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华能国际董事会决议公告
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证券代码: 600011 证券简称: 华能国际 公告编号: 2008-015
华能国际电力股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
华能国际电力股份有限公司（“公司”）董事会，于2008年4月22 日在北京
市西城区复兴门南大街丙二号公司本部召开第五届董事会第十六次会议。应出席
董事14人，亲自出席和委托出席的董事14人。李小鹏董事长、董事刘树元、独
立董事于宁因其他事务未能亲自出席会议，分别委托黄永达副董事长和独立董事
钱忠伟代为表决。公司监事、公司董事会秘书和公司其他高级管理人员列席会议。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。受李小
鹏董事长委托，黄永达副董事长主持了本次会议。会议审议并一致通过如下决议：
一、《公司2008年第一季度报告》
二、《华能国际电力股份有限公司独立董事年报工作制度》
三、《聘任公司总经理议案》
同意聘任刘国跃先生为公司总经理。刘国跃先生不再担任公司副总经理职
务。刘国跃先生的简历请见本公告附件二。
同意那希志先生辞去公司总经理职务。公司董事会对那希志先生在任期间所
做的工作表示满意，对其多年来为公司发展所做出的贡献给予高度评价，并向其
表示衷心感谢。
四、《聘任公司副总经理、总工程师议案》
同意聘任林伟杰先生、叶向东先生、林刚先生为公司副总经理。
同意聘任赵平先生为公司总工程师。
林伟杰先生、叶向东先生、林刚先生、赵平先生的简历请见本公告附件一。
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五、《公司董事会换届选举议案》
1、同意提名李小鹏、黄永达、黄龙、吴大卫、刘国跃、范夏夏、单群英、
徐祖坚、黄明园（女）、刘树元为公司第六届董事会非独立董事候选人。
2、同意提名刘纪鹏、于宁、邵世伟、郑健超、吴联生为公司第六届董事会
独立董事候选人。
以上董事候选人需提请公司股东大会审议，其中，独立董事候选人的任职资
格需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。以上董事候选
人的简历请见本公告附件二。独立董事提名人的声明请见本公告附件三。独立董
事候选人的声明请见本公告附件四。
公司董事会对那希志先生、丁仕达先生、钱忠伟先生、夏冬林先生、吴玉生
先生在任期间所做的工作表示满意，对他们多年来为公司发展所做出的贡献给予
高度评价，并向他们表示衷心感谢。
六、《关于2008年华能国际电力股份有限公司公司债券（第一期）发行方案
的议案》
根据公司 2007 年第二次临时股东大会的批准和中国证券监督管理委员会
的核准，公司可在中国境内依法发行总额不超过人民币100亿元的公司债券。公
司已于 2007 年 12 月 26 日发行了总额为人民币 60 亿元的“2007 年华能国际电
力股份有限公司公司债券（第一期）”。在此基础上，公司决定发行 2008 年华能
国际电力股份有限公司公司债券（第一期）（“本期债券”），主要发行方案如下：
1、批准本期债券的主要发行条款为：
(1)发行规模：本期债券的发行规模为40亿元人民币；
(2)债券期限：本期债券为10年期固定利率品种；
(3)票面金额及发行价格：本期债券面值100元人民币，按面值平价发行；
(4)债券利率或其确定方式：本期债券采取网上与网下相结合的方式发行，
票面年利率将根据网下询价簿记结果，由公司与主承销商按照法律、法规的规定
协商确定，在本期债券存续期内固定不变；
(5)还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，
到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付；
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(6)发行方式与发行对象：本期债券采取网上与网下相结合的方式发行。发
行对象为符合法律、法规规定的投资者；
(7)本期债券的还本付息由华能国际电力开发公司或其他符合法律、法规规
定的第三方提供连带责任保证。
以上发行条款需经监管部门核准和/或备案无异议后实施。
授权公司董事黄永达先生和黄龙先生根据监管部门的意见（如有）和/或市
场条件的变化，以维护公司的最大利益为原则，对本期债券的有关发行条款和条
件进行必要调整（如需要）。
2、批准公司在本期债券发行结束后尽快向上海证券交易所提出关于本期债
券上市交易的申请。经监管部门批准，本期债券亦可在适用法律允许的其他交易
场所上市交易。
3、批准公司拟向监管部门报送的《2008年华能国际电力股份有限公司公开
发行公司债券（第一期）发行说明书》（草案），并授权董事黄永达先生和黄龙先
生根据监管部门的意见（如有）和/或市场条件的变化，以维护公司的最大利益
为原则，对该文件进行必要的修改（如需要），并在此基础上批准其他相关的信
息披露文件。
4、授权董事黄永达先生和黄龙先生以维护公司的最大利益为原则，批准并
签署与本期债券发行相关的合同、协议等法律文件（包括但不限于有关保荐协议、
承销协议、债券受托管理协议及担保协议等）。
5、授权董事黄永达先生和黄龙先生以维护公司的最大利益为原则，采取所
