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南钢股份年报
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南京钢铁股份有限公司
NanJing Iron & Steel Co. ,Ltd.
NanJing Iron & Steel Co. ,Ltd.
二〇〇七年年度报告
二〇〇八年三月四日
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南京钢铁股份有限公司 2007年年度报告
目 录
一、重要提示.................................................... 1
二、公司基本情况简介............................................ 1
三、主要财务数据和指标.......................................... 2
四、股本变动及股东情况.......................................... 4
五、董事、监事和高级管理人员.................................... 9
六、公司治理结构............................................... 13
七、股东大会情况简介........................................... 26
八、董事会报告................................................. 27
九、监事会报告................................................. 43
十、重要事项................................................... 44
十一、财务会计报告............................................. 49
十二、备查文件目录............................................ 110
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南京钢铁股份有限公司 2007年年度报告
一、重要提示
1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
2、公司全体董事出席董事会会议。
3、江苏天衡会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
4、公司董事长肖同友先生，总经理秦勇先生、总会计师王瑞祥先生及财务部经理梅家秀
先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况简介
1、公司法定中文名称：南京钢铁股份有限公司
公司法定中文名称缩写：南钢股份
公司英文名称：Nanjing Iron & Steel Co., Ltd.
2、公司法定代表人：肖同友
3、公司董事会秘书：徐 林
电话：025-57056780
传真：025-57052184
E-mail：nggf@600282.net
联系地址：江苏省南京市六合区卸甲甸
公司证券事务代表：张善康
电话：025-57797742
传真：025-57797742
E-mail：nggf@600282.net
联系地址：江苏省南京市六合区卸甲甸
4、公司注册地址：江苏省南京市六合区卸甲甸
公司办公地址：江苏省南京市六合区卸甲甸
邮政编码：210035
1
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南京钢铁股份有限公司 2007年年度报告
公司国际互联网网址：http://www.600282.net
公司电子信箱：webmaster@600282.net
5、公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》》、《证券时报》
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点：公司证券部
6、公司A 股上市交易所：上海证券交易所
公司A 股简称：南钢股份
公司A 股代码：600282
7、其他有关资料
公司首次注册登记日期：1999 年3 月 18 日
公司首次注册登记地点：江苏省工商行政管理局
公司最近一次变更注册登记日期：2005 年6 月30 日
公司最近一次变更注册登记地址：江苏省工商行政管理局
公司法人营业执照注册号：3200001104431
公司税务登记号码：320112714085405
公司聘请的境内会计师事务所名称：江苏天衡会计师事务所有限公司
公司聘请的境内会计师事务所办公地址：江苏省南京市正洪街 18 号东宇大厦8 楼
三、主要财务数据和指标
(一)本报告期主要财务数据
单位：元 币种：人民币
项目 金额
营业利润 1,344,772,963.58
利润总额 1,336,915,114.82
归属于上市公司股东的净利润 1,030,852,907.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 980,345,855.19
经营活动产生的现金流量净额 1,189,306,217.80
(二)扣除非经常性损益项目和金额
