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铁龙物流2008年第一次临时股东大会会议资料
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2008 年第一次临时股东大会
会议资料
2008 年8 月26 日
大连
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中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
2008 年第一次临时股东大会会议通知
一、会议时间：2008年8月26 日（星期二）上午9:00
二、召开方式：现场投票表决
三、股权登记日：2008年8月18 日（星期一）
四、会议召开地点：大连日月潭大酒店（大连市中山区新安街1号）
五、召开会议酒店电话：0411-82810988
六、会议召集人：公司董事会
七、参会人员
1、截止2008年8月18日 （股权登记日 ）下午收市后在中国证券登记结算
有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股票的股东。因故不能出席会议
的股东可以书面授权委托他人代理出席和表决，委托人员填写授权委托书。
2、本公司董事、监事及高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师及董事会邀请的嘉宾。
八、会议议案：参见后附会议资料
九、股东参加会议办法
（一）股东大会登记
1、登记手续
(1) 法人股东由法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、营业执照复印件、
法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人
应持股东账户卡、营业执照复印件、本人身份证和法人代表授权委托书办理登记
手续。
(2) 自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人持本
人身份证、加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人身份证、委托人证券账户
卡办理登记手续。
(3) QFII股东凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托
人身份证办理登记手续。
异地股东可采用信函或传真的方式登记。
2、登记地点及授权委托书送达地点
2
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大连市中山区新安街1号日月潭大酒店八楼证券事务部
3、联系方式
联系电话：0411-82810881
传 真：0411-82816639
联 系 人：孙玉香
邮政编码：116001
4、登记时间：2008年8月 21～22日（周四～周五）
上午 9:00～11:00 下午 1:00～4:00
（二）现场参会
1、参加会议的股东或代理人请于会议开始前15分钟内到达会议地点，并携
带本人有效身份证件、股票帐户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
2、会期半天，参会人员的食宿、交通费用自理。
3
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中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
2008 年第一次临时股东大会授权委托书
兹委托 （先生/女士）代表本人（单位）出席中铁铁龙集装箱物
流股份有限公司2008年第一次临时股东大会，并行使表决权。
委托人签名（盖章）：
委托人身份证号码：
委托人股票账户：
委托人持股数量：
受托人（签名）：
受托人身份证号码：
委托意见：
议 案 名 称 委托意见
关于增加公司 2007 年公开增发募集资金购置特种
□同意 □反对 □弃权
集装箱项目箱型的议案
注：1、委托意见只能选择 “同意”、“反对”或“弃权”之一，并在相应意见
前的方框内打“ √ ”。
2、若股东未在上表对每一议事事项作出“同意”、“反对”或“弃权”的明
确指示，代理人可按照自己的意思进行表决。
委托日期：2008年8月 日
4
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目 录
一、会议议程及须知
2008 年第一次临时股东大会议程…………………………………………………1
2008 年第一次临时股东大会须知…………………………………………………2
二、会议议案材料
关于增加公司 2007 年公开增发募集资金 购置特种集装箱项目箱型的议案……3
董事会对增加募集资金投资购置 铁路特种箱项目部分箱型的说明……………4
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2008 年第一次临时股东大会资料
