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盐田港: 第四届董事会临时会议决议公告
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证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2008-18
深圳市盐田港股份有限公司第四届董事会
临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市盐田港股份有限公司第四届董事会临时会议于 2008 年 6
月 4 日以书面方式发出会议通知，于 2008 年 6 月 6 日上午在盐田港
海港大厦一楼会议室召开，会议应出席董事9 名，亲自或委托出席董
事9名。董事刘荣志先生因公委托董事徐云国先生出席会议并代为行
使表决权，董事叶忠孝先生因公委托董事陈钦硕先生出席会议并代为
行使表决权。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。公司董事长
陈钦硕先生召集并主持了本次会议。会议符合《公司法》和公司章程
的规定。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将会
议审议通过的有关事项公告如下：
会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于批准公司董事会
专门委员会议事规则的决议。
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特此公告。
深圳市盐田港股份有限公司董事会
二〇〇八年六月七日