2
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南京钢铁股份有限公司 2007年年度报告
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 金 额
非流动资产处置损益 -3,146,732.85
其他非经常性损益项目 3,323,909.47
福利费余额与当期福利费计划差额调整管理费用部分 50,329,875.87
合 计 50,507,052.49
(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
本年比上年增
主要会计数据 2007 年 2006 年 2005 年
减(%)
营业收入 22,004,651,011.85 15,951,652,417.15 37.95 14,859,104,471.90
利润总额 1,336,915,114.82 558,663,789.19 139.31 579,352,077.43
归属于上市公司
1,030,852,907.68 390,572,685.79 163.93 410,234,636.56
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经
980,345,855.19 376,493,646.66 160.39 378,165,449.15
常性损益的净利
润
基本每股收益 1.101 0.417 163.93 0.438
稀释每股收益 1.101 0.417 163.93 0.443
扣除非经常性损
益后的基本每股 1.047 0.402 160.39 0.404
收益
全面摊薄净资产 增加 12.60 个
23.79 11.19 11.55
收益率（%） 百分点
加权平均净资产 增加 15.64 个
26.46 10.82 12.21
收益率（%） 百分点
扣除非经常性损
增加 11.83 个
益后全面摊薄净 22.62 10.79 10.65
百分点
资产收益率（%）
扣除非经常性损
益后的加权平均 增加 14.73 个
25.16 10.43 11.25
净资产收益率 百分点
（%）
经营活动产生的
现金流量净额 1,189,306,217.80 -57,379,169.42 -90,633,676.73
每股经营活动产
生的现金流量净 1.27 -0.06 -0.10
额
本年末比上年末
2007 年末 2006 年末 2005 年末
增减(%)
总资产 10,903,255,005.31 9,336,787,038.35 16.78 8,355,719,305.85
所有者权益（或股
4,333,641,599.73 3,490,188,692.05 24.17 3,550,997,992.25
东权益）
归属于上市公司
股东的每股净资 4.63 3.73 24.17 3.79
产
3
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四、股本变动及股东情况
(一)股本变动情况
1、股份变动情况表
单位：股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
公
发
积
比例 行 送 比例
数 量 金 其 他 小 计 数 量
(%) 新 股 (%)
转
股
股
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持
3,600,000 0.38 -3,600,000 -3,600,000 0 0
股
3、其他内资持
671,855,049 71.78 -182,255,049 -182,255,049 489,600,000 52.31
股
其中：
境内法人持股 671,855,049 71.78 -182,255,049 -182,255,049 489,600,000 52.31
境内自然人持
股
4、外资持股
其中：
境外法人持股
境外自然人持
股
有限售条件股
675,455,049 72.16 -185,855,049 -185,855,049 489,600,000 52.31
份合计
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通
260,544,951 27.84 185,855,049 185,855,049 446,400,000 47.69
股
2、境内上市的
外资股
3、境外上市的
外资股
4、其他
无限售条件流
260,544,951 27.84 185,855,049 185,855,049 446,400,000 47.69
通股份合计
三、股份总数 936,000,000 100.00 0 0 936,000,000 100.00
2、限售股份变动情况表
单位：股
本年
年初限售股 本年解除限 增加
股东名称 年末限售股数 限售原因 解除限售日期
数 售股数 限售
股数
南京钢铁联合有限公司 641,070,783 64,032,953 489,600,000 增持限售股份 2007 年6 月22 日
577,037,830 40,637,830 增持限售股份 2007 年 7 月21 日
4
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536,400,000 46,800,000 股改限售股份 2007 年 10 月25 日
