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华能国际第六届董事会第二次会议决议公告
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证券代码: 600011 证券简称: 华能国际 公告编号: 2008-044
华能国际电力股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华能国际电力股份有限公司（“公司”）董事会，于 2008 年 8 月 27 日在公
司本部召开第六届董事会第二次会议。应出席会议的董事 15 人，亲自出席的董
事 15 人。公司监事、公司董事会秘书和公司其他高级管理人员列席会议，本次
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。曹培玺董事
长主持本次会议。会议审议并通过以下决议：
一、《选举公司第六届董事会董事长的议案》
选举董事曹培玺先生为公司第六届董事会董事长。
二、《选举公司董事会战略委员会主任委员和委员的议案》
选举黄龙先生为公司第六届董事会战略委员会主任委员，增补黄坚先生为
公司第六届董事会战略委员会委员。
三、《公司2008年半年度报告及摘要》
特此公告。
华能国际电力股份有限公司董事会
2008年8月28日
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