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S*ST源药董事会决议公告
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证券代码：600656 证券简称：S*ST 源药 公告编号：临 2007-73
上海华源制药股份有限公司
第五届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
上海华源制药股份有限公司五届董事会第三十一次会议于 2007 年 12 月 05
日以通讯方式召开。陈孝明董事于 2007 年 11 月 16 日以书面形式提出辞职，本
次会议以通讯方式共发出 10 张表决票，应收到有效表决票为 10 票。根据会议
通知约定的表决票反馈时间，截止到 2007 年 12 月 05 日(星期三)上午十一点，
董事会秘书共收到张杰先生、麦校勋先生、唐建平先生、许志榕先生、汤剑平先
生、李常法先生、管维立先生、杨胜利先生、虞世全先生、唐希灿先生等 10 位
董事的有效表决票。
本次会议审议通过了如下议案并形成决议：
1、会议以 10 票赞成，审议并通过了《转让所持上海华源蓝科健康产品有
限公司股权的议案》。
公司于 1999 年 9 月出资 200 万元参与组建上海华源蓝科健康产品有限公
司，占该公司 11.11%股权。截至 2007 年 5 月 31 日，该公司经审计评估的净资
产为-203.45 万元。因公司正在实施重组，产业结构面临重大调整，拟以 1 元人
民币的价格挂牌转让上述股权。上述股权投资已计提长期投资减值准备 200 万
元，故本次股权转让不会对公司损益产生影响。
2、会议以 10 票赞成，审议并通过了《关于选举董事候选人的议案》。
2007 年 11 月 16 日，陈孝明同志因身体原因并征得兰溪市财政局同意辞去
本公司董事职务；公司非流通股股东兰溪市财政局推荐蒋根福同志为公司董事会
董事候选人。
公司董事会对董事候选人进行审议表决如下：
提名蒋根福同志为公司董事候选人
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表决结果：同意票 10 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。
公司独立董事管维立、杨胜利、唐希灿、虞世全对上述选举董事候选人议案
无异议。
董事候选人蒋根福同志简历如下：
蒋根福，男，66 岁，中国国籍，中专学历，经济师。1993 年 2 月至 1995
年 2 月，任兰溪市国有工业总公司任财务部长；1995 年 2 月至 1998 年 8 月，
任兰溪市国有工业资产经营公司任总经理助理、办公主任；1998 年 8 月至 2001
年 12 月，任兰溪市经计委企业科科长；2001 年 12 月至今，任兰溪市企业联合
会、兰溪市企业家协会秘书长。
特此公告。
上海华源制药股份有限公司董事会
二 OO 七年十二月六日