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大通燃气: 2007年年度报告
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四川大通燃气开发股份有限公司
二〇〇七年年度报告
二00八年四月十日
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大通燃气 2007 年年度报告
重 要 提 示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
本报告已经公司第七届董事会第十六次会议审议通过，公司七名董事出席了本次
会议，公司独立董事胡彦明先生因身体原因未能出席本次会议，书面委托独立董事刘
志远先生代为出席并行使表决权；董事姚小青先生因工作原因未能出席本次会议。
公司2007年度财务报告已经四川华信（集团）会计师事务所审计并出具了标准无
保留意见的审计报告。
公司董事长李占通先生、总经理刘强先生、主管会计工作及会计机构负责人黎莉
女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
１
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大通燃气 2007 年年度报告
目 录
第一节 公司基本情况简介…………………………………3
第二节 会计数据和业务数据摘要…………………………4
第三节 股本变动及股东情况………………………………6
第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况……………10
第五节 公司治理结构……………………………………13
第六节 股东大会情况简介………………………………19
第七节 董事会报告………………………………………20
第八节 监事会报告………………………………………35
第九节 重要事项……………………………………………36
第十节 财务报告… … … … … … … … … … … … … … 4 3
第十一节 备查文件目录……………………………………105
２
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第一节 公司基本情况简介
一、公司法定中文名称：四川大通燃气开发股份有限公司
公司英文名称：SICHUAN DATONG GAS DEVELOPMENT CO.,LTD.
公司英文名称缩写：DaTong Gas.
二、公司法定代表人：李占通
三、公司董事会秘书：郑蜀闽
联系地址：四川省成都市八宝街88号国信广场21层
邮政编码：610031
电 话：（028）86637727
传 真：（028）86634633
电子信箱：scdtrq@sina.com.cn
四、公司注册地址：四川省成都市建设路55号
公司办公地址：四川省成都市八宝街88号国信广场21层
邮政编码：610031
公司国际互联网网址：http://www.dtrq.com
公司电子信箱：scdtrq@sina.com.cn
五、公司信息披露报纸：2007年度《证券时报》，2008年度《中国证券报》、《证券日报》
公司刊登年报网址：http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点：本公司董事会办公室
六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：大通燃气
股票代码：000593
七、其他有关资料
公司首次注册登记日期：1994年1月1 日
公司变更注册登记日期：2007年7月11 日
公司注册登记地：四川省成都市
企业法人营业执照注册号：5101001802788
税务登记号码：510108201961879
组织机构代码：20196187
公司聘请的会计师事务所：四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司
会计师事务所办公地址：成都市武侯区洗面桥街18号金茂礼都南楼28楼
３
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第二节 会计数据和业务数据摘要
一、公司2007年度会计数据摘要
项 目 金 额（元）
营业利润 5,336,635.15
利润总额 6,964,997.23
归属于上市公司股东的净利润 4,615,395.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -10,684,062.09
经营活动产生的现金流量净额 35,608,498.95
其中：扣除的非经常性损益项目和金额
非经常性损益项目 金 额（元）
处置长期股权投资收益 8,872,385.66
出售可供出售金融资产收益 5,744,027.70
处置固定资产、无形资产损益 689,843.18
非货币性资产交换损益 -63,897.62
无法支付的应付款项 782,744.55
其他营业外收支净额 219,671.97
以上各项对所得税的影响 -948,794.34
少数股东对非经常性损益的影响 3,476.38
合计 15,299,457.48
４
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二、公司近三年的主要会计数据和财务指标
单位：元
2006年 本年比上年增 2005年
项 目 2007年
调整前 调整后 减（%） 调整前 调整后
营业收入 302,232,523.07 242,521,000.46 262,961,853.70 14.93 198,213,610.29 214,686,680.79
利润总额 6,964,997.23 2,870,387.23 9,735,423.38 -28.46 3,777,779.04 9,352,041.48
归属于上市公司股东的净
4,615,395.39 1,218,034.30 9,823,048.38 -53.01 2,101,960.71 7,676,223.15
利润
归属于上市公司股东扣除非经
-10,684,062.09 -6,848,284.49 2,200,136.90 -585.61 -4,660,903.26 6,837,100.62
常性损益后的净利润
经营活动产生的现金流量
35,608,489.95 18,449,425.37 18,449,425.37 93.01 33,523,379.08 33,523,379.08
净额
每股经营活动产生的现金
0.16 0.08 0.08 100 0.18 0.18
流量净额
基本每股收益 0.02 0.005 0.04 -50.00 0.011 0.04
减少2.72
全面摊薄净资产收益率（%） 2.22 0.44 4.94 0.76 3.48
个百分点
减少2.18
加权平均净资产收益率（%） 2.27 0.44 4.45 0.76 3.33
个百分点
2007年 2006年12月31 日 本年末比上年 2005年12月31 日
项 目
12月31 日 调整前 调整后 末增减（%） 调整前 调整后
总资产 573,533,166.76 722,582,733.74 643,441,371.16 -10.86 649,082,245.67 591,540,289.85
所有者权益（或股东权益） 207,999,727.57 278,803,694.46 199,044,981.70 4.50 278,235,212.89 220,693,257.07
归属于上市公司股东的每
0.93 1.25 0.89 4.49 1.46 1.16
股净资产（元/股）
注：1、以上数据和指标以公司合并财务报表数据填列和计算。
2、净资产收益率、每股收益的计算参照《公开发行证券的公司信息披露规范问答第
9号－净资产收益率和每股收益的计算及披露》执行。
５
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大通燃气 2007 年年度报告
第三节 股本变动及股东情况
一、股本变动情况
（一）股份变动情况表（截止2007年12月31 日）
单位：股
本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后
发行 公积金
数量 比例(%) 送股 其他 小计 数量 比例(%)
新股 转股
一、有限售条件股份 128,061,643 57.34 -53,410,880 -53,410,880 74,650,763 33.43
1、国家持股
2、国有法人持股 2,458,148 1.10 -2,458,148 -2,458,148 0 0
3、其他内资持股 125,603,495 56.24 -50,952,732 -50,952,732 74,650,763 33.43
其中：境内法人持股 125,530,006 56.21 -51,316,381 -51,316,381 74,213,625 33.23
境内自然人持股 73,489 0.03 +363,649 +363,649 437,138 0.20
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件股份 95,274,786 42.66 +53,410,880 +53,410,880 148,685,666 66.57
1、人民币普通股 95,274,786 42.66 +53,410,880 +53,410,880 148,685,666 66.57
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数 223,336,429 100.00 0 0 223,336,429 100.00
其中：公司限售股份变动情况
年初限售 本年解除 本年增加 年末限售 解除限售
股东名称 限售原因
股数 限售股数 限售股数 股数 日期
天津大通投资集团有限公司 51,676,886 0 0 51,676,886 承诺不出售 2009年9月12 日
天津市集睿科技投资有限公司 33,000,000 11,166,821 0 21,833,179 股改 2007年9月17 日
成都鑫同盛实业发展有限公司 5,852,000 5,852,000 0 0 股改 2007年9月17 日
浙江物产元通机电(集团)有限公司 4,928,000 4,928,000 0 0 股改 2007年9月17 日
成都恒合实业有限责任公司 3,080,000 3,080,000 0 0 股改 2007年9月17 日
海南伟邦投资发展有限公司 2,458,148 2,458,148 0 0 股改 2007年9月17 日
成都中核新材料股份有限公司 2,288,000 2,288,000 0 0 股改 2007年9月17 日
郑君华 2,288,000 2,288,000 0 0 股改 2007年9月17 日
成都彩虹电器(集团)股份有限公司 2,200,000 2,200,000 0 0 股改 2007年9月17 日
６
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大通燃气 2007 年年度报告
成都汉昆投资管理有限公司 2,156,000 2,156,000 0 0 股改 2007年9月17 日
另外38 家原限售流通股股
东(详见2007 年9 月14 日巨