中国第二十冶金建设公司 900,000 900,000 0 股改限售股份 2007 年 10 月25 日
中冶集团北京钢铁设计研究
900,000 900,000 0 股改限售股份 2007 年 10 月25 日
总院
中国冶金进出口江苏公司 900,000 900,000 0 股改限售股份 2007 年 10 月25 日
江苏冶金物资供销有限公司 900,000 900,000 0 股改限售股份 2007 年 10 月25 日
合 计 644,670,783 155,070,783 489,600,000 — —
3、证券发行与上市情况
(1) 前三年历次证券发行情况
单位：股 币种：人民币
股票及其衍生 发行价格 获准上市交 交易终止
发行日期 发行数量 上市日期
证券的种类 （元） 易数量 日期
A 股 2005 年 1 月20 日 6.55 120,000,000 2005 年2 月4 日 120,000,000
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2005] 3 号文核准，公司于2005 年 1 月20
日采取网上与网下同时累计投标询价的方式公开增资发行12,000 万股A 股，增发发行价
格为6.55 元/股。增发完成后，公司总股本为62,400 万股，其中流通股总数为26,400 万
股，非流通股总数为 36,000 万股。增发股份于2005 年2 月4 日上市流通。
(2) 公司股份总数及结构的变动情况
报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。
(3) 现存的内部职工股情况
本报告期末公司无内部职工股。
(二)股东情况
1、股东数量和持股情况
单位：股
报告期末股东总数 45,840
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻
股东 持股比
股东名称 持股总数 报告期内增减 条件股份数 结的股份
性质 例(%)
量 数量
境内非国
南京钢铁联合有限公司 64.36 602,380,000 -69,475,049 489,600,000 0
有法人
中国农业银行－中邮核心成长股
未知 3.93 36,755,705 未知
票型证券投资基金
中国工商银行－华安中小盘成长
未知 2.99 27,950,000 未知
股票型证券投资基金
中国农业银行－中邮核心优选股 未知 2.40 22,419,102 未知
5
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票型证券投资基金
全国社保基金一零四组合 未知 1.30 12,138,002 未知
中国银行－华夏回报二号证券投
未知 1.05 9,863,343 未知
资基金
中国工商银行－汇添富均衡增长
未知 0.98 9,129,765 未知
股票型证券投资基金
中国工商银行－汇添富成长焦点
未知 0.95 8,869,061 未知
股票型证券投资基金
中国建设银行－富国天博创新主
未知 0.64 5,979,529 未知
题股票型证券投资基金
中国建设银行－鹏华价值优势股
未知 0.54 5,055,138 未知
票型证券投资基金
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件股
股东名称 股份种类
份数量
南京钢铁联合有限公司 112,780,000 人民币普通股
中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金 36,755,705 人民币普通股
中国工商银行－华安中小盘成长股票型证券投资基金 27,950,000 人民币普通股
中国农业银行－中邮核心优选股票型证券投资基金 22,419,102 人民币普通股
全国社保基金一零四组合 12,138,002 人民币普通股
中国银行－华夏回报二号证券投资基金 9,863,343 人民币普通股
中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金 9,129,765 人民币普通股
中国工商银行－汇添富成长焦点股票型证券投资基金 8,869,061 人民币普通股
中国建设银行－富国天博创新主题股票型证券投资基金 5,979,529 人民币普通股
中国建设银行－鹏华价值优势股票型证券投资基金 5,055,138 人民币普通股
上述股 前十大流通股股东与前十大股东相同。其中，控股股东南京钢铁联合有限公司与其他流通股股东之间不存
东关联 在关联方关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。前十大流通股股东中，中邮核
关系或 心成长股票型证券投资基金和中邮核心优选股票型证券投资基金同为中邮基金管理有限公司所属基金，汇
一致行 添富均衡增长股票型证券投资基金和汇添富成长焦点股票型证券投资基金同为汇添富基金管理有限公司所
动关系 属基金。本公司未知其他流通股股东相互间是否存在关联关系，也未知其相互间是否属于《上市公司收购
的说明 管理办法》中规定的一致行动人。
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位：股
持有的有限 有限售条件股份可上市交易情况
序
有限售条件股东名称 售条件股份 新增可上市交 限售条件
号 可上市交易时间
数量 易股份数量
489,600,000 2008 年 10 月25 日 46,800,000
1 南京钢铁联合有限公司 无
