相关中国法律及法规指定之范围内，可酌情决定实际拨出之百分比。
(c) 根据中国相关法律及法规，于中国成立之本公司附属公司须拨出10%除税后溢利净额为法定盈余储备（除
非公积已达致附属公司缴足资本之50%）。待董事会及有关政府当局批准后，储备基金仅可用作抵销累计
亏损或增加资本。
7. 中期股息
董事不建议就截至二零零八年六月三十日止三个月派发中期股息（二零零七年：无）。
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管理层讨论及分析
财务回顾
本集团截至二零零八年六月三十日止三个月业绩显示营业额较去年度有所改善。本集团于本期间
之营业额约为47,416,000港元，而二零零七年为30,913,000港元，增幅约为53% 。截至二零零八年六
月三十日止三个月之收益改善，主要由在中国提供综合性医院服务之营业额贡献所带动。本集团
之毛利约33,323,000港元，而二零零七年为20,785,000港元，增幅约为60% 。
截至二零零八年六月三十日止三个月，销售及分销费用约5,600,000港元，而二零零七同期则约为
1,730,000港元。该增加与位于中国之医院之营销及推广费用有关。
截至二零零八年六月三十日止三个月，行政开支约为16,078,000港元，而二零零七年同期则约为
9,897,000港元。行政开支增加乃由于期内收购及经营位于中国之医院所涉之专业及行政开支增加
所致。
业务回顾及展望
综合性医院服务
于二零零七年五月九日，本集团已完成收购雄景企业有限公司之全部股权。雄景企业有限公司及
其附属公司（包括其持有55%的重庆爱德华医院有限公司，一间于中国重庆市成立之私营综合性
医院）主要从事提供综合性医院服务，包括但不限于医院病房、手术室、美容手术、皮肤专科及体检
服务。于截至二零零八年六月三十日止三个月，雄景企业有限公司及其附属公司贡献之营业额约
18,399,000港元（二零零七年：约10,050,000港元）。
于二零零七年十月八日，本集团已完成收购悦天投资有限公司之全数股本权益。悦天投资有限公
司及其附属公司（包括其持有55%的嘉兴市曙光中西医结合医院有限公司，一间于中国嘉兴市成
立之私营综合性医院）主要业务为提供传统中医治疗及综合性医疗服务，包括但不限于医院病房、
手术室、美容手术、皮肤专科及体检服务。截至二零零八年六月三十日止三个月，悦天投资有限公
司及其附属公司贡献之营业额约14,141,000港元（二零零七年：无）。
于二零零八年二月二十二日，本集团已完成收购直通集团有限公司及其附属公司之全数股本权益，
包括其持有70%权益之佛山启德医院。佛山启德医院为一间由佛山市启德医院有限公司于中国佛
山成立之私营医院，为中国佛山提供综合性医疗服务，包括但不限于内科病房、手术室、妇科、儿科
部、整形外科、耳鼻喉科部、急症科以及健康检查及检验。截至二零零八年六月三十日止三个月，直
通集团有限公司及其附属公司之营业额贡献约为4,227,000港元（二零零七年：无）。
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于二零零八年四月十四日，本集团已完成收购联丰投资有限公司全部股本权益，该公司间接拥有
福州惠好口腔医疗有限公司100%控制权。福州惠好口腔医疗有限公司为一间于中国福州市创立的
私人经营牙科医院，提供综合专业牙科服务，包括口腔美容、专业种牙、牙齿矫正及牙科手术等。由
联丰投资有限公司及其附属公司于截至二零零八年六月三十日止三个月所贡献之营业额约为
193,000港元（二零零七年：无）。
于二零零八年五月五日，本集团已完成收购钜永集团有限公司及其附属公司之全数股本权益，包
括其持有70%权益之上饶协和医院。上饶协和医院为一间由上饶市协和医院有限公司于中国上饶
成立之私营医院，在中国上饶提供综合性医疗服务，包括但不限于内科病房、手术室、妇科、儿科部、
整形外科、耳鼻喉科部以及中医药治疗。钜永集团有限公司及其附属公司于截至二零零八年六月
三十日止三个月所贡献之营业额约为5,717,000港元（二零零七年：无）。
医疗及医院管理服务
本集团透过福建迈迪森实业有限公司及北医仁智（北京）投资谘询有限公司向位于中国的医院提
供医疗管理、培训及顾问服务，当中包括就管理策略、经营及业务模式、物流及采购、工作流程及人
力资源、市场推广策略提供意见，以及提供培训及行政支援。截至二零零八年六月三十日止三个月，
医疗及医院管理服务所贡献之营业额约为4,739,000港元（二零零七年：约13,395,000港元）。