有必要的行动处理其他与本期债券发行和上市相关的事宜。
七、《关于将公司董事会和监事会换届选举议案提交2007年年度股东大会审
议的议案》
鉴于华能国际电力开发公司作为持有公司发行在外股份总额 42.03%的股
东已根据适用法律的规定向公司董事会提交了关于在公司董事会和监事会审议
通过《公司董事会换届选举议案》和《公司监事会换届选举议案》后将该等议案
提交公司于 2008 年 5 月 13 日召开的 2007 年年度股东大会审议的临时提案，为
如期完成公司董事会和监事会的换届选举工作，公司董事会同意在公司董事会和
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监事会审议通过《公司董事会换届选举议案》和《公司监事会换届选举议案》后
将该等议案作为临时提案提交公司2007年年度股东大会审议。
公司独立董事对上述第三、四、五项议案表示同意，并发表了独立董事意见，
请见本公告附件五和附件六。
特此公告。
华能国际电力股份有限公司董事会
2008年4月23日
附件一：林伟杰先生、叶向东先生、林刚先生、赵平先生简历
林伟杰先生， 1964 年 1 月出生，中共党员。现任华能国际总经理助理。
曾任华能汕头燃机电厂副厂长，华能汕头分公司（燃机电厂）经理（厂长），华
能广东分公司（汕头电厂）副经理（副厂长），华能福州分公司（电厂）副经理
（副厂长），华能上海分公司副经理、上海石洞口第二电厂厂长，华能国际市场
营销部副经理、计划发展部经理。毕业于华南理工大学工商管理专业。管理学硕
士。高级工程师。
叶向东先生， 1967 年 8 月出生，中共党员。现任华能国际总经理助理。
曾任华能重庆分公司(珞璜电厂)副经理(副厂长)、经理(厂长)，华能重庆珞璜发
电有限责任公司（珞璜电厂）总经理（厂长），华能国际安全及生产部副经理、
工程管理部经理。毕业于重庆大学热动专业。工程硕士。高级工程师。
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林刚先生， 1964年11月出生，中共党员。现任华能国际总经理助理。曾
任华能开发工程部副处长，华能北京分公司(热电厂)经理(厂长)助理、副经理(副
厂长)，华能国际综合计划部副经理、市场营销部副经理，华能东北电力分公司
总经理，华能国际市场营销部经理。毕业于华北电力大学热动专业。工学硕士。
研究员级高级工程师。
赵平先生， 1962 年 9 月出生，中共党员。现任华能国际副总工程师。曾
任华能开发生产部生技处副处长，华能福州分公司（电厂）经理（厂长）助理，
华能开发生产部副经理，华能国际安全及生产部副经理、计划发展部副经理、国
际合作及商务部经理、安全及生产部经理。毕业于清华大学热能工程专业。工学
硕士。研究员级高级工程师。
附件二：公司第六届董事会董事候选人简历
李小鹏先生， 1959年6月出生，中共党员。现任华能国际董事长，华能集
团总经理，华能开发董事长。历任华能国际副总经理、总经理、副董事长，华能
开发副总经理、总经理、副董事长，华能集团董事长，国家电力公司副总经理。
在加入华能开发之前，曾任电力科学研究院电力系统研究所工程师、计划经营处
副处长和电力技术经济研究所所长。毕业于华北电力学院发电厂及电力系统专
业。大学学历。高级工程师。
除上述简历披露的任职关系外，李小鹏先生与华能国际或其控股股东及实际
控制人不存在其他关联关系。李小鹏先生没有受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒，未持有华能国际股份。
黄永达先生， 1957年9月出生，中共党员。现任华能国际副董事长，华能
集团副总经理，华能开发董事。曾任电力工业部经济调节与国有资产监督司副司
长，电力工业部综合司副司长，国家电力公司财务与资产经营部副主任，国家经
济贸易委员会电力司副司长，江西省电力公司(局)总经理(局长)，曾兼任华能开
发副总经理，华能国际总经理，西安热工研究院有限公司董事长，华能资本服务
有限公司董事长。毕业于中国人民大学工业财务会计专业。研究生学历。高级会
计师。
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除上述简历披露的任职关系外，黄永达先生与华能国际或其控股股东及实际
控制人不存在其他关联关系。黄永达先生没有受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒，未持有华能国际股份。
黄龙先生， 1953年9月出生，中共党员。现任华能国际副董事长，华能集
团副总经理，华能开发董事，中国华能集团香港有限公司董事长。曾任华能开发
国际合作及商务合同部经理，华能国际副总经理、董事会秘书。毕业于美国北卡
罗莱纳州立大学通讯及自控专业。科学硕士学位。高级工程师。
除上述简历披露的任职关系外，黄龙先生与华能国际或其控股股东及实际控
制人不存在其他关联关系。黄龙先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒，未持有华能国际股份。
吴大卫先生， 1953年7月出生，中共党员。现任华能国际董事，华能集团
副总工程师，华能集团华东分公司总经理、华能国际华东分公司总经理，华能上
海燃机发电有限责任公司董事长，华能南京金陵发电有限公司董事长。曾任华能
上海石洞口第二电厂副厂长，华能上海分公司副经理，华能上海石洞口第二电厂
厂长。毕业于中欧国际工商学院。 MBA学位。研究员级高级工程师。
除上述简历披露的任职关系外，吴大卫先生与华能国际或其控股股东及实际