16,957,160 16,957,160 0 0 股改 2007年9月17 日
潮网上《本公司限售流通股
上市提示性公告》)
另外 14 家原限售流通股股
东（因多种原因尚未申请解 1,103,960 0 0 1,103,960 股改 2007年9月17 日
除限售）
蔡明 24,480 6,120 0 18,360 高管持股 2007 年5 月
黎莉 24,504 6,126 0 18,378 高管持股 2007 年5 月
杜生慧 24,505 24,505 0 0 监事离任 2007年10月26 日
合计 128,061,643 53,410,880 0 74,650,763 - -
注：1、2007 年 9 月 17 日，依据股权分置改革的相关承诺，公司原非流通股股东共计申请解除限
售流通股 53,374,129 股；
2、本报告期，依据高管人员持股的相关规定，公司高管人员解除限售流通股36,751 股；
3、公司原国有法人股股东因股份拍卖，减少本公司国有法人股2,458,148 股。
（二）股票发行与上市情况
1、至报告期末为止的前三年，本公司未有股票发行的情况。
2、报告期内公司没有因送股、转增股本、配股、增发新股、非公开发行股票、权证行权、实
施股权激励计划、企业合并、可转换公司债券转股、减资、内部职工股上市、债券发行等原因引
起公司股份总数及结构的变动、公司资产负债结构的变动。
二、股东情况介绍（截止日期：2007 年 12 月31 日）
（一）股东数量及持股情况：
单位：股
股东总数 39,833 户
前 10 名股东持股情况
持股比 持有有限售 质押或冻结
股东名称 股东性质 持股总数
例（%） 条件股份数量 的股份数量
天津大通投资集团有限公司 境内非国有法人 23.14 51,676,886 51,676,886 51,670,000
天津市集睿科技投资有限公司 境内非国有法人 11.67 26,056,704 21,833,179 20,000,000
浙江元通机电发展有限公司 境内非国有法人 1.48 3,301,030 0 0
成都恒合实业有限责任公司 境内非国有法人 1.38 3,080,000 0 0
成都彩虹电器(集团)股份有限公司 境内非国有法人 0.86 1,927,000 0 0
深圳能源投资股份有限公司 境内非国有法人 0.69 1,540,000 0 0
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成都银河动力股份有限公司 境内非国有法人 0.69 1,540,000 0 0
成都市信托投资股份有限公司 境内非国有法人 0.69 1,540,000 0 0
成都中核新材料股份有限公司 境内非国有法人 0.63 1,401,671 0 0
王秀聪 境内自然人 0.59 1,315,310 0 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
天津市集睿科技投资有限公司 4,223,525 人民币普通股
浙江元通机电发展有限公司 3,301,030 人民币普通股
成都恒合实业有限责任公司 3,080,000 人民币普通股
成都彩虹电器(集团)股份有限公司 1,927,000 人民币普通股
深圳能源投资股份有限公司 1,540,000 人民币普通股
成都银河动力股份有限公司 1,540,000 人民币普通股
成都市信托投资股份有限公司 1,540,000 人民币普通股
成都中核新材料股份有限公司 1,401,671 人民币普通股
王秀聪 1,315,310 人民币普通股
海南伟邦投资发展有限公司 1,229,197 人民币普通股
1、本公司第一大股东天津大通投资集团有限公司与其余九
名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变
动信息披露管理办法》规定的一致行动人；
上述股东关联关系或一致行动的说明
2、除此外，其余九名股东之间及前十名无限售流通股股东
之间有无关联关系本公司不详，也未知其是否属于《上市公司
股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
持有本公司 5%以上股份的股东股份增减变动情况：
本报告期，依据股权分置改革的相关承诺，天津市集睿科技投资有限公司向深圳证券交易所
申请将其所持本公司限售流通股份33,000,000 股中的 11,166,821 股（占本公司总股本的 5.00%）
解除限售。截止报告期末，该股东通过深圳证券交易所累计出售本公司股份共计 6,943,296 股（占
本公司总股本的3.11%）。
（二）公司控股股东介绍
天津大通投资集团有限公司持有本公司股份 51,676,886 股，占本公司总股本的 23.14%，为
本公司控股股东。其法定代表人：李占通；注册资本：4,548 万元；成立日期：1992 年 12 月。该
公司属自然人持股的民营企业，经营范围：房地产、生物医药科技、环保科技、媒体项目、城市
公用设施项目投资及管理；投资咨询；仪器仪表、机电设备、燃气设备批发兼零售。
８
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大通燃气 2007 年年度报告
天津大通投资集团有限公司由自然人李占通、曾国壮、刘强、伍光宁共同出资组建，实际控
制人为李占通先生。
公司与实际控制人之间的产权与控制关系的方框图：
李占通
70%
天津大通投资集团有限公司
23.14%
四川大通燃气开发股份有限公司
（三）持股10%以上法人股股东情况
天津市集睿科技投资有限公司为本公司第二大股东，持有本公司股份 26,056,704 股，占本公
司总股本的 11.67%。该公司成立于2000 年 12 月，注册资本：人民币2,000 万元；法定代表人：
齐晓波；经营范围：以自有资金对科技行业的投资、管理；投资咨询；企业经营管理咨询；技术
开发、转让、服务；对城市基础设施投资；燃气储存设备、输送设备的销售及安装服务。
（四）公司前10 名股东中原非流通股股东持有股份的限售条件
单位：股
序 持有的有限售 可上市 新增可上市 限售
有限售条件股东名称
号 条件股份数量 交易时间 交易股份数量 条件
1 天津大通投资集团有限公司 51,676,886 2009 年9 月12 日 51,676,886 注(1)
2008 年9 月12 日 11,166,822
2 天津市集睿科技投资有限公司 21,833,179 注(2)
2009 年9 月12 日 10,666,357
注(1)：根据相关法律、法规的规定，承诺人做出了法定承诺。除法定承诺外，公司第一大股
东天津大通投资集团有限公司还承诺：其持有的本公司非流通股股票自获得上市流通权之日起，
至少在36 个月内不上市交易；自上述禁售期满后十二个月内，天津大通投资集团有限公司通过深
圳证券交易所挂牌交易出售股份的最低减持价格不低于6 元/股（若自非流通股份获得上市流通权
之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积金转增股份等除权、除息事项，则对该价格进行
除权、除息处理）。
注(2)：持有的本公司非流通股份将自获得上市流通权之日起，在十二个月内不上市交易或者
转让；在上述承诺期满后，通过深圳证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占公司股份总数的
比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。
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第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、公司董事、监事、高管人员情况
（一）基本情况 单位：股
年初持 年末持 股票 被授予的限制 年内股份 增减变
职 务 姓名 性别 年龄 任期起止日期
股数(股) 股数(股) 期权 性股票数量 增减变动量 动原因
董事长 李占通 男 43岁 2005.10--2008.10 0 0 0 0 0 -
董事、总经理 刘 强 男 46岁 2005.10--2008.10 0 0 0 0 0 -
董事、常务副总 常士生 男 40岁 2005.10--2008.10 0 0 0 0 0 -
董 事 姚小青 男 42岁 2007.5--2008.10 0 0 0 0 0 -
董事、副总经理 龚德泉 男 44岁 2005.10--2008.10 0 0 0 0 0 -
董事、董事会秘书 郑蜀闽 女 35岁 2005.10--2008.10 0 0 0 0 0 -
独立董事 张合金 男 52岁 2005.10--2008.10 0 0 0 0 0 -
独立董事 胡彦明 男 62岁 2005.10--2008.10 0 0 0 0 0 -
独立董事 刘志远 男 44岁 2005.10--2008.10 0 0 0 0 0 -
监事会召集人 伍贵森 男 55岁 2005.10--2008.10 0 0 0 0 0 -
监 事 方 玲 女 51岁 2007.5--2008.10 0 0 0 0 0 -
监 事 曾国壮 男 44岁 2005.10--2008.10 0 0 0 0 0 -
副总经理 蔡 明 男 42岁 2005.10--2008.10 24,480 18,360 0 0 6,120 二级市
总会计师 黎 莉 女 51岁 2005.10--2008.10 24,504 18,378 0 0 6,126 场出售
注：报告期内，根据《公司法》以及中国证监会《上市公司董事、监事和高级管理人员所持
本公司股份及其变动管理规则》、深圳证券交易所相关操作指南及业务指引等规定，公司副总经理
蔡明先生、总会计师黎莉女士本报告期分别在二级市场出售了其持有公司股份总数的 25 ％。
（二）现任董事、监事、高级管理人员最近5 年主要工作经历及在除股东单位外的任职或兼
职情况：
1、董事近5 年主要工作经历及在除股东单位外的任职或兼职情况：
李占通 男 博士，2002 年至今任天津大通投资集团有限公司董事长，全国政协委员、天津
市工商联(商会)副会长等职务；2005 年 10 月至今任本公司董事长。
刘 强 男 工学硕士，2002 年至2005 年 10 月任天津大通投资集团有限公司副总经理；
2002 年至今任天津大通投资集团有限公司董事；2005 年 10 月至今任本公司董事、总经理。
常士生 男 硕士，2002 年至2003 年 5 月任天津市信誉杯家具装饰商厦有限公司财务总监，
2003 年 5 月至2005 年2 月任天津大通投资集团有限公司投资管理中心总经理；2005 年至今任本
公司常务副总经理，2007 年 5 月至今任本公司董事。
姚小青 男 EMBA研究生，2002 年至今任天津红日药业股份有限公司总裁；2005 年至今任四川
１０
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宝光药业股份有限公司董事长，2007 年 5 月至今任本公司董事。
龚德泉 男 EMBA研究生，2002 年至今任四川宝光药业股份有限公司总经理；2003 年至今任本
公司董事、副总经理。
郑蜀闽 女 硕士， 2002 年至今任公司董事会秘书，2003 年至今任本公司董事。
张合金 男 博士，2002 年至今任西南财经大学金融学院教授、博士生导师；2003 年至今任
本公司独立董事。
