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天威保变2008年第三次临时股东大会会议资料
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保定天威保变电气股份有限公司
二 00 八年第三次临时股东大会材料
二 ○ ○ 八 年 九 月
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天威保变 二00 八年第三次临时股东大会会议目录
目 录
关于《公司与关联方签署和修订部分关联交易协议》的议案.........2
关于为公司子（参股）公司提供贷款担保的议案...................3
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议案一 关于《公司与关联方签署和修订部分关联交易协议》的议案
保定天威保变电气股份有限公司
2008 年第三次临时股东大会
关于《公司与关联方签署和修订部分关联交易协议》的议案
各位股东及股东代表：
为了进一步规范公司的关联交易，本公司拟与保定天威和鑫金属材料
有限公司签署《铜杆加工协议》；拟与保定天威电气设备结构有限公司修
订《油箱价格协议》。该议案已经公司第三届董事会第三十七次会议审议
通过，详见公司于 2008 年 8 月 26 日披露于上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn 、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》
上的《保定天威保变电气股份有限公司第三届董事会第三十七次会议决议
公告》和《保定天威保变电气股份有限公司关联交易公告》。
请各位股东及股东代表审议。
保定天威保变电气股份有限公司董事会
2008年9月26 日
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议案二 关于为公司子（参股）公司提供贷款担保的议案
保定天威保变电气股份有限公司
2008 年第三次临时股东大会
关于为公司子（参股）公司提供贷款担保的议案
各位股东及股东代表：
为支持公司新能源项目的发展，公司拟为控股子公司天威四川硅业有
限责任公司（以下简称“天威硅业”）和参股公司乐山乐电天威硅业科技
有限责任公司（以下简称“乐电天威”）提供贷款担保：
1）关于为控股子公司天威四川硅业有限责任公司提供5.61 亿元人民
币借款担保的议案
经本公司第三届董事会第三十七次会议审议通过，公司拟为天威硅业
提供 0.51 亿元的借款担保；经公司第三届董事会第三十九次会议审议通
过，公司拟为天威硅业提供 5.1 亿元的借款担保，经本公司控股股东保定
天威集团有限公司（持有本公司 51.1%的股权）提出临时提案，将此议案
作为临时提案提交公司2008 年三次临时股东大会审议。
现将上述两次董事会对天威硅业提供借款担保的内容一并形成《关于
为控股子公司天威四川硅业有限责任公司提供 5.61 亿元人民币借款担保
的议案》，提交本次股东大会审议。
2 ）关于为参股公司乐山乐电天威硅业科技有限责任公司提供7.4627
亿元人民币贷款担保的议案
经本公司第三届董事会第三十七次会议审议通过，公司拟为乐电天威
提供 7.4627 亿元人民币贷款担保。
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议案二 关于为公司子（参股）公司提供贷款担保的议案
有关上述议案的详细内容见公司于2008 年 8 月26 日和2008 年9 月
19 日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 、《中国证券报》、
《上海证券报》和《证券时报》上的《天威保变第三届董事会第三十七次
会议决议公告》、《天威保变对外担保公告》；《天威保变第三届董事会第三
十九次会议决议公告》、《天威保变对外担保公告》、《天威保变关于增加
2008 年第三次临时股东大会临时提案的通知》。
请各位股东及股东代表审议并表决。
保定天威保变电气股份有限公司董事会
2008年9月26 日
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