442,800,000 2009 年 10 月25 日 442,800,000
2、控股股东及实际控制人简介
(1) 法人控股股东情况
法人控股股东名称：南京钢铁联合有限公司
法人代表：肖同友
注册资本：275,000 万元
成立日期：2003 年3 月24 日
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南京钢铁股份有限公司 2007年年度报告
主要经营业务或管理活动：钢铁冶炼、钢材轧制、自产钢材销售；气瓶检测、充装；耐火
材料、建筑材料、氧〔压缩的〕、氮〔压缩的〕、氩〔压缩的〕、氧及医用氧〔液化的〕、
氮〔液化的〕、氩〔液化的〕、煤气、煤焦油、苯、硫磺的生产及自产产品销售；装卸、
搬运；其他印刷品印刷、内部资料印刷。
(2) 自然人实际控制人情况
实际控制人姓名：郭广昌
国籍：中国
是否取得其他国家或地区居留权：否
最近五年内职务：1994 年 11 月起任上海复星高科技（集团）有限公司董事长；2004 年
12 月起任复星国际有限公司董事长、首席执行官；1998 年 7 月至2007 年 10 月任上海
复星医药（集团）股份有限公司董事长；1998 年 7 月起任复地（集团）股份有限公司董
事长；2001 年 11 月起任上海复星产业投资有限公司董事长；2001 年 12 月起任上海豫
园旅游商城股份有限公司董事；2004 年4 月起任招金矿业股份有限公司董事；2003 年3
月起任南京钢铁联合有限公司副董事长。
南京钢铁集团有限公司持有南京钢铁联合有限公司40%的股权，是南京钢铁联合有
限公司第一大股东。郭广昌先生实际控制了上海复星高科技（集团）有限公司、上海复星
产业投资有限公司和上海复星工业技术发展有限公司，因此间接控制了南京钢铁联合有限
公司60%的股权，从而对南京钢铁联合有限公司形成实质性控制，进而成为本公司的实
际控制人。
(3) 控股股东及实际控制人变更情况
本报告期内，公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
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南京钢铁股份有限公司 2007年年度报告
(4) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
郭广昌 南京钢铁集团有限公司
58%
复星国际控股有限公司
100%
复星控股有限公司
77.67%
复星国际有限公司
100%
上海复星高科技（集团）有限公司
100%
上海复星产业投资有限公司
90％
上海复星工业技术发展有限公司
10％ 20％ 30％ 40％
南 京 钢 铁 联 合 有 限 公 司
64.36%
南 京 钢 铁 股 份 有 限 公 司
3、其他持股在百分之十以上的法人股东
本报告期内，公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
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南京钢铁股份有限公司 2007年年度报告
五、董事、监事和高级管理人员
(一)董事、监事、高级管理人员情况
单位：股
被 报告 是否
持
授 期内 在股
有
予 从公 东单
本
年 年 的 股 司领 位或
公 变
初 末 限 份 取的 其他
性 年 司 动
姓名 职务 任期起始日期 任期终止日期 持 持 制 增 报酬 关联
别 龄 的 原
股 股 性 减 总额 单位
股 因
数 数 股 数 (万 领取
票
票 元) 报
期
数 （税 酬、
权
量 前） 津贴
肖同友 董事长 男 60 2005 年4 月22 日 2008 年4 月21 日 0 0 0 0 0 是
杨思明 副董事长 男 54 2005 年4 月22 日 2008 年4 月21 日 0 0 0 0 0 是
秦 勇 董事、总经理 男 45 2005 年4 月22 日 2008 年4 月21 日 0 0 0 0 0 39 否
王经民 董事、副总经理 男 58 2005 年4 月22 日 2008 年4 月21 日 0 0 0 0 0 37 否
陶 魄 董事 男 49 2005 年4 月22 日 2008 年4 月21 日 0 0 0 0 0 是
郎秋燕 董事 男 58 2005 年4 月22 日 2008 年4 月21 日 0 0 0 0 0 26 否
杨国祥 独立董事 男 55 2005 年4 月22 日 2008 年4 月21 日 0 0 0 0 0 5 否
何次琴 独立董事 女 60 2005 年4 月22 日 2008 年4 月21 日 0 0 0 0 0 5 否
宋颂兴 独立董事 男 60 2005 年4 月22 日 2008 年4 月21 日 0 0 0 0 0 5 否
吕庆明 监事会主席 男 53 2005 年4 月22 日 2008 年4 月21 日 0 0 0 0 0 是
刘中豪 监事 男 46 2005 年4 月22 日 2008 年4 月21 日 0 0 0 0 0 是
潘长根 监事 男 58 2007 年4 月25 日 2008 年4 月21 日 0 0 0 0 0 是
王永玉 职工代表监事 男 53 2005 年4 月22 日 2008 年4 月21 日 0 0 0 0 0 15 否
蒋筱春 职工代表监事 男 50 2005 年4 月22 日 2008 年4 月21 日 0 0 0 0 0 26 否