胡彦明 男 本科，2002 年至 2005 年历任南开大学金融系办公室主任、金融系副主任，南
开大学深圳金融工程学院副院长；2005 年至今任本公司独立董事。
刘志远 男 博士，2002 年至今任南开大学商学院副院长、南开大学会计系主任、公司治理研
究中心副主任、会计学教授、博士生导师、中国内部审计协会副会长、全国会计专业硕士学位教育
指导委员会委员、中国注册会计师协会专业委员会委员；2005 年 10 月至今任本公司独立董事。
2、监事近5 年主要工作经历及在除股东单位外的任职或兼职情况：
伍贵森 男 大专，2002 年至今任本公司党委书记、工会主席，本公司监事会召集人。
方玲 女 大专，2002 年至2006 年任成都华联商厦有限责任公司财务部经理，2007 年 1 月
至今任本公司审计部经理，2007 年 5 月至今任本公司监事。
曾国壮 男 本科，2002 年至今任天津大通投资集团有限公司董事、副总经理，天津红日药
业股份有限公司副董事长；2005 年 10 月至今任本公司监事。
3、高级管理人员近5 年主要工作经历及在除股东单位外的任职或兼职情况：
蔡明 男 大专，2002 年起历任成都华商科技发展有限责任公司董事、总经理，成都华联商
厦股份有限公司副总经理，2003 年至今任成都华联商厦有限责任公司总经理，2005 年至今任本公
司副总经理。
黎莉 女 大专，2002 年至今任本公司总会计师。
（三）公司董事、监事、高级管理人员年度报酬情况
1、公司董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序、报酬确定依据
经本公司第六届董事会第六次会议、2003 年第一次临时股东大会审议通过，本公司对独立董
事实施了独立董事津贴制度，标准为每人3,000 元/月（含税），独立董事出席公司董事会、股东大
会及行使职权所需费用据实报销。
经本公司第七届董事会第二次会议、第七届监事会第二次会议、2005 年年度股东大会审议通
过，本公司对外部董事、监事实施津贴制度，标准为董事长每月津贴 3,000 元人民币（含税），外
部董事、监事每月津贴2,000 元人民币（含税）。
本公司高级管理人员的年度报酬是依照本公司第五届董事会第三次及第五次会议审议通过的
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《公司高级管理人员年薪制实施意见（试行）》及补充意见，并根据本公司第五届董事会第八次会
议审议通过的《关于调整本公司高级管理人员基本年薪的议案》作为报酬确定的依据。
2、董事、监事和高级管理人员的年度报酬情况 单位：元
姓名 职务 报告期内从公司领取的税前报酬总额
李占通 董事长 36,000
刘 强 董事、总经理 99,600
常士生 董事、常务副总经理 98,500
姚小青 董事 84,000
龚德泉 董事、副总经理 84,000
郑蜀闽 董事、董事会秘书 67,900
张合金 独立董事 36,000
胡彦明 独立董事 36,000
刘志远 独立董事 36,000
伍贵森 监事会召集人 74,200
曾国壮 监事 24,000
方 玲 监事 66,380
蔡 明 副总经理 128,096
黎 莉 总会计师 74,200
杜生慧 监事（2007年1至5月） 21,122
杨先本 董事（2007年1至5月） 12,000
合计 977,998
（四）报告期内董事、监事、高级管理人员变动情况
1、2007年4月24 日，经公司第七届董事会第九次会议审议通过，董事杨先本先生因工作原因
辞去公司董事职务。2007年5月16日，经本公司2006年年度股东大会审议通过，增补了姚小青先
生、常士生先生为本公司董事，任期与第七届董事会任期一致。
2、2007年4月24 日，经公司第七届监事会第六次会议审议通过，监事杜生慧女士书面辞去公
司监事职务。2007年5月16日，经本公司2006年年度股东大会审议通过，增补了方玲女士为公司
监事，任期与第七届监事会任期一致。
二、公司员工构成情况（截止日期：2007 年 12 月31 日）
公司在册员工总数为1,074人（含公司总部及控股子公司）。专业构成为：生产人员495人，财务
人员43人，技术人员150人，行政管理人员117人，其他人员269人。按教育程度分：硕士10人，本科
60人，大专190人，中专、高中及以下814人，其中具有各类高、中、初级专业技术职称的人员298人。
公司代为管理和承担部分费用的离退休职工757人（其中退休职工748人，均已纳入社会保障体系）。
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第五节 公司治理结构
一、公司治理实际状况
（一）公司治理情况概述
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等规范性文件要求，不断完善法
人治理结构，建立现代企业制度，确保公司规范运行。自上市以来，公司建立了与公司治理结构
相适应的股东大会、董事会、监事会，并不断修订和完善《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董
事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》，确保三会职责的正常履行；顺应市场及
公司管理形态的变化，制定并不断完善公司财务、审计、行政、人事等内控制度；严格履行信息
披露义务，坚持公司独立运作，保持公司较好的独立性和透明度。
（二）开展公司治理专项活动的情况
2007 年，依据中国证监会及相关监管部门“关于开展上市公司治理专项活动”的要求和部署，
公司成立了以董事长为组长的专项治理工作组，对照《公司法》和治理要求，认真开展公司治理
自查及整改工作。为进一步提高公司法人治理水平，结合治理规范性文件的相关要求和本公司自
查中发现的问题，公司董事会设立了战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会
4 个下属专门委员会，制定了各专门委员会工作细则，完善了公司治理结构；制定《独立董事工
作制度》，增加了独立董事行权机会；进一步完善公司行政、人事、财务及内部审计等相关内部制
度，强化内部控制，于2007 年9 月完成专项活动自查、公众评议和整改提高阶段的相关工作。
2007 年 10 月中旬，中国证券监督管理委员会四川监管局对公司的治理情况进行现场检查，
出具了《四川大通燃气开发股份有限公司法人治理的综合评价和建议的函》，肯定公司能够按照治
理的相关要求，规范运作，公司独立性和透明度较好。同时，监管局也对公司在保障董事会各专
门委员会和监事会的运作并忠实履行职责、规范三会记录、进一步加强投资者关系管理工作、加
强资产的控制和管理等方面提出了需进一步整改的意见和建议。根据上述建议，结合本公司在治
理专项活动中所做的相关工作，公司董事会认真总结，及时制定和落实下一步整改计划，研究拟
定了《关于公司专项治理活动的整改报告》，并经公司第七届董事会第十五次会议审议通过后，公
告在2007 年 12 月5 日的《证券时报》和巨潮网上。
今后，公司将以专项治理活动为契机，把完善公司治理作为一项长期工作持续开展，强化内
控体系建设，保证公司在规范的经营运作下长期持续发展。
二、公司独立董事履行职责情况
（一）独立董事出席董事会的情况
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报告期内，公司3位独立董事能够按照《公司法》等相关规定尽职尽责，积极出席公司董事
会和股东大会；认真审核公司董事会审议的事项，发表有关重要事项、关联交易的独立意见；保
持与公司管理层沟通与联系，及时了解公司运作情况，并积极为公司经营、管理和发展提出较好
的意见，有效发挥了独立董事的独立监督、指导作用，切实维护了公司以及广大股东的合法权益。
另外，为更好地发挥独立董事作用，提供独立董事行权依据，公司第七届董事会第十二次会
议审议通过了《独立董事工作制度》，增加了公司独立董事行权的机会。
本报告期内，独立董事出席董事会的情况如下：
独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次）委托出席（次）缺席（次） 备注
张合金 7 7 0 0
胡彦明 7 7 0 0
刘志远 7 6 1 0 委托其他独立董事
（二）独立董事对公司有关事项提出异议的情况
报告期内，公司独立董事对公司本年度董事会各项议案及非董事会议案的其他事项没有提出
异议。
三、公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务等方面的分开情况
本公司与控股股东天津大通投资集团有限公司之间实现了人员、资产、财务分开，机构、业
务独立，各自独立核算、独立承担责任和风险，具体情况如下：
（一）公司人员独立情况：
1、公司董事、监事及高级管理人员均依据《公司章程》的规定，由董事会、股东大会进行任
免；公司总经理和其他高级管理人员均为专职并在上市公司领取薪酬，没有在天津大通投资集团
有限公司领取薪酬的情况。
2、公司设有综合管理部，配备专人负责公司人力资源管理，拥有完整的人事决定权，建立了
规范、独立的人事管理制度；公司部门经理及各岗位管理人员均依据《人事管理制度》，实行竞聘
上岗。
（二）公司资产独立情况
公司作为独立的法人企业，拥有独立完整的资产，权属清晰，不存在第一大股东占用、支配
公司资产或其他资源的行为，也没有为控股股东及其关联方提供担保的情况。
（三）财务分开情况
公司按有关法律、法规的要求，设立独立的财务部门，建立完整、独立的财务核算体系和健
全、规范的财务会计制度（包括对子公司的财务管理制度），独立核算、独立进行财务决策。公司
与天津大通投资集团有限公司之间拥有独立的财务负责人和财务工作人员，各自独立建帐，拥有
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独立的银行帐户并依法独立纳税。
（四）机构独立情况
本公司拥有健全、独立的组织机构和经营管理体系，公司董事会和监事会独立运作。各机构
独立于控股股东，依法行使各自职权。
（五）业务独立情况
本公司在业务方面具备独立、自主开展生产经营活动的能力和条件，拥有独立完整的产、供、
销体系，独立开展业务并承担相关风险和责任。
四、本公司内控制度的建立和健全情况
（一）公司内部控制概述
1、公司内部控制的组织架构
按照《公司法》、本公司《章程》等相关规定，公司董事会和管理层在不断完善公司治理结构
的基础上，合理设置了综合管理部、董事会办公室、财务部、审计部、投资管理部等5 个职能部
门，并根据管理的需要不断修订和完善各部门工作权限和职能，明确各管理人员岗位职责。结合
公司生产、经营、管理活动，制定较系统的管理控制流程，建立适合公司发展需要的内部控制架
构。
2、公司内部控制制度建设情况
公司根据自身特点和管理需要，已建立和不断完善了涵盖公司经营管理各个环节、各层面的
内控制度，确保公司各项工作有章可循。其中包括《财务管理制度》、《内部审计制度》、《人事管
理制度》、《行政管理制度》、《募集资金管理办法》、《重大事项内部报告制度》等多项制度以规范
公司经营管理活动，控制经营风险。
3、公司内部审计部门的设立、人员配备及开展内控工作的主要情况
为强化公司内部管理制度的执行力度，防范经营管理中的风险，促进公司健康发展，公司加
大了内部审计部门的监督职能，配备具备会计、管理等相关专业知识的专职工作人员，负责对公
司及控股子公司的经营活动和内部控制进行独立的审计监督。
报告期内，根据公司安排，公司审计部门对控股子公司实施了目标责任审计、财务管理审计、