未来展望
鉴于中国之经济增长迅速及更多人日益著重健康之重要性，董事相信中国之综合性医院及医疗分
部于未来将为本集团提供大量业务商机。
董事拟于中国潜力丰厚之医疗业中开拓更多商机，包括（但不限于）在未来投资于中国医院或与彼
等合作（包括但不限于持有董事认为具增长潜力之中国医院之股本权益）之可能性，以及考虑进行
可与本集团现有业务互相补足之业务，作为收购事项后之进一步行动，以从医疗业增长中获益，以
及于长远提升股东之回报。
于二零零八年六月十二日，本集团之全资附属公司名迅有限公司与刘明华先生订立买卖协议，以
收购贤峰有限公司之全数股本权益。贤峰有限公司间接拥有蚌埠市澳美佳女子医院有限公司全部
控制权，其为一间于中国安徽成立之私营医院，在中国安徽提供综合性医疗服务，包括但不限于内
科病房、手术室、妇科、儿科部、整形外科、耳鼻喉科部、急症科以及健康检查及检验。收购之总代价
49,000,000港元已由现金支付。收购已于二零零七年七月十七日完成。
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权益披露
董事及行政总裁于股份、相关股份及债权证之权益
于二零零八年六月三十日，本公司董事及行政总裁在本公司或其任何相联法团（定义见证券及期
货条例（「证券及期货条例」）第XV部）之股份、相关股份及债权证中拥有根据证券及期货条例第
352条须记入本公司须保存之登记册，或根据创业板上市规则第5.46至5.67条所述本公司董事进行
买卖之规定标准须知会本公司及联交所之权益及淡仓如下：
(i) 股份权益：
占已发行
股份总数之
董事姓名 权益性质 股份数目 仓位 概约百分比
翁国亮先生 公司权益（附注） 375,746,000 好仓 20.90%
个人权益 6,187,500 好仓 0.34%
郑钢先生 个人权益 3,600,000 好仓 0.20%
沈毅斌女士 个人权益 5,400,000 好仓 0.30%
附注： 此等股份乃透过易耀控股有限公司持有。该公司为于英属处女群岛注册成立之有限公司，其全部已发
行股本由翁国亮先生拥有。
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(ii) 购股权权益：
已授出之
董事姓名 行使期 行使价 购股权数目 仓位
翁国亮先生 二零零六年七月十三日 0.627港元 3,242,085 好仓
至二零一六年七月十二日
二零零七年三月二十一日 0.51港元 5,800,000 好仓
至二零一七年三月二十日
蒋涛博士 二零零六年七月十三日 0.627港元 6,881,160 好仓
至二零一六年七月十二日
二零零七年三月二十一日 0.51港元 3,900,000 好仓
至二零一七年三月二十日
沈毅斌女士 二零零六年七月十三日 0.627港元 3,705,240 好仓
至二零一六年七月十二日
二零零七年三月二十一日 0.51港元 7,100,000 好仓
至二零一七年三月二十日
陈金山先生 二零零六年七月十三日 0.627港元 6,881,160 好仓
至二零一六年七月十二日
二零零七年三月二十一日 0.51港元 3,900,000 好仓
至二零一七年三月二十日
除上文所披露者外，于二零零八年六月三十日，本公司各董事或行政总裁概无在本公司或其任何
相联法团（定义见证券及期货条例第XV部）的任何股份、相关股份或债权证中拥有根据证券及期
货条例第352条而须存置的登记册所载的权益或淡仓或根据创业板上市规则第5.46至5.67条须知会
本公司及联交所的权益或淡仓。
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主要股东于股份及相关股份之权益及淡仓
于二零零八年六月三十日，除上文「董事及行政总裁于股份、相关股份及债权证之权益」一节所披
露的本公司董事或行政总裁权益外，以下人士于本公司股份及相关股份中根据证券及期货条例第
336条须由本公司存置之登记册所载之权益及淡仓如下：
本公司股份之好仓：
占已发行
股份总数之
股东名称 股份数目 仓位 身份 概约百分比
易耀控股有限公司（附注1） 375,746,000 好仓 实益拥有人 20.90%
翁木英女士（附注1） 390,975,585 好仓 配偶权益 21.74%
刘金瑞先生（附注2） 264,070,000 好仓 实益拥有人 14.69%
刘玉兰女士（附注2） 264,070,000 好仓 配偶权益 14.69%