控制人不存在其他关联关系。吴大卫先生没有受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒，未持有华能国际股份。
刘国跃先生， 1963 年 12 月出生，中共党员。现任华能国际总经理，上海
时代航运有限公司董事，西安热工研究院有限公司董事，河北邯峰发电有限责任
公司董事长，华能榆社发电有限责任公司董事长，天津华能杨柳青热电有限责任
公司董事长，华能平凉发电有限责任公司董事长，山西国际电力华光发电有限责
任公司副董事长。曾任华能国际副总经理、董事，华能石家庄分公司（上安电厂）
副经理（副厂长）、经理（厂长），华能德州电厂厂长。毕业于北京大学光华管理
学院。高级工商管理硕士（EMBA）学位。高级工程师。
除上述简历披露的任职关系外，刘国跃先生与华能国际或其控股股东及实际
控制人不存在其他关联关系。刘国跃先生没有受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒，未持有华能国际股份。
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范夏夏先生， 1962年7月出生，中共党员。现任华能国际副总经理，河南
华能沁北发电有限责任公司董事长，华能武汉发电有限责任公司董事长，华能重
庆珞璜发电有限责任公司董事长，华能湖南岳阳发电有限责任公司董事长。曾任
华能开发工程部综合管理处副处长、工程管理处副处长，华能南通分公司副经理，
华能开发工程管理部副经理，华能国际国际合作及商务部副经理、经理，华能国
际工程管理部经理，华能国际总经理助理兼华能浙江分公司（玉环电厂筹建处）
经理（主任）。毕业于北京建工学院工民建专业。大学学历。高级工程师。
除上述简历披露的任职关系外，范夏夏先生与华能国际或其控股股东及实际
控制人不存在其他关联关系。范夏夏先生没有受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒，未持有华能国际股份。
单群英先生， 1953 年 10 月出生，中共党员。现任华能国际董事，河北省
建设投资公司副总经理，河北省天然气有限责任公司董事长，河北建投电力燃料
管理有限责任公司董事长，国电建投内蒙古能源有限公司副董事长，香港燕山发
展有限公司副董事长，燕山国际投资有限公司副董事长，河北建投新能源有限公
司董事。曾任河北省建设投资公司能交部经理。毕业于天津大学管理学院。高级
工商管理硕士（EMBA）学位。高级工程师。
除上述简历披露的任职关系外，单群英先生与华能国际或其控股股东及实际
控制人不存在其他关联关系。单群英先生没有受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒，未持有华能国际股份。
徐祖坚先生， 1954 年 11 月出生，中共党员。现任华能国际董事，江苏省
国信资产管理集团有限公司副总经理兼江苏省投资管理有限责任公司董事长。曾
任江苏省国际信托投资公司副总经理，江苏省投资管理有限责任公司总经理。毕
业于辽宁财经大学基建财务专业。大学学历。高级经济师。
除上述简历披露的任职关系外，徐祖坚先生与华能国际或其控股股东及实际
控制人不存在其他关联关系。徐祖坚先生没有受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒，未持有华能国际股份。
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黄明园女士， 1958年4月出生，中共党员。现任福建投资企业集团公司副
总裁，厦门福达感光材料有限公司董事长，厦门国际银行董事，澳门国际银行董
事，广发华福证券有限公司董事。曾任福建省经贸委医药行业管理办公室主任，
福建省整顿和规范市场经济秩序领导小组办公室秘书长。毕业于英国德蒙特福特
大学商学院工商管理专业。研究生学历，获工商管理硕士学位。
黄明园女士与华能国际或其控股股东及实际控制人不存在关联关系。黄明园
女士没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未持有华能
国际股份。
刘树元先生， 1950年5月出生，中共党员。现任华能国际董事，辽宁能源
投资（集团）有限责任公司董事长，辽宁省第十一届政协常委，省政协港澳台侨
委员会副主任，辽宁省国际贸促会副会长，辽宁省企业家协会副会长，辽宁省经
济文化协会副会长。曾任辽宁信托投资公司副总经理，辽宁创业（集团）有限责
任公司（辽宁能源总公司）副总经理、董事、总经理，辽宁能源投资（集团）有
限责任公司董事、董事长、总经理，华能国际监事。毕业于辽宁省委党校经济管
理专业。在职研究生学历。高级经济师，高级职业经理。
除上述简历披露的任职关系外，刘树元先生与华能国际或其控股股东及实际
控制人不存在其他关联关系。刘树元先生没有受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒，未持有华能国际股份。
刘纪鹏先生，1956 年 4 月出生，中共党员。现任华能国际独立董事，首都
经济贸易大学教授、硕士生导师，财政部财政科学研究所研究生部硕士生导师，
中国政法大学法与经济研究中心教授、博士生导师，北京标准咨询有限公司董事
长，万向钱潮、江中药业独立董事。曾任首都经济贸易大学公司研究中心主任，
哈动股份独立董事，湖北车桥独立董事，国电电力独立董事。毕业于中国社科院
研究生院工业经济系。经济学硕士学位。具有注册会计师资格。
除现任华能国际独立董事外，刘纪鹏先生与华能国际或其控股股东及实际控