重大事项审计，并针对审计中发现的问题及时与管理层进行了沟通，对可能出现的隐患起到了较
好的事前、事中防范作用。
4、2007 年公司为建立和完善内部控制所做的工作及成效
本报告期，依据公司治理专项活动的精神，并结合《公司法》、《上市公司内控制度指引》等
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相关法律、法规的要求，公司修订了原有的行政、人事、财务及内部审计等相关制度，制定《公
司募集资金管理办法》等，进一步落实上述制度的执行情况；强化公司及相关各方信息披露义务，
规范公司重大事项内部报告程序；制定《公司接待与推广制度》，加强投资者关系管理等。初步
构建了内部相互制衡、约束的运作机制，确保各项经营活动有效开展。在此基础上公司开始尝试
建立内部控制的评价体系，逐步将制度执行效果与目标责任相结合，建立适应公司发展需要的内
控体系。
（二）重点控制
1、公司控股子公司控制结构及持股比例图表
股东大会
战略委员会
监事会
提名委员会 董事会
审计委员会 董事会办公室
总经理
薪酬与考核委员会
综合管理部 财务部 审计部 投资管理部
100% 100% 97% 100%
成 上 大 牡
都 饶 连 丹
华 市 新 江
联 大 世 大
商 通 纪 通
厦 燃 燃 燃
有 气 气 气
限 工 有 有
责 程 限 限
任 有 公 公
公 限 司 司
司 公
司
100% 90% 90%
四川鼎龙服饰有限 大连新创燃气器材 大连新纪元管道设
责任公司 销售有限公司 备经销有限公司
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2、公司对控股子公司的内部控制情况
公司控股子公司为本公司各产业的经营实体，为促进子公司规范运作，公司主要采取了以下
控制措施：向子公司委派董事、监事及主要高级管理人员，依据子公司《章程》，明确子公司总
经理、财务负责人职责和权限；制定并不断完善《控股子公司管理办法》，实行总部各职能部门
对口服务和指导，执行与总部同步的财务管理制度和会计核算办法，积极通过内部培训、内部交
流等方式，确保子公司各项工作规范开展；与子公司负责人签订目标责任书，明确奖惩制度；通
过强化公司内部审计部门的职责，定期和不定期地实施子公司目标责任、财务管理、重大事项等
审计，加强对子公司日常经营管理的监督和检查；严格执行子公司相关费用的预算和审批制度，
强化其成本和节约意识；建立网络信息交流平台，保证公司与控股子公司信息的及时传递。
3、公司关联交易控制情况
按照《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》以及深圳证券交易所《股票上
市规则》等相关关联交易的规定，公司严格遵守关联董事或关联股东回避表决的审批和决策程序；
依据具有证券从业资格中介机构出具的评估结论并参照市场合理价格，确定关联交易标的价格；
尊重独立董事事前认可意见和独立意见，及时履行关联交易对外信息披露义务，保证关联交易的
“公平、公正、公允”。同时，公司还积极通过聘请保荐机构对报告期实施的关联交易发表独立财
务顾问意见，确保公司关联交易不损害公司和全体股东利益。
4、公司对外担保控制情况
公司严格执行中国证监会、深圳证券交易所及本公司《章程》规定的对外担保的审批和决策
程序，遵循对外担保的合法、审慎、互利、安全原则，严格控制担保风险，及时履行对外信息披
露义务。报告期，公司除为控股子公司办理银行借款提供担保外，没有其他担保事项，也无逾期
担保事项。
报告期初，公司为原控股子公司四川宝光药业股份有限公司提供了3,000万元银行贷款担保，
2007年12月依据公司股东大会决议，公司对外转让了所持有的上述药业控股子公司81%的股权，
为防范或有担保风险，公司已与受让方约定上述担保到期后，公司将不再为其提供担保；同时约
定因担保造成的损失将由受让方全部承担。
5、公司募集资金控制情况
为保证公司募集资金使用的规范、安全、高效、透明原则，公司制定了《募集资金管理办法》，
明确公司募集资金使用审批程序和管理流程，以确保募集资金按照招股说明书所列资金用途使
用。
6、重大投资内部控制情况
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大通燃气 2007 年年度报告
依据中国证监会、深圳证券交易所相关规定，本公司在《公司章程》、三会议事规则以及《总
经理办公会制度》中明确了股东大会、董事会、管理层进行重大投资的审批程序和权限；对重大
投资事项进行充分的投资风险、回报等可行性研究和评估，及时履行重大投资事项的对外信息披
露。报告期，本公司除对内投资1.36亿元进行成都华商厦二期改造外，无其他重大投资事项。
7、公司信息披露内部控制情况
为加强公司信息披露管理，保证对外披露信息的真实性、准确性、完整性、及时性，公司依
据中国证监会和深交所等相关规定，指定董事会秘书为公司对外发布信息的主要联系人，制定并
不断完善《公司信息披露事务管理细则》、《公司重大事项内部报告制度》，明确披露信息的范围、
信息披露的审批、传递流程，不断强化信息披露人信息披露意识；重视信息披露前的保密管理，
严格控制非公开信息的传递范围；制定《推广与接待制度》，规范公司对外接待等投资者关系活
动，确保信息披露的公平性。
（三）问题与整改计划
目前，公司内控体系尚需进一步完善，内控制度的监督、执行力度也需进一步强化。今后，
公司将严格按照 中国证监会、深圳证券交易所相关规定，继续围绕公司内部环境控制、目标设
定、风险控制等环节，进一步完善公司内控体系，建立具有较强操作性的经营管理流程；同时落
实相关管理职责，强化管理人员职业素养培训；加强公司审计部门职能，对公司内控制度实施情
况进行适时评估，保证内控制度的执行落到实处。
（四）内控制度的总体评价
报告期内，公司已建立了一定的内控制度体系，符合国家有关法律、行政法规及监管部门的
要求，内控制度具有合法性、合理性和有效性。现有内控制度已覆盖了公司运营的各层面和各环
节，具有较合理的决策、执行和监督机制，内控制度能够较顺畅地得以贯彻执行，能够较好地预
防和及时发现、纠正公司运营过程中可能出现的错误，保护公司资产的安全和完整，促进公司持
续、健康发展。
（五）公司监事会对公司内部控制自我评价意见
根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及中国证监会关于2007年年度报告的相关要
求，公司监事会对公司内部控制自我评价发表如下意见：
1、本报告期，公司紧紧围绕中国证监会及相关监管部门关于公司治理专项活动的要求，遵
循内部控制的基本原则，结合公司自身实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，
设立了董事会专门委员会，并制定了专门委员会工作细则、《总经理办公会制度》等制度，修订
了公司人事、行政、财务、审计、控股子公司管理等制度，保证了公司业务活动的正常进行。
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2、公司能够根据发展需要，设置了完整的内部控制的组织机构，不断完善公司管理人员岗
位职责；保持财务机构、人员的相对稳定，确保财务管理、会计核算、内部控制制度执行的连续
性、稳定性、可比性；不断加强审计部门审计监督职能，保证了公司内部控制重点活动的执行及
监督充分有效。
3、报告期，公司相关规章制度及内控体系符合国家相关法律法规和监管部门的要求，公司
无违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形。
综上所述，监事会认为，公司内控制度能够适应公司目前管理和发展的需要，公司内部控制
自我评价全面、真实、准确、反映了公司内部控制的实际情况。
（六）公司独立董事对公司内部控制自我评价意见
报告期内，公司董事会、管理层按照深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等相关要求，
全面修订、完善了涉及公司经营管理各环节、各层面的一系列管理制度，形成了较完善的公司内
部控制制度体系。上述各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，较好地促
进了公司各项工作规范进行。
公司建立了内部控制的组织机构，明确了管理人员的权限与职责，切实保证了公司对控股子
公司、重大投资等内部重点活动的有效控制，维护了公司资产的安全和完整，公司内部控制的自
我评价符合公司内部控制的实际情况。
五、本公司对高级管理人员的考评及激励机制、相关奖惩制度的建立、实施情况
报告期内，公司继续对高级管理人员实行考评制度，根据菫事会年初确定的总体发展战略和
年度经营业绩目标，进行年终述职考核。严格依据与下属各控股子公司签订的年度目标责任书，
对相关业务负责人实施综合指标绩效考核，根据目标责任审计结论给予奖励和惩罚。上述考评机
制、奖惩制度实施情况良好。
第六节 股东大会简介
报告期内，公司共召开了一次年度股东大会和两次临时股东大会，会议情况如下：
一、2006 年年度股东大会
2007 年 5 月 16 日，公司召开了2006 年年度股东大会，本次会议审议通过了公司《2006 年年
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度报告》、《关于增补姚小青先生为公司董事的提案》、《关于增补常士生先生为公司董事的提案》、
《关于增补方玲女士为公司监事的提案》、《关于修订公司＜章程＞部分内容的提案》等，相关会
议决议公告刊登在2007 年 5 月 17 日的《证券时报》上。
二、2007 年第一次临时股东大会
2007 年 12 月2 日，公司召开了2007 年第一次临时股东大会，本次会议审议通过了《公司关
于向东亚银行申请长期贷款的提案》等，相关会议决议公告刊登在2007 年 12 月4 日的《证券时
报》上。
三、2007 年第二次临时股东大会
2007 年 12 月20 日，公司召开了2007 年第二次临时股东大会，本次会议审议通过了公司《关
于转让药业子公司部分股权的提案》、《关于对成都华联商厦进行二期改造的提案》等，相关会议
决议公告刊登在2007 年 12 月21 日的《证券时报》上。
第七节 董事会报告
一、管理层讨论与分析
报告期，本公司董事会积极把握有利的宏观外部环境，完善公司法人治理结构，建立健全公
司内控制度；依据年初制定的工作思路，带领经营班子努力突破现状，探索新的管理思路，稳定
发展公司现有主业，积极调整产业结构，努力提升上市公司运行质量。
本年度，公司零售商业经过持续的努力，完成了为期近五年的经营格局调整，重新确立了华
联商厦的市场定位，提升了企业的影响力，逐步建立了适应其企业发展营运的管理体系。公司城
市管道燃气业经过近两年的管理整合，内部管理和产业区域发展呈现向好的局面；本报告期，各
燃气公司努力提升服务，积极发展燃气用户；狠抓基础管理工作，确保全年安全用气，积极消化
原历史遗留问题。药业子公司努力克服宏观外部环境带来的困难，积极降低营运成本、加大营销
力度、加强内部管理，但由于药业公司本身缺乏极具市场竞争力的产品，为兼顾本公司及药业公
司的利益，公司于报告期末将药业公司的控股权实施了对外转让。
报告期内，公司积极开拓思路，努力提高公司存量资产利用率，创造条件启动成都华联商厦
二期改造工程。
（一）报告期内，公司总体经营情况回顾
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1、报告期总体经营情况