附注： 1. 易耀控股有限公司之全部已发行股本由本公司执行董事兼主席翁国亮先生实益拥有。翁木英女士由
于为翁国亮先生之配偶而被视作于375,746,000股由易耀控股有限公司持有之股份及6,187,500股由翁
国亮先生以个人身份实益持有之股份及9,042,085股相关股份中拥有权益。
2. 刘金瑞先生于264,070,000股股份（根据证券及期货条例即为代价股份及换股股份）中拥有权益。刘玉
兰女士由于为刘金瑞先生之配偶，因此被视为于264,070,000股股份中拥有权益。
除上文所披露者外，于二零零八年六月三十日，本公司董事并不知悉任何其他人士（本公司董事及
行政总裁除外）于本公司股份或相关股份中，拥有根据证券及期货条例第336条本公司须存置之登
记册所载之权益或淡仓。
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董事购买证券的权利
除上文「董事及行政总裁于股份、相关股份及债权证之权益」所披露外，本公司自注册成立以来，
没有向任何董事或彼等各自的配偶或未满十八岁的子女授出任何权利，致使彼等可透过购入本公
司或任何其他法人团体的股份或债权证而获益，而彼等亦没有行使该等权益；且本公司、其控股公
司或其任何附属公司亦没有参与任何安排，令董事、彼等各自的配偶或未满十八岁的子女可购入
任何其他法人团体的该等权利。
购股权计划
于二零零八年六月三十日，尚未行使之购股权有150,042,907份，其中1,368,822及148,541,755份购股
权已各自根据首次公开发售前购股权计划及首次公开发售后购股权计划授出。有关于二零零八年
六月三十日尚未行使之购股权之详情如下︰
(i) 首次公开发售前计划
于二零零八年六月三十日，根据二零零二年四月二十日采纳之首次公开发售前计划项下有
1,368,822份购股权尚未行使。首次公开发售前计划项下尚未行使购股权数目及其各自之行使
价（两者均已因股份合并、供股及公开发售而调整）以及其各自行使期之分析如下：
尚未行使
承授人类别 行使期 行使价 购股权数目
本公司前雇员及顾问 二零零二年四月二十五日 0.409港元 1,368,822
至二零一二年四月二十四日
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(ii) 首次公开发售后购股权计划
于二零零六年七月十二日及七月二十四日以及二零零七年三月二十一日，本公司分别通过董
事会决议案，根据于二零零二年四月二十日采纳之首次公开发售后计划，向本集团董事、顾问
及雇员授出合共148,541,755份购股权。本公司议决向董事、顾问及雇员授予之购股权之每股
认购价分别为0.83港元、0.82港元及0.51港元，而行使期则分别由二零零六年七月十三日及七
月二十四日以及二零零七年三月二十一日起，各为期10年。由于公开发售于二零零七年二月
十二日成为无条件，因此，于二零零六年七月十三日及七月二十四日授出之购股权之行使价
已分别调整为0.62港元及0.627港元。于二零零八年六月三十日，尚未行使之购股权数目、其各
自之行使价及行使期分析如下：
尚未行使
承授人类别 行使期 行使价 之购股权数目
翁国亮先生 二零零六年七月十三日 0.627港元 3,242,085
至二零一六年七月十二日
二零零七年三月二十一日 0.51港元 5,800,000
至二零一七年三月二十日
蒋涛博士 二零零六年七月十三日 0.627港元 6,881,160
至二零一六年七月十二日
二零零七年三月二十一日 0.51港元 3,900,000
至二零一七年三月二十日
沈毅斌女士 二零零六年七月十三日 0.627港元 3,705,240
至二零一六年七月十二日
二零零七年三月二十一日 0.51港元 7,100,000
至二零一七年三月二十日
陈金山先生 二零零六年七月十三日 0.627港元 6,881,160
至二零一六年七月十二日
二零零七年三月二十一日 0.51港元 3,900,000
至二零一七年三月二十日
本集团雇员 二零零六年七月十三日 0.627港元 18,989,355
及顾问 至二零一六年七月十二日
二零零六年七月二十四日 0.62港元 16,342,755
至二零一六年七月二十三日
二零零七年三月二十一日 0.51港元 71,800,000
至二零一七年三月二十日
总计 148,541,755
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董事服务合约
