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赤天化董事会临时会议决议公告暨关于召开临时股东大会的通知
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证券代码：600227 证券简称：赤 天 化 编号：临 2008－14
转债代码：110227 转债简称：赤化转债
贵州赤天化股份有限公司
第四届一次临时董事会会议决议公告暨
关于召开2008 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据《公司法》和公司《章程》的规定，公司董事会于 2008 年
6 月 11 日以通讯表决方式召开了第四届一次临时会议。本次临时董
事会会议通知已于2008 年 5 月29 日分别以送达、传真等方式通知全
体董事、监事。会议应参加表决董事9 名，实际参加表决董事9 名，
符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议及表决合法有效。
经审议，会议作出如下决议：
一、审议通过《关于受让贵州西电电力股份有限公司所持贵州金
赤化工有限责任公司 50%股份的议案》（详细内容请见公司同日刊登
在上海证券交易所网站 http：//www.sse.com.cn 和《上海证券报》及
《证券时报》上的公司关于受让股份的公告）。
公司独立董事对本次受让股份发表了独立意见。
表决结果：同意 9 票，反对0 票，弃权0 票。
二、审议通过《关于召开公司 2008 年第一次临时股东大会的议
案》。
表决结果：同意 9 票，反对0 票，弃权0 票。
(一)、会议召开时间：2008 年6 月30 日上午 8:30 时
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(二)、会议召开地点：贵州省赤水市公司生产基地办公室一楼会
议室
(三)、表决方式：现场表决
(四)、会议审议事项：
关于受让贵州西电电力股份有限公司所持贵州金赤化工有限责
任公司 50%股份的议案。
（五）、会议出席对象：
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止 2008 年 6 月 23 日交易结束，在中国证券登记结算有限
责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；
3、因故不能出席的股东可书面委托代理人出席，该股东代理人
不必是公司的股东。
4、公司聘请的见证律师。
（六）、登记办法：
1、个人股东请持上海股票账户卡、持股凭证和本人身份证（股
东代理人另需授权委托书及代理人身份证）进行登记；
2、法人股东请持上海股票账户卡、法人营业执照复印件、法定
代表人授权委托书和出席人身份证进行登记；
3、异地股东可以用传真或信函的方式进行登记（但应在出席会
议时提交上述证明资料原件）；
4、登记时间：2008 年6 月24 日上午 8:30－11:30 时；下午14:30
－16:00时。
(七)、其他事项：
会期半天，参加会议股东食宿、交通费用自理。
联系地址：贵州省赤水市贵州赤天化股份有限公司证券部
联系电话：0852－2878518
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传 真：0852－2878874
邮 编：564707
联 系 人：梅君、丁勤、许磊
特此公告。
贵州赤天化股份有限公司董事会
二ΟΟ八年六月十三日
附：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席贵州赤天化股份有限公司
2008年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签名）： 委托人身份证号码：
委托人股东账户：
委托人持股数：
受托人（签名）： 受托人身份证号码：
委托日期： 二ΟΟ八年 月 日
对审议事项投同意、反对或弃权票的指示（若委托人不作具体指示，则代理人
可以按自己的意思表决）。
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