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荣华实业2008年第一次临时股东大会决议公告
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证券代码：600311 证券简称：荣华实业 编号：临 2008-001
甘肃荣华实业（集团）股份有限公司
2008 年第一次临时股东大会决议公告
甘肃荣华实业（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）2008年第一次
临时股东大会于 2008 年 1 月 6 日上午在本公司会议室召开。会议由董事长张严
德先生主持。出席本次会议的股东及委托代表共8人,代表210,746,980股,占公
司总股本66560万股的31.66%,符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程之
规定。会议逐项审议并采取记名投票表决的方式通过了以下决议：
一、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》
公司第四届董事会由张严德、刘永、孙效东、卢万发、张百生、杜建萍、程
浩、辛永清、程晓鸣、皇甫京华、毕阳、刘志军十一人组成，其中程晓鸣、皇甫
京华、毕阳、刘志军为独立董事侯选人。
张严德：赞成股份数为210,746,980股,占出席会议有表决权的股份总数的
100% ；反对股份数0 股；弃权股份数0 股；
刘 永：赞成股份数为210,746,980股,占出席会议有表决权的股份总数的
100% ；反对股份数0 股；弃权股份数0 股；
孙效东：赞成股份数为210,746,980股,占出席会议有表决权的股份总数的
100% ；反对股份数0 股；弃权股份数0 股；
张百生：赞成股份数为210,746,980股,占出席会议有表决权的股份总数的
100% ；反对股份数0 股；弃权股份数0 股；
杜建萍：赞成股份数为210,746,980股,占出席会议有表决权的股份总数的
100% ；反对股份数0 股；弃权股份数0 股，表决通过；
程浩： 赞成股份数为210,746,980股,占出席会议有表决权的股份总数的
100% ；反对股份数0 股；弃权股份数0 股；
辛永清：赞成股份数为210,746,980股,占出席会议有表决权的股份总数的
100% ；反对股份数0 股；弃权股份数0 股；
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程晓鸣（独立董事）：赞成股份数为210,746,980股,占出席会议有表决权的
股份总数的 100% ；反对股份数0 股；弃权股份数0 股；
皇甫京华（独立董事）：赞成股份数为210,746,980股,占出席会议有表决权
的股份总数的100%；反对股份数0 股；弃权股份数0 股；
毕阳（独立董事）：赞成股份数为210,746,980股,占出席会议有表决权
的股份总数的100%；反对股份数0 股；弃权股份数0 股；
刘志军（独立董事）：赞成股份数为210,746,980股,占出席会议有表决权
的股份总数的100%；反对股份数0 股；弃权股份数0 股；
二、审议通过了《关于制订董事报酬的议案》
赞成股份数为 210,746,980 股，占出席会议有表决权的股份总数的 100%；
反对股份数0 股；弃权股份数0 股。
三、审议通过了《关于制订独立董事津贴标准的议案》
赞成股份数为 210,746,980 股，占出席会议有表决权的股份总数的 100%；
反对股份数0 股；弃权股份数0 股。
四、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》
杜彦山：赞成股份数为210,746,980股,占出席会议有表决权的股份总数的
100% ；反对股份数0 股；弃权股份数0 股；
查金堂：赞成股份数为210,746,980股,占出席会议有表决权的股份总数的
100% ；反对股份数0 股；弃权股份数0 股；
严其林：赞成股份数为210,746,980股,占出席会议有表决权的股份总数的
100% ；反对股份数0 股；弃权股份数0 股；
五、审议通过了《关于制订监事报酬的议案》
赞成股份数为 210,746,980 股，占出席会议有表决权的股份总数的 100%；
反对股份数0 股；弃权股份数0 股。
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六、审议《关于修改公司章程的议案》；
赞成股份数为 210,746,980 股，占出席会议有表决权的股份总数的 100%；
反对股份数0 股；弃权股份数0 股。
本次股东大会及决议由上海市汇业律师事务所孙健律师进行了全过程见证
并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司 2008 年第一次临时股东大会的
召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序均符合有关法律及公司章程的有
关规定，本次股东大会所做出的决议合法有效。
特此公告。
甘肃荣华实业（集团）股份有限公司
2008年1月6日
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