本公司执行董事兼主席翁国亮先生已与本公司签订委任书，每月收取董事袍金60,000港元，由二零
零七年二月一日起为期一年，并将于其后续任，直至任何一方向另一方发出不少于一个月之书面
通知予以终止聘任为止。
蒋涛博士已获本公司以委任书委任为执行董事，每月收取董事袍金30,000港元，自二零零七年一月
三日起计为期一年，并将于其后续任，直至任何一方向另外一方发出不少于一个月书面通知终止
聘任为止。
郑钢先生已获本公司以委任书委任为执行董事，每月收取董事袍金60,000港元，自二零零七年八月
一日起为期一年，并将于其后续任，直至任何一方向另一方发出不少于一个月书面通知终止聘任
为止。
沈毅斌女士及陈金山先生已获本公司以委任书委任为执行董事，每月收取董事袍金分别15,000港
元及5,000港元，自二零零六年四月二十五日起计为期一年，并将于其后续任，直至任何一方向另外
一方发出不少于一个月书面通知终止聘任为止。
王裕民医生已获本公司以委任书委任为非执行董事，每月收取董事袍金10,000港元，自二零零七年
三月二十日起为期一年，并将于其后续任，直至任何一方向另一方发出不少于一个月书面通知予
以终止聘任为止。
独立非执行董事黄嘉慧女士已获本公司以委任书委任，自二零零七年十一月一日起为期一年，直
至任何一方向另外一方发出不少于一个月书面通知终止聘任为止。所有其他独立非执行董事（即
徐筱夫先生及余济美教授）与本公司订立非执行董事合约，任期自二零零二年四月二十二日起为
期一年，并将于其后续任，直至任何一方向另外一方发出不少于一个月书面通知终止聘任为止。三
名独立非执行董事各自每月收取董事袍金5,000港元。
购买、出售或赎回本公司上市股份
于截至二零零八年六月三十日止三个月内，本公司或其任何附属公司概无购买、出售或赎回本公
司任何上市证券。
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竞争权益
本公司的董事或管理层股东及彼等各自的联系人士（定义见创业板上市规则）概无于与本集团业
务有所竞争或可能有所竞争的业务中拥有任何权益。
董事进行证券交易之行事守则
本公司已采纳一套有关董事进行证券交易之行事守则，其条款严谨度并不低于创业板上市规则第
5.48至5.67条所载列之规定买卖标准。截至二零零八年六月三十日止期间，本公司并不知悉任何违
反该规定买卖标准及有关董事进行证券交易之行事守则之情况。
企业管治常规守则
本公司已采纳创业板上市规则附录15所载企业管治常规守则（「守则」）之守则条文。除并无成立
董事会提名委员会外，于截至二零零八年六月三十日止期间，本公司已应用守则的原则，并遵守载
于守则的守则条文。
优先购买权
根据本公司章织章程细则或开曼群岛法律，并无规定本公司须按比例向现有股东发售新股份之优
先购买权条文。
薪酬委员会
遵照守则条文，薪酬委员会于二零零五年六月三日成立。成员包括黄嘉慧女士、徐筱夫先生及余济
美教授，彼等皆为本公司独立非执行董事。
薪酬委员会的职责及功能包括厘订所有执行董事的具体薪酬组合，包括实物福利、退休金权益及
报酬款项，包括任何就离职或终止委任应付之补偿，并就非执行董事的酬金向董事会提出建议。薪
酬委员会考虑之因素计有：相若公司支付之薪金、各董事付出之时间及所负职责，本集团其他职位
之雇用条件，及是否适宜推出与业绩挂漖的酬金。
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审核委员会
本公司于二零零一年十一月二日成立审核委员会，其书面职权范围完全依照创业板上市规则第5.28
至5.29条。
审核委员会之主要职责为(i)审阅年报及账目、半年报告及季度报告，并就此向董事提供意见及建
议；以及(ii)检讨及监督财务申报程序及内部控制系统。审核委员会由本公司三位独立非执行董事
组成。
审核委员会已审阅本集团截至二零零八年六月三十日止三个月之未经审核业绩。
代表董事会
华夏医疗集团有限公司
主席
翁国亮
香港，二零零八年八月十四日
于本公布刊发日期，本公司执行董事为翁国亮先生、蒋涛博士、郑钢先生、沈毅斌女士及陈金山先
生；非执行董事为王裕民医生；独立非执行董事为黄嘉慧女士、徐筱夫先生及余济美教授。
本公布将自其刊发日期起最少一连七日载于创业板网站www.hkgem.com 「最新公司公告」一页及于
本公司网站www.huaxia-healthcare.com 内刊登。
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