2008 年第一次临时股东大会议程
时 间：2008 年8 月26 日上午9:00
地 点：大连日月潭大酒店（大连市中山区新安街1 号）
出席人员：股东及其代表，公司董事、监事
列席人员：公司高级管理人员等
会议议程：
一、 宣布本次股东大会须知
二、 审议提交本次会议的议案
关于增加公司 2007 年公开增发募集资金购置特种集装箱项
目箱型的议案
三、 现场记名投票表决上述议案
四、 监票人公布表决结果
五、 主持人宣读股东大会决议
六、 见证律师宣读股东大会见证意见
七、 到会董事签署股东大会决议
八、 宣布股东大会结束
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2008 年第一次临时股东大会资料
2008 年第一次临时股东大会须知
为维护股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序，根据《公司章程》
和《上市公司股东大会规则》等有关规定，现将本次会议注意事项宣布如下：
一、 股东大会设立秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。
二、 为保证股东大会的正常秩序，对于干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯股
东合法权益的行为，董事会将采取必要措施加以制止并及时报告有关部门查处。
三、 出席本次股东大会的股东或股东代理人为本次股东大会股权登记日
（2008年8月18日）登记在册，且已在本次股东大会正式召开前办理登记手续
的股东（包括股东代理人）。
股东进行会议登记后未在股东大会召开后 30 分钟内参加会议的，其所持股
份数不列入出席会议股份总数，该股东也不能在此次会议上投票表决。
公司董事、监事及董事会秘书出席本次会议，公司其他高级管理人员列席本
次会议。其中持有公司股票的董事、监事及高级管理人员以双重身份出席会议。
四、 股东参加股东大会应共同维护大会秩序，依法享有发言权、质询权、
表决权等各项权利。
股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。在股东大会
召开过程中，股东临时要求口头发言或就有关问题提出质询，应当经大会主持人
同意。
五、 议案表决采取现场记名投票表决方式。股东填写表决票时，应按要求
认真填写，只能选择 “同意”、“反对”或“弃权”之一，并在相应意见前的
方框内打“ √ ”； 表决完成后，请将表决票投入票箱，以便统计表决结果。
未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决
权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。
股东在进行会议登记并签到后离会未投票的，虽未离会但未投票或因涂改等
原因导致所投票无效时，其所持股份数计入出席股东大会股份总数，其未投票或
错投票的行为视为弃权。
六、 本次股东大会聘请北京康达律师事务所的李哲律师作为见证律师。
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2008 年第一次临时股东大会资料
关于增加公司 2007 年公开增发募集资金
购置特种集装箱项目箱型的议案
为了顺应铁路特种箱运输市场的需求，加快公司特箱业务的
发展，提高募集资金的使用效果，董事会提请股东大会授权公司
根据特种箱运输市场变化及需求，将募集资金净额扣除沙鲅铁路
扩能改造项目竣工结算的实际投资和已购置干散箱投资后的余
额，除可以继续按原计划购置干散货箱外，在确保投资收益水平
不低于原干散货箱项目承诺的情况下，可以用于购置铁路润滑油
罐箱、散装水泥罐箱等市场急缺箱型，并根据市场需求确定购置
的箱型及数量。
请各位股东代表审议。
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2008 年第一次临时股东大会资料
关于增加公司 2007 年公开增发募集资金
购置铁路特种箱项目箱型的说明
一、募集资金数额和资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]410 号文核准，公司于2007 年
12 月向社会公开发行人民币普通股 59,982,862 股，扣除各项发行费用后的募集
资金净额为68,221.12 万元，于2007 年 12 月28 日全部到位。
二、原募集资金使用计划
本次发行募集的资金将按照顺序用于沙鲅铁路扩能改造项目及购置铁路特
种集装箱项目。
单位 ：万元
投资项目 项目计划总投资额 募集资金拟投入额
沙鲅铁路扩能改造项目 30,846 30,011
购置铁路特种集装箱项目 39,550 39,550
合计 70,396 69,561
如果实际募集资金总额超过募集资金项目投资总额，则超出部分将用于补充
流动资金；如低于募集资金投资项目投资总额，则不足部分由本公司通过使用自
