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美尔雅2007年度股东大会会议资料
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湖北美尔雅股份有限公司
2007 年度股东大会议案汇编
二 00 八年五月二十八日
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目 录
1、公司 2007 年《独立董事工作报告》；
2、公司 2007 年度董事会工作报告；
3、公司 2007 年度监事会工作报告；
4、公司 2007 年度财务决算报告；
5、公司 2007 年度利润分配预案；
6、公司续聘财务审计机构及支付年度审计费用的议案；
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湖北美尔雅股份有限公司
第七届董事会独立董事二○○七年工作报告
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理
准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，作为湖北美尔雅
股份有限公司现任独立董事，我们能出席董事会，严格依据法律、法规的有关规定履行
职责，在公司规范化、专业化运作和提高管理效率，建立绩效考评机制等方面发挥了积
极作用。勤勉尽责，维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。在董事会审议
重大事项上能提出专业性看法，发表独立意见，发挥了独立董事的作用。现就二○○七
年工作情况作报告如下：
1、独立董事参加董事会的出席情况
本年应参加董事 亲自出席
独立董事姓名 委托出席（次） 缺席（次） 备注
会次数（次） （次）
廖洪 9 9 0 0
谷克鉴 9 8 1 0 因公出差
夏令敏 1 1 0 0 新任董事
王曾敬 1 1 0 0 到期离任
2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
报告期内，各位独立董事都积极出席公司的董事会会议和股东大会会议并依法出具
独立意见；积极了解公司的各项运作情况，为公司重大决策提供专业及建设性的意见，
在尽职尽责方面，独立董事作到了事前介入、事中监督、事后督查，充分发挥了独立董
事的重要作用，维护了公司整体利益和中小投资者的合法权益。
三、从事专门委员会工作的履职情况报告
（一）董事会下设的审计委员会的履职情况汇总报告
报告期内，公司于 2007 年 5 月选举产生了第七届董事会，并于 11 月增补独立董
事一名，2007年12月底选举产生公司第七届董事会审计委员会。
根据中国证监会下发的《公开发行证券的公司信息披露内容格式与准则第 2 号＜
年度报告的内容与格式＞》和《关于做好上市公司二○○七年年度报告及相关工作的通
知》的有关要求，审计委员会积极组织公司二○○七年年度报告的编制、审议等工作，
现汇报如下：
1、2008年 3月20日，公司召开第七届董事会审计委员会第一次会议，审计委员
会在公司2007年度审计机构进场前审阅了公司编制的财务会计报表及相关资料，还与
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公司年报审计机构武汉众环会计师事务所有限责任公司的注册会计师沟通，确认了年度
财务报告审计计划。并指出公司2007年年度报告是公司执行新准则后报告的第一份年
报，涉及到对2006年年度报告数据的调整，要求公司财务管理中心要认真对待、高度
重视此次审计工作。审计过程中若发现重大问题应及时与本委员会沟通，并同意公司财
务管理中心编制的2007年度财务会计报表报送武汉众环会计师事务所有限责任公司审
计。
2、2008年 4月15日，公司召开第七届董事会审计委员会第二次会议，审计委员
会成员再次督促了年报的审计工作，以确保及时出具审计报告，并与负责公司审计的注
册会计师进行了充分的沟通，负责审计的注册会计师将审计过程中发现的问题（主要涉
及公司大股东还款事项和毛里求斯公司诉讼案）及应进行调整的事项与审计委员会成员
进行了说明，并进行调整。并认为注册会计师初步审定的2007年年度财务会计报表真
实、准确、完整的反映了公司的整体情况，可以提交董事会进行表决。
3、2008年 4月22日，公司召开第七届董事会审计委员会第三次会议，审议公司
编制并经审计的2007年度财务会计报表，经审议，认为该财务报告真实、准确、完整
的反应了公司的整体情况，同意公司财务管理中心编制并经审计的2007年度财务会计
报表提交董事会审议，同时向董事会提议继续聘任武汉众环会计师事务所有限责任公司
