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ST达声: 第七届董事会第五次会议决议公告
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证券简称：深达声 A 证券代码：000007 公告编号：2008-031
深圳市赛格达声股份有限公司第七届董事会
第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳市赛格达声股份有限公司（以下简称“本公司”）第七届董事
会第五会议于 2008 年 8 月20 日上午以通讯方式召开，有关会议情况
公告如下:
一、 会议通知发出时间和方式
发出时间：2008年 8 月 10 日
发出方式：电子邮件和传真
二、会议召开的时间、方式
召开时间：2008年 8 月 20 日上午9：30－12：00
召开方式：通讯方式
会议召开时间、方式符合有关法律法规及公司章程的规定。
三、会议出席情况 ：
本次会议应到会董事 9 人，实际到会 9 人，会议由第七届董事会
董事长练卫飞先生主持。
四、议案内容及表决情况
会议采用记名表决方式审议通过了如下决议：
（一）2008 年半年度报告及其摘要；赞成 9 票，反对 0 票，弃
权 0 票。
（二）关于同意深圳市格兰德俱乐部有限公司将所属客房及现代
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之窗 24 出租事项进行变更合同主体的议案；赞成 9 票，反对 0 票，
弃权 0票。
本公司于2008年4月21日第七届董事会第二次会议审议同意了
本公司子公司深圳市格兰德俱乐部有限公司 （以下简称“格兰德俱乐
部”）将所属客房及现代之窗大厦 A 座24 楼出租给自然人陈娜华（详
细请见刊登于 2008 年 4 月22 日《证券时报》及www.cninfo.cm.cn ）。
因格兰德俱乐部出租房产全部为本公司产权所有，且陈娜华已另
行注册金佳业大酒店公司经营出租房产，因此经双方进行协商同意对
原租赁合同的主体进行变更。
变更后的出租人为本公司，承租人为金佳业大酒店，担保人汕头
皇都大酒店有限公司、陈丽呤、深圳市创泰科技有限公司继续为合同
提供履约担保，并增加陈娜华为合同履约担保人。
上述租赁可以减少格兰德俱乐部经营实际亏损每年约 100 多万
元（剔除内部往来计提坏账所致的亏损）并每年带来利润总额 248 万
元。
变更租赁合同主体可以理顺租赁关系，有利于公司对租赁房产进
行管理，减少中间环节，有利于公司利益。
（三）关于召开 2008 年第三次临时股东大会的议案；赞成 9 票，
反对 0票，弃权 0票；
经研究决定于 2008 年 9 月16 日上午 9：30分，在深圳市华强北
路现代之窗 A 座 26 楼公司会议室召开 2008年第三次临时股东大会，
审议关于同意深圳市格兰德假日俱乐部有限公司租赁事项并变更合
同主体的议案，会议通知详见同日公布的本公司 2008－032 号公告。
特此公告！
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深圳市赛格达声股份有限公司
董 事 会
2008 年 8 月 20 日