制人不存在其他关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒，未持有华能国际股份。
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于宁先生， 1954年3月出生，中共党员。现任华能国际独立董事，兴业基
金管理有限公司、南方科学城发展股份有限公司、国金证券股份有限公司独立董
事，中华全国律师协会会长。曾任中共中央纪律检查委员会副处长、处长，北京
时代华地律师事务所执业律师，北京大学兼职教授，清华大学法学院法律硕士研
究生导师，江苏连云港港口股份有限公司独立董事。1983 年毕业于北京大学法
律系法学专业，获法学学士学位。1996 年毕业于北京大学法律系经济法专业。
硕士学位。具有律师资格。
除现任华能国际独立董事外，于宁先生与华能国际或其控股股东及实际控制
人不存在其他关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒，未持有华能国际股份。
邵世伟先生，1945 年 1 月出生，中共党员。现任华东电网公司顾问，上海
电力股份有限公司监事长。曾任能源部农电司副司长，电力部法规司司长，国家
电力公司总经理助理、办公厅代主任，华东宜兴抽水蓄能有限公司董事长，华东
电网公司董事长、总经理。中共中央党校哲学、政治经济学、科学社会主义专业
毕业。教授级高级工程师。
邵世伟先生与华能国际或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未持有华能国际股份。
郑健超先生，1939年10月出生，中共党员。现任中国电机工程学会副理事
长，中国电力科学研究院名誉院长和中国广东核电集团公司科技委主任。曾任华
能国际独立董事，中国电力科学研究院副院长、院长，中国电力科学研究院学术
技术委员会副主任。1995 年当选为中国工程院院士。毕业于清华大学电机工程
系高电压技术专业。研究生学历。教授级高级工程师。
郑健超先生与华能国际或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未持有华能国际股份。
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吴联生先生，1970 年 12 月出生，中共党员。现任北京大学光华管理学院
教授、博士生导师、会计系主任。博士毕业后，曾在厦门大学从事为期两年的博
士后研究，此后一直在北京大学光华管理学院工作，历任讲师、副教授、教授及
博士生导师，同时兼任会计系副主任、主任。1999年7月毕业于中南财经大学。
管理学（会计学）博士学位。
吴联生先生与华能国际或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未持有华能国际股份。
附件三： 独立董事提名人声明
华能国际电力股份有限公司独立董事提名人声明
提名人华能国际电力股份有限公司董事会，现就提名刘纪鹏、于宁、邵世伟、
郑健超、吴联生为华能国际电力股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表
公开声明，被提名人与华能国际电力股份有限公司之间不存在任何影响被提名人
独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部
兼职等情况后作出的，被提名人已书面同意出任华能国际电力股份有限公司第六
届董事会独立董事候选人，提名人认为被提名人
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合华能国际电力股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要
求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在华能国际电力股份有限公
司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有华能国际电力股份有限公司
已发行股份1%的股东，也不是华能国际电力股份有限公司的前十名股东；
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3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有华能国际电力股份有限公司
已发行股份 5%以上的股东单位任职，也不在华能国际电力股份有限公司的前五
名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为华能国际电力股份有限公司及其附属企业提供财务、法
律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括华能国际电力股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公
司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，
本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：华能国际电力股份有限公司董事会
2008年4月22日
附件四：独立董事候选人声明
华能国际电力股份有限公司独立董事候选人声明
声明人刘纪鹏、于宁、邵世伟、郑健超、吴联生,作为华能国际电力股份有