负责我公司2008年度的财务审计工作。
（二）董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告
董事会下设的薪酬与考核委员会的主要职责是制定公司董事和高管人员的考核标
准并进行考核。董事会薪酬与考核委员会依照法律、法规以及《公司章程》、公司《董
事会薪酬与考核委员会实施细则》等规定，对公司2007年度定期报告中披露的关于公
司董事、监事和高级管理人员的薪酬及津贴进行了审核，出具了审核意见，经评审，董
事会薪酬与考核委员会认为：公司2007年度定期报告中披露的公司董事、监事津贴严
格执行了公司2000年和2002年度股东大会审议通过的津贴标准、高级管理人员的薪酬
严格按照2007年度绩效考核办法实施，未发现与考核办法和有关制度不一致的情形。
四、独立董事对公司二〇〇七年发生的重大事项的独立意见
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司法》、中国证监会《关于在上市公司
建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等相关法律、法规的有关规定，我们作
为湖北美尔雅股份有限公司的独立董事，对公司二〇〇七年发生的关联方资金占用、对
外担保及公司第七届十次董事会相关议案发表独立意见如下：
（一）关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况
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根据证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的
通知》（证监发[2003]56号）的有关规定，通过仔细核对公司财务报表及武汉众环会计
师事务所有限责任公司出具的《武汉众环会计师事务所有限责任公司关于公司控股股东
及其他关联方占用资金情况的专项说明》（众环专字(2008)176 号）（详见公司 2007 年
度报告正文第八节.八）。
我们认为：上述发生的资金往来情况属实，未发现有损害股东权益，尤其是中小股
东权益的情形发生。
（二）公司对外担保情况
本着对股东负责的精神，根据证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资
金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120 号《中国证券监督管
理委员会、中国银行业监督管理委员会关于规范上市公司对外担保行为的通知》文件精
神，我们对湖北美尔雅股份有限公司累计和当期对外担保情况、执行有关规定的情况进
行了严格审查，并发表如下独立意见：
1、公司无新增为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况；
2、截止2007年12月31日，公司对外担保金额680万元人民币。其中①1997年
12 月，原湖北美尔雅纺织服装实业（集团）公司向中国银行黄石市分行贷款的人民币
300 万元，到 2001 年 7 月到期后，由公司的控股子公司湖北美尔雅服饰有限公司为其
展期提供担保，2002年7月办理展期时，改由本公司为其提供担保，担保期限自2002
年7月至2004年7月14日，2004年11月，中国银行将这笔贷款剥离到中国信达资产
管理公司，中国信达资产管理公司于2004年12月28日在《湖北日报》上刊登了债权
转让通知。2006 年 11 月，中国信达资产管理公司将该项债权转给 GL 亚洲毛里求斯第
二有限公司（英文名称“GL ASIAMAURITIUS II LTD”，以下简称“毛里求斯公司”）。②
为控股子公司黄石磁湖山庄酒店管理有限公司380万元银行借款提供担保。磁湖山庄原
为本公司分支机构，因经营需要，其向黄石市商业银行和黄石市农村信用合作社分别申
请了120万元和260万元的流动资金贷款。后磁湖山庄按《公司法》改组为本公司控股
子公司，即黄石磁湖山庄酒店管理有限公司。报告期内，两笔贷款分别到期办理转贷手
续时，银行提出由本公司为其提供信用担保。
目前上述担保借款尚未影响公司正常经营。
3、公司不存在直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供担保的情况；
4、公司不存在单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保；
5、公司及公司控股子公司的对外担保总额，不存在超过最近一期经审计净资产
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50％以上提供的任何担保的情况；