报告期内，公司坚持效益与发展相结合，努力促进燃气业规范运作、做精做细零售商业、克
服药业经营中的困难，提高公司整体盈利能力。
报告期公司总体经营情况列示如下：
单位：万元
项目 2007 年 2006 年 增减额 增减幅度(%)
营业收入 30,223.25 26,296.19 3,927.06 14.93
营业利润 533.66 226.69 306.97 135.41
净利润 469.25 1,024.44 -555.19 -54.19
经营成果变动的主要原因分析：
A、本报告期，公司实现营业收入比上年同期增加 3,927.06 万元，主要原因是：商业零售业
销售收入增加 3,226.81 万元，城市管道燃气业主营收入增加 1,631.66 万元（其中因牡丹江大通燃
气公司去年同期合并期间仅三个月而本期合并期间为全年，增加主营业务收入 1,117.28 万元），
药业因药品单价下调而减少主营业务收入638.62 万元。
B、本报告期，公司实现营业利润比上年同期增加 306.97 万元，主要是以下因素综合影响所
致：①因出售舒卡股票影响本期投资收益增加574.40 万元；②零售商业因营业收入增加，使本期
营业利润比去年同期增加 330.55 万元；③城市管道燃气业本期实现营业利润比去年同期增加
433.77 万元，但因消化以前年度遗留问题 822.94 万元，致使营业利润比去年同期减少389.17 万元；
④药业本期实现营业利润比去年同期减少 1,165.17 万元，与本期转让其 81％的控股权实现投资收
益778.88 万元相抵后，影响本期营业利润减少386.29 万元。
C、本报告期，公司实现净利润比上年同期减少 555.19 万元，主要是利润总额比上年同期减
少277.04 万元，所得税比上年同期增加227.25 万元影响所致。
2、公司主营业务及其经营状况
（1）主营业务分行业列示情况表：
单位：万元
营业 营业利润 营业收入比上年 营业成本比上年 营业利润率比上年
业务类型 营业收入
成本 率(%) 增减（％） 增减（％） 增减幅度（%）
零售商业 18,159.31 14,494.57 20.18 21.61 21.86 -0.84
城市管道燃气业 5,561.67 3,874.49 30.34 41.52 78.11 -32.05
药 业 4,750.97 3,380.19 28.85 -11.85 2.36 -25.51
合计 28,471.95 21,749.25 23.61 17.40 25.20 -16.78
各产业经营及指标变化情况：
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A、本报告期，零售商业充分把握行业整体回暖的市场机遇，积极通过加大对外宣传和重要
节日促销的力度、提高服务质量等措施，增加商场客流量，提高商厦营业额。全年实现主营业务
收入 18,159.31 万元，较上年度同期增长 21.61%；受综合促销费用增加及对重要供应商让利等因
素影响，营业利润率较上年同期下降0.84%。
B、本报告期，城市管道燃气业积极发展燃气用户，全年实现主营业务收入 5,561.67 万元，
比去年同期增加1,631.66 万元，增长30.34% （其中牡丹江大通燃气有限公司较去年同期增加合并
期间，使主营业务收入增加 1,117.28 万元）；但由于本期燃气公司加大对管网入户成本和往来款
项等历史遗留问题的清理力度，致使营业成本增长幅度高于营业收入增长幅度，影响其营业成本
较上年同期增长 78.11%，导致营业利润率较去年同期下降32.05%。
C、本报告期，药业因药品销售单价下调，全年实现主营业务收入 4,750.97 万元，较上年度
同期下降11.85%；而药品销售数量增加，使主营业务成本较上年度同期增长2.36%；因此药业本
期营业利润率较同期下幅了25.51%。
综上，本报告期与上年同期相比，因零售商业和城市管道燃气业收入增加，影响公司主营业
务收入增长 17.40%；但由于药业和城市管道燃气业成本增加，影响公司主营业务成本增长25.20%，
综合影响主营业务利润率下降 16.78%。
（2 ）主营业务分地区列示情况表：
地区 主营业务收入（万元） 主营业务收入比上年增减（%）
四川省内 18,639.49 21.86
四川省外 9,832.46 9.80
（3）主要供应商、客户情况
报告期内，公司向前五名客户合计销售金额为 1,797.38 万元，占本年度销售总额的 6.31%；
公司向前五名供应商合计采购金额2,064.98 万元，占本年度采购总额的9.5%。
3、报告期末公司资产构成及费用变化情况
（1）资产构成情况：
2007 年末 2007 年初 增减变动
金额 占资产总额 金额 占资产总额 比重增减 比重增减
（万元） 的比重(%) （万元） 的比重(%) (%) 幅度（%）
应收票据 160.08 0.25 -0.25 -100.00
应收账款 200.90 0.35 2,887.66 4.49 -4.14 -92.20
预付账款 622.22 1.08 2,251.96 3.50 -2.42 -69.14
存货 1,317.63 2.30 2,324.59 3.61 -1.31 -36.29
可供出售金融资产 1,010.98 1.76 311.73 0.48 1.28 266.67
长期股权投资 3,363.30 5.86 1,775.00 2.76 3.10 112.32
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无形资产 1,810.84 3.16 3,536.51 5.50 -2.34 -42.55
短期借款 6,968.00 12.15 21,444.00 33.33 -21.18 -63.55
应付票据 1,240.00 1.93 -1.93 -100.00
应付利息 184.02 0.32 131.45 0.20 0.12 60.00
一年内到期的非流动负债 490.00 0.85 350.00 0.54 0.31 57.41
长期借款 15,700.67 27.38 6,773.71 10.53 16.85 160.02
专项应付款 0.66 0.00 146.62 0.23 -0.23 -100.00
递延所得税负债 249.04 0.43 61.74 0.10 0.33 330.00
本报告期，公司依据股东大会决议，于 2007 年 12 月转让了所持有的原全资子公司四川宝光
药业股份有限公司 81%的股份，转让后仅持有其19%的股份，因此报告期末公司的合并范围未包
括该公司，分别影响资产构成项指标应收票据、应付票据、专项应付款报告期末占资产总额的比
重期末较期初下降 100%；影响应收帐款期末比期初减少2,737.51 万元，占资产总额比重较年初下
降 92.20%；影响存货期末比期初减少 1,002.93 万元，占资产总额的比重较年初下降 36.29%；影
响无形资产期末比期初减少 1,669.29 万元，占资产总额的比重较年初下降42.55%。
除此以外，以上资产构成项目增减幅度变动的主要原因如下：
A、预付账款占资产总额的比重较年初下降69.14%，主要原因是：上饶市大通燃气工程有限
公司将预付工程款转入在建工程，减少预付账款 1,376.99 万元；四川宝光药业股份有限公司对外
转让，减少预付账款312.48 万元。
B、可供出售金融资产占资产总额的比重较年初上升266.67%，主要原因是：公司持有的国金
证券限售流通股票年末公允价值较年初增加 831.38 万元；所持有的舒卡股份股票限售期满后全部
卖出，减少可供出售金融性资产 122.25 万元。
C、长期股权投资占资产总额的比重较年初上升 112.32%，主要原因是：本期因合并报表范围
发生变化，减少合并四川宝光药业股份有限公司，增加对其少数股权投资 1,090.30 万元；增加对
衡平信托公司投资498.00 万元。
D、短期借款占资产总额的比重较年初下降63.55%，主要原因是：期末归还银行短期贷款9,575
万元；四川宝光药业股份有限公司控股权转让后期末较期初减少短期借款4,678 万元。
E、应付利息占资产总额的比重较年初上升 60.00%，主要原因是：期末增加对东亚银行长期
贷款，增加应付该银行利息 59.51 万元。
F、一年内到期的非流动负债占资产总额的比重较年初上升 57.41%，主要原因是：控股子公
司上饶市大通燃气工程有限公司长期借款中一年内到期银行贷款期末较期初增加 140.00 万元。
G、长期借款占资产总额的比重较年初上升 160.02%，主要原因是：期末新增对东亚银行的长
期贷款9,416.95 万元。
H、递延所得税负债占资产总额的比重较年初上升330.00%，主要原因是：期末可供出售金融
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资产市值较期初增加所致。
（2 ）费用构成变化：
本期数（万元） 上年同期数（万元） 增减额（万元） 增减率(%)
销售费用 3,174.79 2,782.55 392.24 14.10
管理费用 2,836.52 3,285.65 -449.13 -13.67
财务费用 2,193.89 1,914.96 278.93 14.57
所得税 227.25 -50.90 278.15 -546.46
本报告期，公司费用变动的主要原因：
A、本期销售费用比上年同期增加 392.24 万元，主要原因是：控股子公司四川宝光药业股份
有限公司比上年同期增加营销费用230.88 万元；城市管道燃气业因营业收入增加比上年同期增加
销售费用 147.97 万元。
B、本期管理费用比上年同期减少 449.13 万元，主要原因是：按新会计准则本期转回以前年
度应付福利费余额 140.62 万元；本期比上年同期减少中介费用支出97.8 4 万元；四川宝光药业股
份有限公司因部分药品专用权摊销期满比上年同期减少摊销 158.13 万元；控股子公司上饶市大通
燃气工程有限公司本期因严格费用管理等原因比上年同期减少管理费支出222.68 万元；控股子公
司牡丹江大通燃气有限公司由于本期增加合并期间，较上年同期增加管理费用325.35 万元。
C、本期财务费用比上年同期增加 278.93 万元，主要原因是：公司本期因增加对东亚银行的
长期贷款，相应增加对该银行利息费用 193.74 万元。
D、本期所得税比上年同期增加227.25 万元，主要原因是：子公司上年同期冲减以前年度多
计所得税284.47 万元，而本期无此因素；控股子公司牡丹江大通燃气有限公司因按新会计准则计
提减值准备冲减递延所得税，影响所得税本期比上年同期增加 194.41 万元；零售商业因进行子公
司与分公司的业务结构调整，本期比上年同期减少所得税255.15 万元。
4、报告期内公司经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金流量情况
2007 年(万元) 2006 年（万元） 增减额（万元）
经营活动产生的现金流量净额 3,560.85 1,844.94 1,715.91
投资活动产生的现金流量净额 -820.29 -343.47 -476.82
筹资活动产生的现金流量净额 -3,388.51 741.42 -4,129.93
现金及现金等价物净增加额 -647.95 2,242.90 -2,890.85
变动主要原因：
（1）经营活动现金净流入本期比上年同期增加1,715.91 万元。主要原因是：本报告期公司主
