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未知代码: 二零零八年第一次临时股东通告
（股份编 号：1053）
二零零八年第一次临时股东大会通告
兹提述本公司二零零八年第一次临时股东大会 「临时股东大会」 将于二零零八年（ ）
三 月 二 十 五 日 上 午 九 时 在 中 华 人 民 共 和 国 重 庆 市 大 渡 口 区 钢 铁 路 30号（邮 编 ：
400084)的本公司三会议室举行。举行临时股东大会的目的是以普通决议案审议并酌
情通过 （不管有否 修订） 下述决议案：
普通决议案
1. 「动议本公司与重庆钢铁集团铁业有限责任公司于二零零八年一月二十二日所
订立的新服务及供应协议，新服务及供应协议项下拟进行的交易及年度上限。
（详情请参阅本公司日期为二零零八年二月六日的通函）」
2. 「动议选举李仁生先生为本公司董事，按附注I列载的委任条款及酬金委任，由
临时股东大会举行当日起生效。」
承董事会命
重庆钢铁股份有限公司
游晓安
董事会秘书
中国重庆，二零零八年二月六日
—1—
附注：
李 仁 生先 生 介绍
I.
现年42岁，拟于临时股东大会上应选为本公司之执行董事。李先生为大学程度，高级工程
师。李先生现任本公司副总经理兼原材料处处长。李先生于一九八七年加入母公司集团，
历任重钢炼铁厂四高炉车间副主任、厂长助理、副厂长，重庆钢铁集团铁业有限责任公司
经理 、 董 事长。
于本通函日期除上述披露者外，李先生(i)过去三年并无在任何上市公司出任任何董事；(ii)
与本公司任何董事、高层管理人员或主要股东或控股股东亦无任何关系；(iii)概无在本公司
股份 （定义见证券及期货条例第XV部） 中拥有任何权益；及(iv)概无根据上市规则第13.51(2)(h)
至(v)条的规定须予披露的资料。李先生任期将自临时股东大会之日起计为期三年，即二零
零八年三月二十五日至二零一一年三 月二十四日 （包括 首尾两日） 。在委任期内，李先生会
获发放本公司所有职员平均年薪四至十倍的薪酬。年度薪酬将据李先生过往经验和资历厘
定 ， 本公 司 认为金额合理。除本文所 披露外，并无任何 需提 呈股 东注 意的 事项 。
登 记 办法（A股股东另行通知）
II.
本公司将于二零零八年二月二十六日至二零零八年三月二十五日 （包括首尾两天）暂停
1.
办理H股股东 「股东」 名册过户登记，在该期间内将不会过户任何H股股份。各股东必
（ ）
须不迟于二零零八年二月二十五日下午四时前将转让档连同有关股票送交本公司的H
股股份过户登记处—香港证券登记有限公司，才有资格出席临时股东大会，登记处的
地 址 是 香 港 湾 仔 皇 后 大 道 东 183号 合 中 心 17楼 1712至 1716室 。
有意出席大会的股东须于不迟于二零零八年三月五日上午十时送达书面回条至中华人
2.
民 共 和 国 重 庆 市 大 渡 口 区 钢 铁 路 30号（邮政编 码 ：400084) 即 本 公 司 的 注 册 办 事 处 。
任何有权出席临时股东大会并在会上投票的股东均有权委任一名或多名代理人代表其
3.
出 席 大会 并于会上投票（不管代理人是否股东）。
代表委任表格或经公证的授权书或授权档 （倘该代表委任表格由他人根据授权书或其他
4.
授 权 档代 理委托人 签署） ，必须 在会议指定召开 （或 指定 投票） 前不 少 于二十 四 小 时 送
达本公司的法定地址，方为有效。股东的代表委任表格须送达至本公司 H股股份过户
登 记 处 香 港 证 券 登 记 有 限 公 司 ， 地 址 为 香 港 湾 仔 皇 后 大 道 东 183号 合 中 心 17楼 1712至
1716室 。
本 公司 股 东若委任 多于一名代理人，则该等代理人只 能以 投票 方式 行使 表决 权 。
5.
—2—
亲自出席大会的股东或其代理人享有每股一票的表决权。于投票表决时，具有两票或
6.
以上表决权的股东 （包括其代理人）毋须适用其全部票数，或将全部票数投票「赞成」或
「反 对」决议案。
出席 本 公 司临时股东大 会的股东须自行负责自身的 旅费 及住 宿费 。
7.
公司 登 记 地址 中华人民共 和国
III :
重庆市大渡 口区
钢 铁 路 30号
电话 : (8623)6884 5030／(8623) 6884 2582
传真 : (8623) 6884 9520
联络人 游晓安
:
IV. 截至本通告日期，本公司的董事为罗福勤先生 （董事长） 、袁进夫先生 （董事） 、陈山先生 （董
事） 陈洪 先 生
、 （董 事）孙毅杰先生（董事）、王翔 飞先 生*、 孙 渝 先 生*及 刘 星 先 生*。
* 独立非执行董事
请同时参阅本公告于文汇报刊登的内容。
—3—