6、公司已经严格按照《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》等的有关规定，
执行对外担保的有关决策程序，及时履行对外担保情况的信息披露义务。
（三）关于公司聘请 2008 年度财务审计机构的议案
公司董事会审议的《关于续聘公司 2008 年度财务审计机构的议案》，续聘武汉众
环会计师事务所有限责任公司为公司2008年度财务审计机构，我们就此项议案发表独
立意见如下：
武汉众环会计师事务所有限责任公司具备证券期货业务执业资格和相应工作业绩，
熟悉本公司经营业务，本次续聘该公司为2008年度财务审计机构符合公司实际情况，
符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定，同意续聘武汉众环会计师事务所
有限责任公司为公司2008年度财务审计机构，年度审计费用为30万元人民币。
（四）关于执行新的企业会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更
及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况
本公司报告期首次执行新会计准则体系，按照《企业会计准则第38号——首次执行
企业会计准则》和《公开发行证券的公司信息披露规范问答第7 号――新旧会计准则过
渡期间比较财务会计信息的编制和披露》（证监会计字[2007]10号）的规定，追溯调整
的事项详见公司2007年度报告正文第八节.四及公司财务报表附注（十五）补充资料3。
我们认为：公司确定的会计政策符合新企业会计准则的规定及自身业务特点。
我们希望公司在2008年稳健经营，规范运作，更好的树立自律、规范、诚信的良好
形象，以更加优异的业绩回报广大投资者。同时也希望与新当选的独立董事一起，勤勉
尽责，进一步密切与其他董事、监事及管理层的沟通，加强对公司的经营管理工作的监
督，更好地发挥独立董事作用。并利用自身的专业知识，为提高董事会决策的科学性起
到更为积极的作用。
独立董事：
廖 洪 谷克鉴 夏令敏
二○○八年五月二十八日
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公司 2007 年度董事会工作报告
各位股东：
2007年公司董事会严格履行了公司章程赋予的权利，对公司重大事项进行了审议，
对公司法人治理结构进行了规范，一年来较好地履行了信息披露义务，发挥了董事会的
决策作用，现将有关工作情况报告如下：
一、管理层的讨论与分析
（一）报告期内经营情况的回顾
1、报告期内总体经营情况
报告期内，公司顺利完成了股权分置改革工作。在市场经营方面，公司经理层在董
事会的正确领导下，面对快速多变的市场环境，结合现有的资源和条件，克服国家产业
政策调整、出口退税减少，汇率波动增大，银行利率上调、人员流动加快、原材料成本
上涨等诸多不利因素的影响，把握市场机遇，紧跟市场节奏，合理配置现有资源，努力
实现效益最大化，实现了公司整体经营形势明显好于上一年度的目标，为公司未来的发
展打下了更好的基础。报告期内，主要做了以下工作：
（1）科学决策，精心组织，成功实施完成了股权分置改革工作，解决了股权全流
通问题，赢得了公司下一步的发展机遇。
（2）强化企业管理，促进生产和经营水平的双提高
面对原材料成本、劳动力成本上涨、出口经营形势恶化等诸多不利因素的影响，公
司审时度势及时采取措施，调整经营策略，不断优化产业结构，及时将没有竞争优势的
加工型企业由生产管理型转变为成本管理型，把利润中心与生产中心进行分离，将工厂
的管理目标锁定在员工稳定、质量保证和成本降低上。通过强化企业管理，促进了生产
和经营水平的双提高。
（3）实施品牌战略，培育企业的核心竞争力，大力发展内销及团购市场，实现效
益最大化
一是公司始终坚持品牌经营的战略，通过品牌形象的提升，公司的核心竞争力得到
了提高，初步实现了服装产业增长方式由生产加工型向品牌经营型的转变。二是公司坚
持按年初制定的“发展内销、加强团购、统一对外”的经营思想，加大团购业务力度，
积极参与市场竞争，团购业务销售收入较去年同期增长了 52％。三是倾力做好新产品
研发工作，继续加大内销市场拓展力度，不断开发适销对路的新产品，实现了内销收入
较去年同期增长27.35%，内销利润较去年同期增长39.24%，并超过外销收入的发展态
势，抵消了诸多不利因素的影响，实现了效益最大化。
（4）全力以赴解决历史遗留问题，加快清欠工作的落实。公司按照清欠方案的要
求，成立了清欠专班，积极清收大股东还款的债权资产包项目，落实抵债土地项目，同
