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ST秦岭第四届董事会第二十八次会议（临时）决议公告
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证券代码：600217 股票简称：ST 秦岭 编号：临2008－032
陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司
第四届董事会第二十八次会议（临时）决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司第四届董事会第二十八次会
议（临时）于 2008 年 9 月 8 日以通讯方式召开，公司《章程》规定
董事共计 11 人，黄四领董事和韩保平董事辞去董事职务，会议应参
加表决的董事 9人，实际参加表决的董事 9人。会议的召开符合《公
司法》与公司《章程》的有关规定，与会董事通过书面记名投票表决，
以 6 票同意，0 票反对，3 票弃权的表决结果通过通知所列议案，并
形成如下决议：
审议通过《关于关停四条湿法水泥生产线的议案》。
按照国家和省市人民政府关于淘汰落后水泥产能等文件的要
求，公司决定关停四条湿法水泥生产线，并按照要求报废湿法生产线
的原料车间、烧成车间和制成车间的全部固定资产及相关配件，财务
帐面净值合计为 78,808,765.96 元。
此次报废资产处置将采取公开招标、拍卖方式进行整体处理，预
计资产残值收入约为 478万元。
关停四条湿法水泥生产线后可以获得部分补贴收入。补贴收入主
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要为国家财政淘汰落后产能奖励资金，参照陕西省 2007 年淘汰落后
水泥产能奖励标准（30元/吨）计算，预计可获得财政奖励资金2730
万元。
湿法线关停后，公司水泥产能减少 91 万吨/年，产值减少约 2
亿元人民币，拆除增加本年度资产损失 78,808,765.96元，净损失约
为 4672 万元。但湿法线能耗过高，已不符合国家节能减排政策的要
求。在当前煤炭价格水平下，关闭湿法线有利于公司效益的提升。
陈建龙董事、杨佰祥董事和杨国华董事对本议案表示弃权，弃权
的理由是：秦岭水泥四条湿法生产线资产的处置，自华伦集团有限公
司重组秦岭水泥以来一直是重组方案的一部分。经多次协商，铜川市
政府、工作组及国资委均同意以帐面值（7000-8000万元）由耀县水
泥厂回购四条湿法水泥生产线资产，而目前此方案变更，无法判断此
事对秦岭水泥重组是否有利。
特此公告。
陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司
董事会
二〇〇八年九月八日
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