有资金或进行债务融资等方式自筹解决；暂时闲置的募集资金可暂时用于补充流
动资金，但仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用。
三、募集资金的实际使用情况（截至2008 年6 月30 日）
单位 ：万元
承诺项目名称 计划投入金额 实际已投入金额
沙鲅铁路扩能改造项目 30,010.73 16,425.43
购置铁路特种集装箱项目 39,550.00 15,505.00
合计 69,560.73 31,930.43
四、变更项目的情况说明
1、拟变更项目及其目前实际投资进度
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2008 年第一次临时股东大会资料
本次拟变更的项目为购置铁路特种集装箱项目，该项目原计划投资 39,550
万元购置 12,000 只铁路干散货箱。
公司从2007 年下半年开始，已陆续投资 15,505 万元购置了 5,000 只20 英尺
干散货箱并已分批上线运营。
2、项目变更原因
干散货箱主要用于矿粉、化肥、焦炭、淀粉和硫磺等产品的运输。由于双向
运输的集装箱使用周转效率更高，公司按原定募集资金投资计划，将已购置的
5000 只干散货箱主要用于我国西南地区的硫 （磺）磷（肥）对流业务，运营初
期使用状况良好。但从 2008 年 2 月开始，国家先后两次调整了磷肥产品的出口
关税： 2 月 14 日海关总署发布的2008 年第 8 号公告《关于调整部分化肥产品
出口关税税率》对部分含磷复合肥开征出口暂定关税，自2 月 15 日至9 月30 日
实行35%的税率，自10 月 1 日至12 月31 日实行20%的税率；4 月 14 日发布的
《国务院关税税则委员会关于化肥类产品加征特别出口关税的通知》规定自2008
年4 月20 日至9 月30 日，对所有贸易形式、地区、企业出口的化肥类产品及部
分原料，在现有出口税率的基础上，以出口价格为基础，加征特别出口关税，税
率为 100%。连续两次的关税调整对磷肥出口造成巨大影响，运量急剧下降，干
散货箱的硫磷对流运输被迫中断，不但影响了已投入干散货箱的周转效率，计划
内的新箱需求也大幅度减少。
随着新干散货箱的投入及其市场需求的变化，干散货箱供给虽然仍存在一定
缺口，但其紧迫性已有了很大程度缓解，而目前罐箱货物的运输市场需求旺盛且
更加紧迫，因此公司拟增加募集资金投资购置铁路特种箱项目的箱型，以加快公
司特箱业务的发展，提高募集资金的使用效果。
3、项目变更方案
公司提请股东大会授权公司根据特种箱运输市场变化及需求，将募集资金净
额扣除沙鲅铁路扩能改造项目竣工结算的实际投资和已购置干散箱投资后的余
额，除可以继续按原计划购置干散货箱外，在确保总体投资收益水平不低于原干
散货箱项目承诺的情况下，可以用于购置框架式罐式集装箱、散装水泥罐式集装
箱等市场急缺箱型，并根据市场需求确定购置的箱型及数量。
增加购置铁路特种集装箱项目箱型的议案经股东大会批准后，公司计划从
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2008 年第一次临时股东大会资料
2008 年下半年开始分批购置20 英尺框架式罐式集装箱、20 英尺散装水泥罐式集
装箱等市场急缺的铁路特种集装箱，并陆续上线投入运营。
五、新箱型的市场分析及风险提示
1、市场分析
（1）框架式罐式集装箱运输市场需求概况
拟购置的 20 英尺框架式罐式集装箱将主要用于新疆地区润滑油及国内食用
植物油的运输。
目前公司框架式罐式集装箱的主要客户中石油的润滑油年产量约200 万吨，
其中仅新疆地区生产并供应外埠的润滑油的铁路运输需求约 50 万吨。
目前国内食用植物油的铁路运输需求每年约600 万吨，既有运能约300 万吨，
缺口 300 万吨。
（2）散装水泥罐式集装箱运输市场需求概况
随着国家对散装水泥的大力推广，年产量在 120 万吨以上的水泥生产企业的
散装水泥供应总量在 2.76 亿吨左右，水泥散装率现已达到 45 ％以上。根据公司
与客户接洽的情况，水泥厂商实际新增用箱需求已达 2500 只以上，而目前公司
散装水泥罐式集装箱保有量仅 550 只，年运量不到 70 万吨，远不能满足散装水
泥运输的要求。拟购置的 20 英尺散装水泥罐式集装箱将主要用于江西、福建及
四川等水泥生产大省和需求大省间的散装水泥运输。
2、风险提示
（1）市场风险
本次箱型调整的投资预测是基于2002 年到2008 年国内运输市场中的框架式
罐式集装箱、散装水泥罐式集装箱等箱型的市场需求和主要客户的产量来确定
的，如果客户的生产和市场需求发生变化，公司的投资将面临市场风险。
（2）其他运输方式竞争替代的影响
框架式罐式集装箱、散装水泥罐式集装箱等铁路特种箱同样面临着铁路内外
的激烈竞争：铁路外部，主要来自公路方式的竞争；铁路内部主要来自罐车等运
输方式的竞争。
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