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时继续争取市政府、市国资委等相关部门的支持，债权清欠工作稳步开展，目前已完成
债权转让和债权催收通知送达占债权总数的54.8%，经清理公司先期对100家债权单位
向法院起诉，目前法院已经立案起诉14家债务单位，诉讼本金达15000万元，法院查
封了立案涉诉债务人现有土地面积20万平米，房产约2.8万平米，冻结资金150万元，
对上述查封冻结资产必须通过法律程序方能清收。另按债权资产处置管理办法的规定，
依法处置债权3笔，回收资金150余万元，回收比例超过本金20%。
大股东还款的抵债土地已由集团公司的子公司美尔雅房地产公司以 16200 万元摘
牌，由于该宗土地所涉拆迁范围较大，拆迁情况复杂，为切实保护公司和股东权益，解
决土地在商住开发中可能遇到的问题和便于实际运作不留后患，我公司要求美尔雅集团
有限公司积极争取地方政府给予相关拆迁政策并办理拆迁补偿安置工作后，再将已摘牌
的128388.9平方米的国有商住用地使用权来抵偿占用我公司11804.7428万元。
（5）加强期货公司的规范运作，完善管理制度，防范交易过程中金融风险，化解
了遗留的与五洲证券有限公司保证金纠纷案。在金融期货经纪业务方面获得了中国证监
会核准的金融期货经纪业务资格和中国金融期货交易所颁发的交易会员资格批准通知
书，为期货公司未来的发展奠定了基础。
（6）磁湖山庄贵宾楼配套完善经营项目，加强软硬件改造，顺利通过了省旅游局
的四星级酒店复评工作，资产经营能力得到大幅提升。
（二）对公司未来发展的展望
2008年是公司继续落实大股东用“土地+资产包”偿还非经营性占用资金问题，加
快公司发展，实施品牌战略，进一步拓展内销市场的关键一年，作好今年的经营工作，
为公司的持续发展夯实基础，具有重要的意义。
1、行业发展趋势及公司面临的市场格局
（1）纺织服装行业：2008年，国家稳定的宏观经济环境和国内经济水平持续增长，
以及人民币的升值为服装加工出口性企业提供了机遇和挑战。内需稳定增长为服装行业
的发展提供了巨大的拉动力。把握纺织服装行业向内陆地区转移和城乡居民消费提高、
消费结构逐步升级给公司商政男装品牌和加工制作生产带来的发展机遇，积极发展内销
零售和团购业务，抵消国内服装企业的激烈竞争，和国外品牌西服进入中国市场加大服
装市场的竞争格局所带来的不利影响；在国际市场上，我国服装加工业最具国际竞争力，
随着贸易自由化的进程，服装加工出口增长将面临较大变数，同时也面临亚洲等发展中
国家服装加工出口的竞争，以及在日本市场高档西服的消费量下降的趋势和人民币升值
带来成本增加的不利局面。
（2）期货经纪业务：加强和改进金融监管，防范和化解金融风险，对美尔雅期货
公司2008年的经营工作，具有深刻的指导意义。国家大力发展期货业为美尔雅期货公
司的发展提供了机遇，期货公司须努力提升在行业内的地位和影响力。
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2、公司未来发展机遇和挑战，未来发展战略
2008年是公司加大处置金融债权 “资产包”关键一年，也是加快公司发展，实施
品牌战略，进一步拓展内销市场关键一年。我们将落实科学的发展观，全面实施以服装
产业为主体，期货及其他产业齐头发展的战略思想，扎实工作，攻坚克难，为公司健康
稳定发展的新局面而努力奋斗。在外销市场上公司除继续保持并扩大对日本国西服加工
出口的基础上，加大职业女装的加工出口，同时不断拓展欧美市场。在内销市场上，继
续加大品牌建设，实施品牌经营战略，加大新产品的研发力度，实现经济增长方式的转
变。
（1）公司2008年的经营计划
①经营业绩有一定的增长。2008 年公司按照既定的长远发展目标，力争主营业务
收入、利润等主要指标比2007年有一定提高，尤其是利用营销策划为契机，构建全新
品牌营销战略，进一步拓展内销市场，实现公司由生产经营性向商业贸易性转变。磁湖
山庄通过提升服务手段，进一步拓展市场份额，提高经济效益。
②加大金融债权资产包的清收工作，落实土地抵债权属过户工作。做好大股东还款
项目的后续工作是公司2008年的重要工作之一，相关部门和责任人，要全力以赴，精
心组织，认真实施，争取实现清收效率最大化，同时还要限期早日办理完成抵债土地权
属过户工作。
③面对中国期货业发展的大好机遇，积极做好期货公司增资扩股工作。在确保公
司利益最大化的前提下，实现期货公司股权多元化，发挥战略股东和公司商品期货的优
势，塑造全国知名商品期货专家的品牌形象。
（2）公司经营可能面临的风险
一是人民币持续不断升值、汇率波动幅度加大将制约公司外销业务的增长，出口
退税率的下调将会影响公司2008年经营计划。对此，公司通过实施品牌战略和技术创
新、产品结构调整、加大内销开发力度，提高团购业务，加大高附加值产品和服饰产品