营业务收入增长，经营活动现金总流入比上年同期增加 5,500.65 万元；支付经营活动中直接成本
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费用等因素，经营活动现金总流出比上年同期增加 3,784.84 万元；由于经营活动现金总流入的增
幅大于经营活动现金总流出的增幅，使得经营活动产生现金净流入较上年同期出现一定增幅。
（2 ）投资活动产生的现金本期净流出比上年同期增加 476.82 万元，主要原因是：本期转让
四川宝光药业股份有限公司81%的股权，收到部分转让款2,253.91 万元；而本期支付燃气管道工
程、购置相关设备的费用比上年同期增加 617.79 万元；上年同期收到双流土地执行款 1,500.00 万
元，本期又收回双流土地执行款 500 万元；本期支付华联二期工程拆迁、占地款等 256.4 万元，
支付衡平信托有限公司收购款498 万元；以上因素综合影响所致。
（3）筹资活动产生的现金本期净流出比上年同期增加4,129.93 万元，主要原因是：本报告期
银行贷款净发生额比上年同期增加现金净流出4,203.72 万元影响所致。
本报告期，公司现金及现金等价物净增加额-647.95 万元，主要是经营活动产生现金净流入
3,560.85 万元，弥补投资活动现金净流出 820.29 万元、筹资活动现金净流出3,388.51 万元所致。
5、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩
本报告期内，公司控股子公司的情况如下：
（1）大连新世纪燃气有限公司（本公司拥有97%权益）
该公司注册资本人民币 1,000.00 万元，经营范围包括：管道燃气供应、销售；燃气管道安装
等。报告期，该子公司抓住市场机遇，克服风暴潮所带来的重大安全隐患，努力发展燃气用户，
保证了全年的安全供气。
报告期，该公司总资产 4,463.99 万元，净资产2,631.96 万元，实现主营业务收入 1,841.79 万
元，主营业务毛利 1,102.20 万元，净利润333.54 万元。该公司本期净利润较上年同期增长22.69%，
主要是本期主营业务收入比上年同期增加 561.55 万元，增长43.86%所致。因消化遗留问题 55.27
万元，若剔除上述和同期冲减所得税的因素，则本期比上年同期增加净利润227.88 万元，超额完
成了目标任务。
（2 ）上饶市大通燃气工程有限公司（本公司拥有100%权益）
该公司注册资本人民币4,800.00 万元，经营范围包括：管道燃气供应、销售；燃气管道安装
等。报告期，该子公司坚持以发展为主，强化基础管理，落实安全责任，扩大燃气用户。
报告期，该公司总资产 11,219.38 万元，净资产 5,371.82 万元，实现主营业务收入2,224.85 万
元，主营业务毛利448.72 万元，净利润-329.94 万元。该公司本期净利润较上年同期下降494.04%，
因消化以前年度管道入户工程成本和价格调整等因素204.48 万元，若剔除上述和同期冲减所得税
等的因素，则本期比上年同期增加净利润 103.64 万元。
（3）牡丹江大通燃气有限公司（本公司拥有100%权益）
该公司注册资本人民币4,000.00 万元，经营范围包括：燃气生产、安装、销售等。报告期，
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该子公司努力克服生产经营中的困难，对内抓管理、对外树形象，努力发展燃气用户。
报告期，该公司总资产 13,433.10 万元，净资产 6,443.51 万元，实现主营业务收入 1,495.03
万元，主营业务毛利 136.26万元，净利润-466.11 万元。该公司本期净利润较上年同期下降286.51%，
主要是消化坏帐损失和管道入户工程成本等历史遗留问题 563.19 万元，同时执行新会计准则等原
因所得税增加152.45 万元，若剔除上述因素，则本期比上年同期减少净利润0.38 万元。
（4 ）成都华联商厦有限责任公司（本公司拥有100%权益）
该公司注册资本人民币 800.00 万元，经营范围包括：商业零售等。报告期，该公司完成了商
品结构的调整，大幅提升了企业的影响力，重新确立了在成都零售业中的地位。
报告期，该公司总资产 6,365.70 万元，净资产 526.42 万元，实现主营业务收入4,627.54 万元，
主营业务毛利 1,231.44 万元，净利润 110.93 万元。该公司本期净利润较上年同期下降 88.76%，主
要是本期因进行子公司和分公司的业务调整，将部分零售商业转至大通燃气商业分公司所致，如
同口径比较，零售商业本期实现净利润比上年同期增加250.33 万元。
（5）四川宝光药业股份有限公司（原本公司拥有100%的权益，期末对外转让了81%的股权）
该公司注册资本人民币 3,600.00 万元，经营范围包括：生产、销售、开发中成药、西药、原
料药及保健品等。报告期，该公司通过加强内部管理，提升营销力度，加大新产品的研发力度等
途径，努力克服行业整顿和限价等宏观外部环境所带来的不利因素，维持了公司的正常运转。
报告期，该公司总资产 12,367.94 万元，净资产 5738.42 万元，实现主营业务收入4,753.81 万
元，主营业务毛利 1,370.78 万元，净利润-856.98 万元。该公司本期净利润较上年同期下降569.98%，
主要是以下因素影响所致：药业公司本年度产品销售收入较去年同期下降，销售毛利较去年同期
减少716.51 万元；本年度销售费用较去年同期增加230.89 万元；对资产进行了全面清理，往来款
计提坏账准备较去年同期增加206.01 万元，对部分使用价值和转让价值大幅下降的无形资产计提
了减值准备217.83 万元。
（6）成都华商科技发展有限责任公司
该公司注册资本人民币 1,000.00 万元，经营范围：高新技术产品开发、生产等。为调整公司
投资结构，2007 年4 月，公司依法注销了该全资子公司，并吸收合并了其对外投资股权及其他债
权债务。
（二）对公司未来发展的展望
1、公司所处行业发展趋势、面临的市场竞争格局。
城市管道燃气业是公司自2005 年新进入的行业，近年来，由于天然气清洁能源的特点，在城
市环境保护、空气质量等方面具有极大优势，再加上我国城市化进程的发展、构建和谐社会步伐
的加快，城市燃气已成为我国居民生产、生活的主导。同时，城市燃气凭借其自然垄断的市场特
征，能够带来持续稳定的现金流和较丰厚的利润。因此，近年来随着国家逐步允许民营、外资等
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投资方进入天然气下游市场，目前该市场已处于高速扩张期，许多大企业、集团纷纷展开“跑马圈
地”，市场竞争已相当充分。公司只有正确分析形势，制定合理战略，抓住可能的机遇不断扩大经
营规模，发展壮大公司实力，才能在市场竞争中拥有一席之地。
零售商业作为一项传统行业，近年来，在我国居民收入水平的不断提高、消费观念的转变所
引起的消费结构升级以及社会保障体系不断完善等因素的综合作用下，我国的居民消费将在相当
长一段时间内保持持续繁荣，由此所引起的新一轮零售业景气也将有望长期保持。另外，2008 年
人民币升值和中国举办奥运会，也将为消费的增长和零售业的繁荣提供有利环境。公司所属的零
售商业地处成都成华区商业中心，经过多年的努力，已在该地区具有了一定的区域优势，但该区
域即将进行重新规划、改扩建，老住户的陆续搬迁等将会影响商场现有的客流量，且规划中外资
商场的进入也将使市场竞争加剧，因此公司零售商业只有把握机遇，积极顺应市场变化的需要，
在巩固已有经营成果的基础上成功实现定位转变，才能在激烈竞争的市场中居于主动。
2、公司发展机遇、发展战略以及新年度的经营计划
2008 年，面对我国经济高速增长，资本市场逐步功能齐备、运作规范、效率提升的宏观外部
环境，董事会将继续坚持以发展为主题，不断规范企业管理，提高公司的整体盈利能力。总体工
作思路为：挖潜存量产业效益，继续探索燃气产业的增量投资；加强内控制度执行力度，完善投
资控股型公司的管理模式；建立有效的激励约束机制，提升公司决策和执行的效力。为此，公司
董事会将主要做好以下几方面的工作：
（1）把握好公司燃气产业所在地城市化进程带来的机遇，稳步发展现有燃气产业市场，提升
各燃气公司整合资源的能力；积极开展零售商业的定位调整，以需求确定发展方向，满足区域转
型中竞争的需要。
（2 ）创造条件参与国内城市管道燃气及其上下游产业开发和经营，寻求增量燃气资产进入公
司发展的契机，尽快实现公司主业稳步增长。
（3）进一步完善内控体系，强化董事会对各产业的战略管理能力，充分发挥公司总部审计和
财务的管理职能，完善投资控股性公司的管理模式。
（4 ）探索建立投资者、决策层、管理层价值取向一致的长期激励约束机制，保证公司决策和
执行效力的一致性，更好地维护投资者权益。
（5）继续提高公司存量资产的利用率，积极筹措资金，在确保安全、保证工程质量的前提下，
努力推进“大通商业中心”的建设。
3、为实现经营计划资金需求及资金来源情况
为实现公司2008 年度经营计划，本公司预计资金需求约4,600 万元。主要用于成都华联商厦
二期改造工程，上饶市大通燃气工程有限公司、牡丹江大通燃气有限公司新建燃气输配管网建设
等，将主要以自有资金、银行融资的方式筹集完成上述计划所需资金。
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4、可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素
城市管道燃气方面：
（1）价格变化风险：上游燃气的价格按照市场需求波动，下游供应价格的调整受制于政府物
价管理部门，故存在价格变化直接影响公司经营业绩的风险。
（2 ）城市化进程和消费结构风险：公司所从事的管道燃气业务多处于二级城市，在今后较长
一段时间里，仍然受当地城市化进程的速度相对较慢、管道燃气的使用比例也相对较低的影响。
（3）市场竟争的风险：城市燃气因其洁净、垄断的优势，能为投资者带来稳定的收益，多年
来已成为众多港资、民营企业争夺的目标，竞争的加剧直接给公司发展和扩张带来较大的压力。
（4 ）其他风险：管道燃气还受管道的建设、燃气资源紧缺、可替代能源的增加等因素影响。
零售商业方面：
（1）宏观经济周期波动的影响：零售商业的市场变化与宏观周期波动密切相关。当宏观经济
紧缩或出现不景气时，社会消费需求将下降，商业零售行会整体滑坡；当宏观经济景气时，社会
消费需求将上升，商业零售业会整体回升。
（2 ）市场竞争激烈的风险：近年来，随着国内零售行业面临外资零售巨头加速扩张、国内区
域龙头企业开始跨区域扩张，加剧了国内零售市场的竞争激烈程度。成都作为西部中心城市，随
着西部大开发步伐的加快，零售商业的市场竞争也异常激烈。市场竞争加剧可能导致公司经营利
润率降低、发展计划受到限制。
二、报告期内投资情况
1、报告期内本公司没有新增募集资金，也没有报告期之前募集资金的使用延续到报告期内的
情况。
2、报告期内公司非募集资金投资的重大项目。
本报告期，经公司股东大会审议通过，公司对内投资 13,612.73 万元进行成都华商厦二期改造，
报告期末该项目已投入256.04 万元，目前完成拆迁等前期工作，规划设计方案已获批准，报告期
尚未产生收益。
三、会计师事务所审计意见及会计政策、会计估计变更或重要前期差错更正
（一）会计师事务所审计意见
四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司对本公司2007 年年度财务报告出具了标准无保
