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☆最快的看公告方法☆ 中国玻纤(600176) 公告 行情（A股/H股/红筹股）
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中国玻纤关于召开2008年第二次临时股东大会通知的公告
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股票代码：600176 股票简称：中国玻纤 编号：2008-016
中国玻纤股份有限公司
关于召开2008 年第2 次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对
公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中国玻纤股份有限公司第三届董事会第二十五次会议审议通过
的部分议案需提交公司股东大会审议表决，现将召开公司 2008 年第
2 次临时股东大会的具体事项公告如下：
1、会议时间：2008 年 5月 28 日下午 15:00
2、会议地点：北京市海淀区西三环中路 10号公司会议室
3、会议召集人：本公司董事会
4、会议方式：现场召开、现场表决
5、会议内容：
1)审议《关于控股子公司巨石集团有限公司与振石集团浙江宇石
国际物流有限公司关联交易的议案》；
2)审议《关于为控股子公司巨石集团有限公司贷款提供担保的议
案》；
3)审议《关于为控股子公司北新科技发展有限公司贷款提供担保
的议案》；
4)审议《关于控股子公司巨石集团有限公司为巨石集团九江有限
公司贷款提供担保的议案》。
6、出席对象：
1)2008年 5月 26 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司登记在册的本公司全体股东，因故不能出席的股东可以
委托授权代理人出席和表决；
2)公司董事、监事及高级管理人员；
3)公司聘请的律师；
4)公司董事会邀请的相关人员。
7、会议登记办法：
1
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个人股东应持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证；受托代理人
持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡及持股凭证；法人股
东持股东帐户卡、法人营业执照复印件、法人代表授权委托书、出席
人身份证办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记。
8、会议登记时间和地点：
登记时间：
2008 年 5月 27 日上午 9:00 至 11:00,下午 2:00 至 4:00
登记地点：
北京市海淀区西三环中路 10 号本公司证券部
联系电话：010-88028660
联系传真：010-88028955
邮编：100036
联系人：李畅
9、本次股东大会会期半天，出席者所有费用自理。
特此公告。
中国玻纤股份有限公司董事会
2008 年 5月 12 日
2
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附:授权委托书参考格式
授权委托书
兹授权 先生（女士）代表本人（单位）出席中国玻纤股份有限公
司2008年第2次临时股东大会，并按照下列指示对相关议案行使表决权。
议案 同意 反对 弃权
1、关于控股子公司巨石集团有限公司与振石集团
浙江宇石国际物流有限公司关联交易的议案
2、关于为控股子公司巨石集团有限公司贷款提供
担保的议案
3、关于为控股子公司北新科技发展有限公司贷款
提供担保的议案
4、关于控股子公司巨石集团有限公司为巨石集团
九江有限公司贷款提供担保的议案
委托人签名： 身份证号码：
委托人股东帐户： 委托人持有股份：
受委托人签名： 身份证号码：
委托日期：
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