开发等手段抵消不利影响。
二是公司今年面临金融债权资产包的清收工作难度，根据公司2007年临时股东大
会修订的《公司不良金融债权资产清收处理管理办法》的规定，通过司法等手段加快清
收工作。
三是作好与GL亚洲毛里求斯第二有限公司的债务纠纷工作，积极化解纠纷风险。
二、董事会日常工作情况
（一）报告期内董事会的会议情况及决议内容
报告期内公司共召开九次董事会，会议情况和决议内容如下：
1、公司于2007年4月12 日召开了第六届董事会十五次会议，此次会议决议公告
刊登在2007年4月17日的 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》
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上。
2、公司于2007年5月16 日召开了第七届董事会一次会议，此次会议决议公告刊
登在2007年5月17 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》
上。
3、公司于2007年6月18 日以传真方式召开了第七届董事会二次会议，此次会议
决议公告刊登在2007年6月25日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证
券日报》上。
4、公司于2007年6月26 日以传真方式召开了第七届董事会三次会议，此次会议
决议公告刊登在2007年6月27日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证
券日报》上。
5、公司于2007年8月16 日召开了第七届董事会四次会议，此次会议决议公告刊
登在2007年8月18 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》
上。
6、公司于2007年9月29 日以传真方式召开了第七届董事会五次会议，此次会议
决议公告刊登在2007年10月9日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证
券日报》上。
7、公司于2007年10月24日以传真方式召开了第七届董事会六次会议，此次会议
审议通过了《公司2007年度第三季度报告》。
8、公司于2007年11月22日以传真方式召开了第七届董事会七次会议，此次会议
决议公告刊登在2007年11月24日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和
《证券日报》上。
9、公司于2007年12月26日以传真方式召开了第七届董事会八次会议，此次会议
决议公告刊登在2007年12月27日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和
《证券日报》上。
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
报告期内公司董事会根据《公司法》和《公司章程》以及有关法律法规的要求，
严格执行了股东大会的各项决议。2007 年公司召开了三次股东大会，其中召开了公司
股权分置改革相关股东会议、2006 年度股东大会及一次临时股东大会，公司董事会均
按照上述各次大会决议及授权，认真执行各项决议。
报告期内公司没有配股、增发新股等方案的实施情况。
以上报告请各位股东审议。
谢谢！
湖北美尔雅股份有限公司
二○○八年五月二十八日
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湖北美尔雅股份有限公司
监事会 2007 年度工作报告
各位股东：
公司监事会依照《公司法》和《公司章程》赋予的权利，本着对全体股东负责的态
度，认真履行职责，列席了公司董事会，对公司财务状况和董事、高级管理人员履行职
责进行了监督，维护了公司和股东的合法权益。
一、报告期内监事会工作情况
报告期内监事会共召开了三次会议。
1、公司于2007年4月12 日召开了第六届监事会第十二次会议，此次会议决议公
告刊登在2007年4月17日的 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日
报》上。
2、公司于2007年5月16 日召开了第七届监事会第一次会议，此次会议决议公告
刊登在2007年5月17日的 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》
上。
3、公司于2007年8月16 日召开了第七届监事会第三次会议。
二、监事会发表独立意见认为：
1、公司依法运作情况