留意见的审计报告。
（二）报告期，公司会计政策、会计估计变更的原因及影响
本公司2007年1月1日起，执行国家财政部颁布的企业会计准则体系及其应用指南。根据《企
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业会计准则相关信息披露工作的通知》的有关规定，结合本公司特点和具体情况，调整事项说明
如下：
新旧会计准则股东权益差异调节表对比披露表
编 2007 年报 2006 年报
差异
号 项目名称 披露数 原披露数
278,803,694.46 278,803,694.46
2006 年 12 月31 日股东权益（原会计准则） -
1 长期股权投资差额 -84,820,465.09 -84,820,465.09 -
其中：同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额 -84,820,465.09 -84,820,465.09 -
其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额 -
2 拟以公允价值模式计量的投资性房地产 -
3 因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等 -
4 符合预计负债确认条件的辞退补偿 -
5 股份支付 -
6 符合预计负债确认条件的重组义务 -
7 企业合并 -
其中：同一控制下企业合并商誉的账面价值 -
根据新准则计提的商誉减值准备 -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
6,307.00 6,307.00 -
8 融资产以及可供出售金融资产
9 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 -
10 金融工具分拆增加的权益 -
11 衍生金融工具 -
12 所得税 3,203,394.79 3,203,394.79
13 少数股东权益 1,612,385.88 1,612,385.88 -
14 B 股、H 股等上市公司特别追溯调整 -
15 其他 1,852,050.54 1,852,050.54
2007 年 1 月1 日股东权益（新会计准则） 200,657,367.58 195,601,922.25 5,055,445.33
差异原因如下：
1、所得税：2006年原披露数对各项资产计提的减值准备，暂未确认相应的递延所得税资产。
本期按帐面价值与计税基础之差额计算相应的递延所得税资产，并进行了追溯调整。
2、其他：公司持有的限售流通股票按成本转入可供出售金融资产核算，现按相关规定参考
其市价确定其公允价值，并将公允价值与成本的差额扣除递延所得税负债后转入资本公积。
3、2007年1月1日股东权益：受上述二因素的影响产生差异合计为5,055,445.33元。
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（三）会计估计变更事项
报告期内无会计估计变更事项。
（四）重要前期差错更正
报告期内无会计差错更正事项。
四、报告期内董事会日常工作情况
（一）董事会的会议情况及决议内容
本报告期内，公司董事会共召开了七次董事会会议。情况如下：
1、2007 年 4 月24 日，召开了公司第七届董事会第九次会议，会议审议通过了2006 年年度
报告等 18 项议案，本次会议的相关公告刊登于2007 年4 月26 日的《证券时报》上。
2、2007 年4 月27 日，公司以通讯表决方式召开了第七届董事会第十次会议，会议审议通过
了公司2007 年第一季度报告等议案，本次会议的相关公告刊登在2007 年4 月30 日的《证券时报》
上。
3、2007 年6 月 12 日，公司以通讯表决方式召开了第七届董事会第十一次会议，会议审议通
过了公司治理专项活动的自查报告等2 项议案，本次会议的相关公告刊登在2007 年 7 月 19 日的
《证券时报》上。
4、2007 年 8 月 8 日，公司以通讯表决方式召开了第七届董事会第十二次会议，会议审议通
过了公司2007 年半年度报告等 13 项议案，本次会议的相关公告刊登在2007 年 8 月 10 日的《证
券时报》上。
5、2007 年 10 月26 日，公司以通讯表决方式召开了第七届董事会第十三次会议，会议审议
通过了公司2007 年第三季度报告，本次会议的相关公告刊登在2007 年 10 月27 日的《证券时报》
上。
6、2007 年 11 月 14 日，公司以通讯表决方式召开了第七届董事会第十四次会议，会议审议
通过了公司关于向东亚银行申请长期贷款等4 项议案，本次会议的相关公告刊登在2007 年 12 月
16 日的《证券时报》上。
7、2007 年 12 月4 日，公司以通讯表决方式召开了第七届董事会第十五次会议，会议审议通
过了公司关于转让药业子公司部分股权等 4 项议案，本次会议的相关公告刊登在 2007 年 12 月 5
日的《证券时报》上。
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
本报告期内，公司董事会认真按照《公司法》和公司《章程》正确行使职权，严格执行股东
大会的各项决议。
1、根据公司2006年年度股东大会决议，公司董事会2006年度未进行利润分配或资本公积金
３０
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转增股本。继续聘任了四川华信（集团）会计师事务所担任公司2007年度财务会计报表的审验机
构。
2、经本公司2007 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司向东亚银行申请长期贷款的
提案》。依照股东大会决议，公司向东亚银行（中国）有限公司成都分行申请了期限为 10 年、金
额人民币为 10,900 万元贷款。
3、依据本公司2007 年第二次临时股东大会审议通过的《关于转让药业子公司部分股权的提
案》，公司向天津开发区新东方生物科技发展有限公司转让了药业公司子公司 81%的股权；依据审
议通过的《关于对成都华联商厦进行二期改造的议案》，公司拟投资 13,612.73 万元对成都华联商
厦进行二期改造，本报告期末该项目已正式启动。
（三）董事会下设审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会于2007年8月成立，由2名独立董事和1名董事组成，主任委员由公司
独立董事担任。报告期内，审计委员会按照相关法律法规、公司《章程》及《董事会审计委员会
工作细则》等规定，认真履行监督职责。
按照中国证监会2007年年度报告工作的相关要求，现对审计委员会2007年度审计工作中履职
情况总结如下：
1、公司年审会计师事务所进场前履职情况
在公司2007 年度审计机构进场前，公司审计委员会于2008 年2 月25 日以通讯方式协商确定
了公司2007 年度财务报告审计工作安排，审阅了公司编制的 2007 年度财务会计报表，并发表以
下审核意见：公司财务部提交的2007 年度财务会计报表中，所有交易均已记录，交易事实真实，
资料完整，会计政策选用适当，会计估计合理，未发现有重大错报、漏报情况；未发现有大股东
占用资金情况；未发现公司有对外违规担保情况以及异常关联交易情况。该报表符合国家颁布的
《企业会计准则》的要求，真实完整地反映了公司2007 年 12 月31 日的财务状况以及2007 年度
的经营成果和现金流量。审计委员会全体委员无异议，并通知四川华信（集团）会计师事务所有
限责任公司以上述报表开展年度审计。
基于本次财务报表的审阅时间距离审计报告日及财务报表报出日尚有一段时间，提请公司财
务部重点关注并严格按照新企业会计准则处理好资产负债表日后事项，以保证财务报表的公允性、
真实性及完整性。
2、公司年审注册会计师出具初步审计意见后的履职情况
公司年审注册会计师出具初步审计意见后，审计委员会再次审阅了公司财务部提交的、经年
审注册会计师出具初步审计意见后公司出具的财务报表及财务报表附注。并按照新《企业会计准
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则》等38项具体准则以及公司有关财务制度规定，对会计资料的真实性、完整性，财务报表是否
严格按照新《企业会计准则》和公司有关财务制度规定编制以及资产负债表日后事项予以了重点
关注。通过对有关账册、凭证及补充资料的审阅，以及与年审注册会计师沟通初步审计意见后，
审计委员会发表如下意见：
公司已严格按照新《企业会计准则》处理了资产负债日期后事项， 2007年度的财务报表已经
按照新《企业会计准则》及公司有关财务制度的规定编制，收入、费用和利润的确认真实、准确，
有关提留符合法律、法规和有关制度规定，在所有重大方面公允地反映了公司2007 年12 月31 日
的财务状况、经营成果和现金流量。审计委员会全体委员无异议。
3、年审注册会计师出具最终审计意见及董事会召开前的履职情况
审计工作结束后，公司董事会召开前，审计委员会于2008年4月9 日召开了第七届董事会审计
委员会第一次会议，会议应到委员3人，实际到会3人。会议由主任委员刘志远先生主持，经讨论
形成如下决议：(1)审议通过了《公司2007年度财务会计报告》，认为公司 2007 年度的会计报表
编制符合《企业会计准则》的要求，收入、费用和利润的确认真实、准确，有关提留符合法律、
法规和有关制度规定，真实、准确、完整地反映了公司2007年度的财务状况、经营成果和现金流
量情况，同意提交公司董事会审议；（2 ）审议通过了《四川华信（集团）会计师事务所有限责任
公司从事2007年度审计工作的总结报告》，认为四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司在
对公司 2007年度会计报表审计过程中尽职、尽责，能按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会
计师事务所的职业道德规范，客观、公正的对公司会计报表发表了意见，出具的审计结论符合公
司的实际情况。同意将审计委员会对会计师事务所2007 年度审计工作的报告提交董事会审议；（3）
审议通过了《公司 2008 年续聘会计师事务所的议案》，认为四川华信（集团）会计师事务所有限
责任公司1998 年至2007 年一直为公司财务审计机构，且该事务所在公司多年审计工作中表现出
的执业能力及勤勉、尽责的工作精神，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任与
义务。为保持公司会计报表审计工作的连续性，建议继续聘请四川华信（集团）会计师事务所有
限责任公司为本公司2008 年度财务审计机构。
（四）董事会下设薪酬与考核委员会履职情况
公司第七届董事会下设薪酬与考核委员于2007年8月成立，由2名独立董事和1名董事组成，
主任委员由公司独立董事担任。报告期内，委员会按照相关法律法规、公司《章程》及《董事会
薪酬与考核委员会工作细则》等规定，认真履行职责。
报告期末，薪酬与考核委员会对公司披露的2007 年度董事、高管人员的薪酬进行了审核，认
为公司能够根据公司经营效益及董事、高管人员的个人业绩，按照有关薪酬管理的相关规定发放
薪酬。
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五、本年度利润分配预案或资本公积金转增股本预案
