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凌钢股份董事会决议公告
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股票代码：600231
股票简称：凌钢股份
编 号：临2008-031
凌源钢铁股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
凌源钢铁股份有限公司第三届董事会第二十三次会议于 2008 年 6 月 4 日以
通讯表决方式召开，9名董事全部参加，会议的召开符合《公司法》和本公司《章
程》规定。会议经表决通过了以下事项：
1、审议通过了《关于签署<股权转让协议>的议案》。
公司与凌钢集团签署了《股权转让协议》，主要内容为：
收购控股股东凌源钢铁集团有限责任公司持有的凌钢集团大连钢材经销有
限公司（下称大连公司）、凌钢集团锦州钢材经销有限公司（下称锦州公司）100%
的股权，北京凌钢物资供销有限公司（下称北京公司）、沈阳凌钢钢材销售有限
公司（下称沈阳公司）60%的股权。
收购价格按照评估机构以2007 年 12 月31 日为评估基准日所做评估的价值
（1975.35 万元）。自评估基准日至交割日，股权资产及相关业务产生的盈亏由公
司享有或承担。四家公司的《资产评估报告书》已经辽宁省国资委（辽国资产权
[2008]71 号文）核准。
公司以现金的方式一次性向凌钢集团支付价款。
本议案涉及公司与凌钢集团的关联交易，四名关联董事张振勇先生、王彦
廷先生、张玺才先生和卢亚东先生回避了对此议案的表决，由五名非关联董事进
行表决。
（同意：5 票，反对：0 票，弃权：0 票）
2、审议通过了向上述四家公司委派董事、监事的议案。
（1）委派公司副总经理兼供销公司经理苏辉先生、公司副总会计师何志国
先生、大连公司经理李胜运先生为新大连公司董事，苏辉先生为董事长候选人。
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委派公司审计监察部副部长车彦生先生为新大连公司监事。
（2）委派公司副总经理兼供销公司经理苏辉先生、公司副总会计师何志国
先生、锦州公司经理祁海成先生为新锦州公司董事，苏辉先生为董事长候选人。
委派公司审计监察部副部长车彦生先生为新锦州公司监事。
（3）委派公司副总经理兼供销公司经理苏辉先生、公司副总会计师何志国
先生、北京公司经理柴树风先生为新北京公司董事，苏辉先生为董事长候选人。
委派公司审计监察部副部长车彦生先生为新北京公司监事。
（4 ）委派公司副总经理兼供销公司经理苏辉先生、公司副总会计师何志国
先生、沈阳公司经理杨志远先生为新沈阳公司董事，苏辉先生为董事长候选人。
委派公司审计监察部副部长车彦生先生为新沈阳公司监事。
上述四家公司的新名称以工商部门核准的名称为准。
（同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票）
凌源钢铁股份有限公司董事会
2008年6月4日
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