报告期内公司严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票
上市规则》等法律法规和《公司章程》进行规范运作，完善了内部管理和内部控制制度，
建立了良好的内控机制，公司董事、经理、高管人员在执行职务时无违反法律、法规、
《公司章程》，也未有损害公司或股东利益的行为。
2、检查公司财务情况
公司财务制度完善，管理规范，监事会认为武汉众环会计师事务所有限责任公司
对本公司2007年度财务报告审计后所出具的标准无保留意见的审计报告，符合公司实
际情况。公司2007年度财务报告真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。
3、报告期内公司没有募集资金，也未有原募集资金项目延续本期投入情况。
4、报告期内公司未有重大收购、出售资产事项。也未有内幕交易行为，以及损害
部分股东权益或造成公司资产流失情况。
5、报告期内日常经营活动发生的关联交易是公司利用节余热能向集团公司及其关
联方提供蒸汽、并转供水电，交易均与关联方签定了协议，公司关联交易的程序合法、
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按市场价格定价，定价价格公平合理、未损害公司和股东的利益。
上述关联交易中交易公平，程序合法，没有损害中小股东的利益和公司利益。
三、监事会对2007年度报告的审核意见
公司2007年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理
制度的各项规定；
2007 年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海交易所的各项规定，所包含的
信息能真实反映公司2007年经营管理和财务状况；
在对2007年度报告审议中，未发现参与年度报告编制的人员和审议工作的人员有
违反保密规定的行为。
特此报告，请各位股东审议。
湖北美尔雅股份有限公司监事会
二○○八年五月二十八日
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2007 年度财务决算报告
各位股东：
经武汉众环会计师事务所有限责任公司审计，2007 年度公司实现营业总收入
24,625.23 万元，较上年度 21,950.20 万元增长 12.19%，实现归属母公司股东净利润
1,940.45万元，较上年度3,824.26万元下降49.26%，扣除非常性损益归属母公司股东
净利润753.13万元，较上年度-1,460.22万元增长151.58%。经营活动产生的现金流量
净额 13,605.77 万元，较上年度 3,563.86 万元增长 281.77%。截止报告期末公司总资
产规模为106,834.18万元，不含少数股东权益的所有者权益44,012.29万元。
一、主营业务经营情况 单位：元
增减
项目 2007年度 2006年度
金额 比例
营业总收入 246,252,361.21 219,502,047.29 26,750,313.92 12.19%
利润总额 29,177,111.33 37,793,681.12 -8,616,569.79 -22.80%
归属母公司净
19,404,482.66 38,242,596.08 -18,838,113.42 -49.26%
利润
1、主营业务收入主要来源于以下几个方面： 单位：元
增减
业务种类 本期数 上年同期
金额 比例
服装 177,357,203.05 163,477,041.75 13,880,161.30 8.49%
酒店 23,525,887.27 20,994,607.61 2,531,279.66 12.06%
手续费收入 29,488,150.20 14,671,199.03 14,816,951.17 100.99%
合计 230,371,240.52 199,142,848.39 31,228,392.13 15.68%
2、主营业务成本按业务类别构成情况： 单位：元
增减
业务类别 本年数 上年同期
金额 比例
服装 111,560,358.11 105,445,129.56 6,115,228.55 5.80%
酒店 7,405,280.14 6,889,146.75 516,133.39 7.49%
合计 118,965,638.25 112,334,276.31 6,631,361.94 5.90%
二、各项费用情况 单位：元
增减
项目 2007年度 2006年度
金额 比例
销售费用 54,667,195.41 44,809,783.97 9,857,411.44 22.00%
管理费用 38,681,740.35 35,662,566.75 3,019,173.60 8.47%