2007 年度本公司实现利润总额 6,964,997.23 元，减去所得税费用2,272,466.72 元，减去少数
股东损益77,135.12 元，归属于上市公司股东所有的净利润为4,615,395.39 元，加年初未分配利润
-60,796,051.95 元，2007 年度可供分配利润为-56,180,656.56 元。
2007 年度利润分配预案为：为弥补以前年度亏损不进行利润分配或资本公积金转增股本。
以上利润分配的预案须提交公司2007 年年度股东大会审议，待股东大会审议通过后实施。
六、其他事项
（一）信息披露报纸的变更
2007 年公司信息披露报纸为《证券时报》，根据安排，2008 年公司信息披露报纸将变更为《中
国证券报》、《证券日报》。
（二）会计师事务所对公司控股股东及其他关联方占用资金的专项说明
四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司根据《通知》要求，出具了《关于四川大通燃气
开发股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核说明》。
四川大通燃气开发股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对贵公司控股股东及其他关联方截止2007年12月31 日占用贵公司资金情况进
行专项核查。我们的核查是依据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会证监
发（2003 ）56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》进
行的。贵公司管理当局的责任是提供真实、合法、完整的有关资金占用及对外担保情况的全部资
料，包括原始合同或协议等资料或副本资料、会计凭证、账簿记录、会计报表、有关实物证据及
我们认为必要的其他资料。我们的责任是根据上述《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市
公司对外担保若干问题的通知》的规定，对贵公司与控股股东及其他关联方资金往来情况是否符
合规定进行相关调查、核实并出具专项说明。在调查、核实过程中，我们实施了查阅有关资料、
会计凭证、核对会计账簿记录等我们认为必要的审核程序。现将审核情况说明如下：
一、四川大通燃气开发股份有限公司大股东及其他重要关联方基本情况
关联方名称 与贵公司的关系
天津大通投资集团有限公司 贵公司第一大股东
天津市集睿科技投资有限公司 贵公司第二大股东
四川宝光药业股份有限公司 参股公司
四川宝光药业股份有限公司原系贵公司全资子公司，2007年12月20 日，贵公司临时股东大会通过
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了《关于转让药业子公司部分股权的提案》，向天津开发区新东方生物科技发展有限公司转让贵公
司所持四川宝光药业股份有限公司81%的股权，贵公司现持有其19%的股权。
二、截止2007年末，未发现大股东及其他关联方在资产负债表日占用贵公司资金情况；
三、本年度向大股东及其他关联方提供担保的情况如下：
贵公司为四川宝光药业股份有限公司在中国银行贷款提供3,000万元的最高额担保，担保合同期限
为2007年3月1日至2008年4月30 日止，期末该项担保贷款余额为2,500万元；此外，贵公司为该公
司在中国银行开具的银行承兑汇票提供201万元的担保。
由于贵公司对原控股子公司四川宝光药业股份有限公司的贷款担保尚未解除，2008年3月，贵
公司为该公司提供临时周转借款19,000,000.00元，协助该公司办理转贷及担保解除事宜。
此外：
1、未发现贵公司有为控股股东及其他关联方垫支工资、福利、保险、广告等期间费用及相互
代为承担成本和其他支出情况；
2、未发现贵公司有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及其他关联方使用情况；
3、未发现贵公司有通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款情况；
4、未发现贵公司有委托控股股东及其他关联方进行投资活动情况；
5、未发现贵公司有为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票情况；
6、未发现贵公司有代控股股东及其他关联方偿还债务情况。
四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司
二○○八年四月十日
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第八节 监事会报告
一、监事会日常工作情况
本年度，公司监事会共召开了六次会议， 会议召开的具体情况如下：
（一）公司第七届监事会第六次会议于2007 年4 月24 日召开，会议审议了四川华信（集团）
会计师事务所对公司 2006 年度财务决算的审计报告；公司 2006 年年度报告和年度报告摘要；公
司2006 年度监事会工作报告；关于杜生慧女士辞去公司监事职务的议案；关于增补方玲女士为公
司监事的议案；公司董事会提交公司2006 年年度股东大会审议的有关文件；公司资金往来和对外
担保的情况等，并发表审核意见，相关公告刊登在2007 年4 月26 日的《证券时报》上。
（二）公司第七届监事会第七次会议于2007 年4 月27 日召开，会议审议了2007 年第一季度
报告，并发表审核意见，本次会议决议未公告。
（三）公司第七届监事会第八次会议于2007 年 6 月 12 日召开，会议审议通过了关于公司治
理专项活动的自查报告；关于公司治理专项活动事项的评估报告和整改计划，并发表审核意见，
本次会议决议未公告。
（四）公司第七届监事会第九次会议于2007 年 8 月8 日召开，会议审议通过了2007 年半年
度报告正文和半年度报告摘要，并发表审核意见，本次会议决议未公告。
（五）公司第七届监事会第十次会议于2007 年 10 月26 日召开，会议审议通过了2007 第三
季度报告，并发表审核意见，本次会议决议未公告。
（六）公司第七届监事会第十一次会议于2007 年 12 月4 日召开，会议审议通过了关于转让
药业子公司部分股权的议案；关于对成都华联商厦进行二期改造的议案；关于公司治理专项活动
的整改报告，并发表审核意见，相关决议公告刊登在2007 年 12 月5 日的《证券时报》上。
二、监事会对公司依法运作的独立意见
本年度，公司监事会严格按照《公司法》和《公司章程》的相关规定，坚持以监督为核心，
认真履行股东大会赋予的职责：列席了公司召开的历次董事会、出席本年度 3 次股东大会，积极
有效地开展各项工作，重点加强了对公司经营状况、财务管理、重大业务决策、董事、高级管理
人员履行职责进行检查和监督。本报告期，监事会就公司依法运作发表如下独立意见：
（一）公司依法运作的情况
监事会认为，2007 年公司能够严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规
则》和《公司章程》等规定，结合中国证监会关于开展公司治理专项活动的相关要求，积极建立
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健全公司法人治理结构，进一步完善公司内控制度。报告期内公司各项工作健康有序发展，各项
决策程序科学、合法。公司董事、总经理等高级管理人员在执行职务时忠于职守，没有违反法律、
法规及《公司章程》和损害公司利益的行为。
（二）检查公司财务的情况
报告期内，监事会积极履行《公司章程》赋予的职责，认真审核公司各次定期报告、检查公
司财务状况。监事会认为，2007 年公司进一步完善了财务管理制度，强化了财务管理的职能，建
立财务风险控制、预算管理制度。公司 2007 年度的财务报告如实反映了公司 2007 年度的财务状
况和经营成果，华信会计师事务所为公司出具的审计报告客观、公正。
（三）报告期内本公司没有新增募股资金，也没有报告期之前募集资金的使用延续到报告期
内的情况。
（四）对收购出售资产的监督。
本年度公司发生的收购、出售资产行为，审议程序合法、定价政策公平合理，表决事项合规，未
发现内幕交易，没有损害公司和股东利益的情况。
（五）对本公司发生的关联交易的监督情况。
本报告期内，公司控股子公司上饶市大通燃气工程有限公司收购大股东天津大通投资集团有
限公司所拥有的液化石油气气库等资产，构成关联交易，监事会认为此次交易价格以评估价值为
基础，交易价格公平；交易未损害股东利益或造成公司资产流失。同时上饶市大通燃气工程有限
公司为本公司的全资子公司，本次交易有利于提高公司整体盈利能力，符合公司产业发展方向。
第九节 重要事项
一、重大诉讼、仲裁事项
（一）本报告期内，公司未新增重大诉讼、仲裁事项。
（二）本公司在以前年度中披露的重大诉讼、仲裁事项的进展情况：
本公司在以前年度中披露的“双流土地”一案，相关裁定正在履行过程中。截止本报告期末，
该事项尚有5,420,619.00 元未收回。
二、报告期内，公司未发生破产重整等相关事项。
三、参股金融企业股权，以及其他上市公司或拟上市公司情况
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（一）证券投资情况
金额单位：人民币元
序
证券 证券 证券 初始投资 持有 期末 占期末证券总 报告期
号
品种 代码 简称 金额（元） 数量 账面值 投资比例（％） 损益
1 股票 601318 中国平安 33,800.00 1,000 106,100.00 100 72,300.00
期末持有的其他证券投资 0 — 0 0 0
报告期已出售证券投资损益 — — — — 78,543.62
合计 33,800.00 1,000 106,100.00 100 150,843.62
（二）持有其他上市公司股权情况
金额单位：人民币元
证券 初始投 占该公司 报告期所有 会计核算 股份
证券简称 期末账面值 报告期损益
代码 资金额 股权比例 者权益变动 科 目 来源
600109 国金证券 220,500.00 0.04% 10,109,830.65 6,235,372.99 可供出售 购入
金融资产 法人股
000584 舒卡股份 328,629.20 0.08% 5,744,027.70 5,073,602.16 可供出售 购入
金融资产 法人股
合计 549,129.20 — 10,109,830.65 5,744,027.70 11,308,975.15
注：
1、报告期，公司持有的舒卡股份402,148 股期初为有限售条件的流通股，上述股权报告期已
全部出售。
2、报告期，公司持有的国金证券200,000 股为有限售条件的流通股；按照股权分置改革相关
法定承诺，该部分股权于2008 年4 月 1 日解除了限售。
（三）持有非上市金融企业股权的情况
金额单位：人民币元
所持对象 初始投资 持有数量 占该公司 期末 报告期 报告期所有 会计核 股份
名称 金额 （股） 股权比例 账面值 损益 者权益变动 算科目 来源
成都市商业银行 10,000,000.00 12,438,800 0.33% 10,000,000.00 长期股 购入
股份有限公司 权投资
衡平信托有限 长期股 购入
责任公司 4,980,000.00 3,860,137.13 0.64% 4,980,000.00 权投资
合