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上海梅林2007年第一次临时股东大会会议资料
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上海梅林正广和股份有限公司
2007 年第一次临时股东大会会议资料
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上海梅林正广和股份有限公司 2007 年第一次临时股东大会会议资料
上海梅林正广和股份有限公司
2007 年第一次临时股东大会
会议议程
一、审议修改《公司章程》部分条款的议案
二、审议更换一名公司董事的议案
三、对审议事项逐项进行投票表决
四、股东代表发言、公司董事会、监事会和管理层答问
五、宣布表决结果
六、律师事务所作股东大会见证
七、通过股东大会决议
注：公司2007年第一次临时股东大会时间：2007年10月25日上午9：00
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上海梅林正广和股份有限公司 2007 年第一次临时股东大会会议资料
上海梅林正广和股份
有限公司2007年第
一次临时股东大会
会议资料一
关于修改《公司章程》部分条款的议案
经公司 2006 年度股东大会审议批准，公司 2006 年度利润分配方
案为：每 10 股送 0.5 股转增 0.5 股，利润分配方案已于 2007 年 6 月
19 日实施完成，因此带来公司注册资本和股本数的改变。特修改公司
章程的部分条款：
1、原公司章程：第六条 公司注册资本为人民币叁亿贰仟肆佰
万元(￥324,000,000)。
现修改为： 第六条 公司注册资本为人民币叁亿伍仟陆佰肆拾
万元(￥356,400,000)。
2、原公司章程：第十九条 公司于一九九八年六月五日派送红
股每10 股送2 股后的股本结构为：普通股324,000,000 股。
现修改为：第十九条 公司股本结构为：普通股356,400,000 股。
此议案提请公司2007 年第一次临时股东大会审议。
2007年10 月
上海梅林正广和股份
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上海梅林正广和股份有限公司 2007 年第一次临时股东大会会议资料
有限公司2007年第
一次临时股东大会
会议资料二
关于变更公司董事的议案
一、因工作调动，建议吴通红先生不再担任公司董事职务。
二、推荐陈向民先生为公司董事（简历附后），任期至 2009 年 5
月。
此议案提请公司2007 年第一次临时股东大会审议。
个人简历：
陈向民，男，49 岁，大专学历，高级经济师，曾任上海梅林正广
和股份有限公司副总经理，现任上海梅林正广和（集团）有限公司副
总经理。
2007年10月
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