财务费用 3,639,451.16 2,910,160.22 729,290.94 25.06%
资产减值损失 -2,474,736.48 4,363,874.51 -6,838,610.99 -156.71%
期间费用合计 94,513,650.44 87,746,385.45 6,767,264.99 7.71%
销售费用5466.72万元，占总收入的22.19%，较上年增加985.74万元，主要是本
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期为拓展内销市场增加广告费用。
财务费用363.95万元，较上年增加72.93万元，主要是本期利息支出增加。
资产减值损失-247.47万元，主要是本期收回应收款项转回坏帐准备。
三、资产负债情况 单位：元
增减
项目 2007年末 2006年末
金额 比例
总资产 1,068,341,780.20 969,262,783.15 99,078,997.05 10.22%
总负债 583,955,564.51 513,959,357.74 69,996,206.77 13.62%
股东权益(不含少数股东权益) 440,122,900.72 416,173,477.40 23,949,423.32 5.75%
每股净资产 1.22 1.16 0.06 5.17%
总资产106834.18万元，比期初增加9907.9万元，增长10.22%，主要是子公司期
货公司货币资金及应收货币保证金项目增加。
总负债58395.56万元，比期初增加6999.72万元，增长13.62%，主要是子公司期
货公司应付货币保证金项目增加。
归属母公司股东权益及每股净资产增长，主要是本期实现盈利及可出售金融资产公
允价值变动导致资本公积增加。
四、资金流动状况
2007年度公司销售商品、提供劳务收到现金266,084,915.75元，占经营活动现金
流入的 69.93％，购买商品、接受劳务支付现金 102,136,749.68 元，占经营活动现金
流出的41.79％，全年支付给职工以及为职工支付的现金65,340,749.41元占经营活动
现金流出的26.96％，公司经营活动产生的现金流量净额为136,057,726.51元；
投资活动产生的现金流量净额为-14,559,652.74 元，主要是投资建设下陆女装工
业园及浠水纺织工业园；
筹资活动产生的现金流量净额为-27,095,881.05 元，主要是归还交通银行和中国
银行借款。
2007 年度公司实现现金及现金等价物净增加额 94,468,339.54 元，主要是经营活
动产生的现金流量净额增加。
面对2008年较为严峻的国内外经济形势，公司将继续以执行新会计准则为契机，
进一步加强财务管理，完善内部控制制度，实行全面预算管理，努力改善资产结构，提
高资产质量，降低成本费用，控制财务风险，从而顺利完成预定经营目标。
以上报告，提请各位股东审议。
二00八年五月二十八日
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公司 2007 年度利润分配预案
各位股东：
经武汉众环会计师事务所有限责任公司审计，本公司 2007 年度实现净利润
23,202,919.85元，归属于母公司股东净利润19,404,482.66元。根据公司章程中有关
利润分配的规定，首先弥补以前年度亏损，加上年初未分配利润-128,627,076.78元，
截止2007年度12月31日，公司实际可供股东分配利润为-109,222,594.12元。
由于截止2007年度12月31日，公司实际可供股东分配利润为负，同时为补充公
司发展所需流动资金，因此公司拟定本次利润分配预案：本年度不进行利润分配，也不
进行资本公积金转赠股本。
以上报告，提请各位股东审议。
二00八年五月二十八日
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关于续聘公司 2008 年度审计机构并支付审计报酬的报告
各位股东：
2005年至2007年，武汉众环会计师事务所有限责任公司承担了我公司的财务审计
工作。在此财务审计工作期间，该会计师事务所以其良好的专业知识、严谨的工作作风、
周到的服务态度获得了各方面的认可，因此，建议续聘其担任公司2008年度审计机构。
根据武汉众环会计师事务所有限责任公司对公司2007年度财务报告审计的工作量
和所需工作时间，结合公司的资产规模，参照国家有关审计收费规定，拟支付年度审计
费30万元人民币。
以上报告，提请各位股东审议。
二00八年五月二十八日
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