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盐田港: 2007年年度股东大会决议公告
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证券代码：000088     证券简称：盐田港     公告编号：2008-16  

                  深圳市盐田港股份有限公司 
                2007 年年度股东大会决议公告 

 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有 

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  

     一、重要提示  

     公司董事会于2008 年4 月 30 日在《中国证券报》和《证券时报》 

上刊登了《关于召开公司2007 年年度股东大会的通知》。本次会议召 

开期间无增加、否决或更改提案。  

     二、会议召开情况  

     深圳市盐田港股份有限公司2007年年度股东大会于2008年5月 

30 日上午 9：30 在深圳市盐田港海港大厦一楼会议室召开。召开方 

式为现场投票。召集人为深圳市盐田港股份有限公司董事会，公司董 

事长陈钦硕先生主持了本次会议，会议符合《中华人民共和国公司 

法》、《上市公司股东大会规则》及《深圳市盐田港股份有限公司章程》 

的有关规定。广东广深律师事务所余北群律师出席了本次会议并出具 

                    
了法律意见书。 

     三、会议出席情况  

     出席会议的股东及股东代表为5 人，代表股份 839,013,212 股， 

占公司有表决权总股份的67.39％。  

     四、提案审议情况  

     股东大会对各项议案进行了审议并以书面记名投票方式进行了 

表决，会议表决结果如下：  

       （一）以 839,013,212 票同意，同意票占出席会议有表决权股份 

总数的100%，0 票弃权，0 票反对，通过了关于批准公司董事会 2007 

年工作报告的决议；   

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       （二）以 839,013,212 票同意，同意票占出席会议有表决权股份 

总数的100%，0 票弃权，0 票反对，通过了关于批准公司监事会 2007 

年工作报告的决议；  

       （三）以 839,013,212 票同意，同意票占出席会议有表决权股份 

总数的100%，0 票弃权，0 票反对，通过了关于批准公司独立董事2007 

年工作报告的决议；  

       （四）以 839,013,212 票同意，同意票占出席会议有表决权股份 

总数的 100%，0 票弃权，0 票反对，通过了关于批准公司 2007 年财 

务决算的决议；  

       （五）以 839,013,212 票同意，同意票占出席会议有表决权股份 

总数的 100%，0 票弃权，0 票反对，通过了关于批准公司 2007 年利 

润分配方案的决议；  

     公司 2007 年利润分配方案为：根据深圳市南方民和会计师事务 

所出具的审计报告，公司2007 年度税后利润522,652,431.43 元，按 

10%提取法定公积金，加上期初未分配利润后可供股东分配的利润为 

437,240,992.39 元，以公司 2007 年12 月31 日的总股本 124,500万 

股为基数，每 10 股派现金 2.39 元（含税），合计分配 297,555,000 

元，占当年实现可供股东分配利润的 63.26%，剩余未分配利润结转 

至以后年度；公司 2007 年不送股；公司2007 年不进行资本公积金转 

增股本。  

      （六）以 839,013,212 票同意，同意票占出席会议有表决权股份 

总数的100%，0 票弃权，0 票反对，通过了关于续聘深圳南方民和会 

计师事务所及支付其报酬的决议；  

     公司续聘深圳南方民和会计师事务所为公司 2008 年度会计师， 

并向深圳南方民和会计师事务所支付 2007 年公司财务报告审计的报 

酬人民币 27.8 万元。  

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       （七）以 839,013,212 票同意，同意票占出席会议有表决权股份 

总数的100%，0 票弃权，0 票反对，通过了关于调整公司董事会专门 

委员会设置的决议。  

     经深圳市盐田港股份有限公司 2007 年年度股东大会研究，决定 

将董事会下设三个专门委员会调整为四个专门委员会，即：战略规划 

委员会，审计委员会，提名、薪酬与考核委员会，投资审议委员会。  

     请登陆巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查阅《公司董 

事会2007 年工作报告》、《公司监事会2007 年工作报告》、《公司独立 

董事2007 年工作报告》、《公司2007 年财务决算》全文。  

     五、律师出具的法律意见  

     广东广深律师事务所余北群律师出席了本次股东大会并出具了 

法律意见书。律师认为：深圳市盐田港股份有限公司 2007 年年度股 

东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格及召集人的资格、本 

次股东大会的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》、 

 《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政 

法规、中国证监会规范性文件及《深圳市盐田港股份有限公司章程》 

的规定。本次股东大会会议及决议均合法有效。  

     六、备查文件  

      1、本次股东大会决议；  

     2、经与会董事和董事会秘书签字确认的股东大会决议；  

     3、法律意见书；  

     4、深圳证券交易所要求的其他文件。  

                            

                                   深圳市盐田港股份有限公司董事会  

                                           二〇〇八年五月三十一日 

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