限公司第六届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与华能国际电力股份有限
公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关
系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%
以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%或 5%
以上的股东单位任职；
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五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询
等服务；
八、本人没有从该公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外
的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括华能国际电力股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司
数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何
虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交
易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期
间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的
要求,接受上海证券交易所的监管,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立
判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人
的影响。
声明人：刘纪鹏、于宁、邵世伟、郑健超、吴联生
2008年4月22日
附件五：关于聘任公司总经理、副总经理和总工程师的独立董事意见
华能国际电力股份有限公司独立董事意见
鉴于华能国际电力股份有限公司(“公司”)第五届董事会第十六次会议拟审
议《聘任公司总经理议案》和《聘任公司副总经理、总工程师议案》，公司第五
届董事会独立董事经审阅有关人员的履历和与该等议案相关的文件后认为：
1、 聘任刘国跃先生为公司总经理的相关程序符合适用法律和公司章程的有
关规定。
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2、 刘国跃先生符合适用法律和公司章程关于公司总经理任职资格和/或条
件的有关规定，具有履行相应职责所应具备的能力。
3、 同意聘任刘国跃先生为公司总经理（刘国跃先生不再担任公司副总经理
职务），同意那希志先生不再担任公司总经理职务。
4、 聘任林伟杰先生、叶向东先生、林刚先生为公司副总经理和聘任赵平先
生为公司总工程师的相关程序符合适用法律和公司章程的有关规定。
5、 林伟杰先生、叶向东先生、林刚先生符合适用法律和公司章程关于公司
副总经理任职资格和/或条件的有关规定，赵平先生符合适用法律和公司章程关
于公司总工程师任职资格和/或条件的有关规定，该等人员具有履行相应职责所
应具备的能力。
6、 同意聘任林伟杰先生、叶向东先生、林刚先生为公司副总经理，同意聘
任赵平先生为公司总工程师。
华能国际电力股份有限公司
第五届董事会独立董事
钱忠伟 夏冬林 刘纪鹏 吴玉生 于宁
2008 年4 月22 日
附件六：关于公司董事会换届选举议案的独立董事意见
华能国际电力股份有限公司独立董事意见
鉴于华能国际电力股份有限公司(“公司”)第五届董事会第十六次会议拟
审议《公司董事会换届选举议案》，即提名李小鹏、黄永达、黄龙、吴大卫、刘
国跃、范夏夏、单群英、徐祖坚、黄明园（女）、刘树元为公司第六届董事会非
独立董事候选人，提名刘纪鹏、于宁、邵世伟、郑健超、吴联生为公司第六届董
事会独立董事候选人，公司第五届董事会独立董事经审阅前述董事候选人的履历
和声明等相关文件后认为：
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1、提名李小鹏、黄永达、黄龙、吴大卫、刘国跃、范夏夏、单群英、徐祖
坚、黄明园（女）、刘树元为公司第六届董事会非独立董事候选人，提名刘纪鹏、
于宁、邵世伟、郑健超、吴联生为公司第六届董事会独立董事候选人的相关程序
符合适用法律和公司章程的有关规定。
2、李小鹏、黄永达、黄龙、吴大卫、刘国跃、范夏夏、单群英、徐祖坚、
黄明园（女）、刘树元符合适用法律和公司章程中关于非独立董事任职资格和/
或条件的有关规定。
3、刘纪鹏、于宁、邵世伟、郑健超、吴联生具备《关于在上市公司建立独
立董事制度的指导意见》所要求的独立董事任职资格和独立性。
4、同意提名李小鹏、黄永达、黄龙、吴大卫、刘国跃、范夏夏、单群英、
徐祖坚、黄明园（女）、刘树元为公司第六届董事会非独立董事候选人,提名刘纪
鹏、于宁、邵世伟、郑健超、吴联生为公司第六届董事会独立董事候选人，并将
该议案提交公司股东大会审议。
华能国际电力股份有限公司
第五届董事会独立董事
钱忠伟 夏冬林 刘纪鹏 吴玉生 于宁
2008 年4 月22 日
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