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未知代码: 第四届监事会第一次会议决议公告
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表任何声明，并明确表示概不就因本公布全部或任何部份内容而产生或因倚赖该
等内容而引致之任何损失承担任何责任。
兖州煤业股份有限公司
YANZHOU COAL MINING COMPANY LIMITED
（在中华人民共和国注册成立的股份有限公司）
（股份代码：11 7 1 ）
海外监管公告
第四届监事会第一次会议决议公告
公司第四届监事会第一次会议于2008 年6 月27 日召开，有关决议已
载于本公告。
本公告乃根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第13.09（2 ）
条的披露义务而作出。
兖州煤业股份有限公司（“公司＂）第四届监事会第一
次会议，于2008年6 月27 日在公司会议室召开。会议应出
席监事6 人，实出席5 人，监事许本泰先生因出差在外未出
席本次会议。会议的召开和表决符合中国《公司法》和公司
《章程》的有关规定、合法有效。会议由监事会监事宋国先
生主持。
经出席会议监事一致赞成，会议审议通过以下事项：
1 、选举宋国先生为公司第四届监事会主席
2 、选举周寿成先生为公司第四届监事会副主席。
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本公告乃根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第13.09
（2 ）条的披露义务而作出。
于本公布日期，董事为王信、耿加怀、杨德玉、石学让、陈长春、
吴玉祥、王新坤、张宝才及董云庆各位先生， 而本公司的独立非执
行董事为濮洪九、翟熙贵、李维安及王俊彦各位先生。
承董事会命
兖州煤业股份有限公司
董事长
王信
中华人民共和国山东省邹城市，二零零八年六月二十七日
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