朱金宝 副总经理 男 42 2005 年4 月22 日 2008 年4 月21 日 0 0 0 0 0 26 否
徐 林 董事会秘书 男 43 2005 年4 月22 日 2008 年4 月21 日 0 0 0 0 0 15 否
王瑞祥 总会计师 男 42 2005 年4 月22 日 2008 年4 月21 日 0 0 0 0 0 15 否
合计 / / / / / / / 214 /
董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历：
(1) 肖同友，1999 年 8 月至报告期末，任南京钢铁集团有限公司董事长、党委书记；2001
年6 月至报告期末，任南京钢铁有限公司董事长；2003 年3 月至报告期末，任南京钢铁
联合有限公司董事长、党委书记；2005 年6 月任香港金腾国际有限公司董事局主席；2005
年 10 月至报告期末，任南京金腾钢铁有限公司董事长；1999 年9 月至报告期末，任南
京钢铁股份有限公司董事长。
(2)杨思明，1998 年 10 月至报告期末，任南京钢铁集团有限公司董事、总经理、党委副
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南京钢铁股份有限公司 2007年年度报告
书记；2000 年3 月至报告期末，任南京钢铁集团国际贸易有限公司董事长；2001 年6
月至报告期末，任南京钢铁有限公司董事、总经理；2003 年 11 月至报告期末，任江苏
南钢宝兴钢铁有限公司董事长；2003 年8 月至报告期末，任南京钢铁联合有限公司董事、
总经理、党委副书记；2004 年6 月至报告期末，任张家港保税区汇达实业有限公司董事
长；2005 年6 月至报告期末，任香港金腾国际有限公司董事、总经理；2006 年 7 月至报
告期末，任安徽金安矿业有限公司董事长；2002 年4 月至报告期末，任南京钢铁股份有
限公司副董事长。
(3)秦 勇，2002 年5 月至2003 年8 月，任南京钢铁集团有限公司副总经理；2003 年8
月至2004 年3 月，任南京钢铁联合有限公司副总经理；2004 年3 月至报告期末，任南
京钢铁股份有限公司总经理；2004 年 7 月至报告期末，任南京钢铁股份有限公司董事。
(4)王经民,2002 年4 月至2005 年 10 月，任南京金腾钢铁有限公司董事长；2002 年6
月至报告期末，任南京钢铁股份有限公司副总经理；2005 年4 月至报告期末，任南京钢
铁股份有限公司董事。
(5)陶魄，1996 年 7 月至2003 年8 月，任南京钢铁集团有限公司董事；1999 年3 月至
报告期末，任南京钢铁股份有限公司董事；1999 年3 月至2003 年 10 月，任南京钢铁股
份有限公司副总经理；2003 年 10 月至报告期末，任南京钢铁联合有限公司副总经理。
(6)郎秋燕，2000 年 3 月至报告期末，任南京钢铁股份有限公司董事、炼钢厂厂长。
(7)杨国祥，2002 年 12 月至今，任镇江高等专科学校校长、研究员，兼任全国冶金职业
技术教育指导委员会委员、江苏省金属学会常务理事、江苏省冶金协会常务理事、江苏省
高等职业教育研究会副理事长。2002 年4 月至报告期末，任南京钢铁股份有限公司独立
董事。2006 年 12 月起，任镇江高等专科学校党委书记。
(8)何次琴，2002 年至今在江苏华信资产评估有限公司工作；2002 年6 月至2007 年6
月，任宏图高科股份公司独立董事；2002 年4 月至报告期末任南京钢铁股份有限公司独
立董事。
(9)宋颂兴，2000 年至今，南京大学商学院工商管理系教授； 2002 年至今，澳门科技大
学兼职教授，江苏省数量经济与管理科学学会常务理事；2003 年6 月至报告期末，任南
京钢铁股份有限公司独立董事。
(10) 吕庆明，1998 年 10 月至报告期末，任南京钢铁集团有限公司党委副书记、纪委书
10
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南京钢铁股份有限公司 2007年年度报告
记；1999 年3 月至报告期末，任南京钢铁股份有限公司监事会主席；2003 年 8 月至报告
期末，任南京钢铁联合有限公司党委副书记、纪委书记。
(11)刘中豪， 2001 年2 月至2003 年8 月，任南京钢铁集团有限公司工程处处长；2003
年8 月至报告期末，任南京钢铁联合有限公司工程部部长，1999 年 3 月至报告期末，任
南京钢铁股份有限公司监事。
(12)潘长根，2001 年 1 月至2003 年8 月，任南京钢铁集团有限公司审计处长；2003 年
8 月至2005 年 1 月，任南钢联合有限公司审计部副部长；2005 年 1 月至2006 年2 月，
任安徽东方钙业有限公司常务副总、总经理；2006 年2 月至今任南京钢铁联合有限公司
审计部部长；2003 年3 月起任南京钢铁联合有限公司监事会监事；1999 年3 月至2005
年4 月任南京钢铁股份有限公司监事；2007 年4 月起任南京钢铁股份有限公司监事。
(13)王永玉，1999 年6 月至2005 年4 月，任南京钢铁股份有限公司职工代表监事、人事
部经理；2005 年4 月至报告期末，任南京钢铁股份有限公司职工代表监事、综合管理部
经理。
(14)蒋筱春，1998 年2 月至2003 年 12 月，任南钢集团江苏南钢宝兴钢铁公司总经理、
党委书记兼高线厂厂长；2003 年 12 月至报告期末，任南京钢铁股份有限公司中厚板卷
厂厂长；2005 年4 月至报告期末，任南京钢铁股份有限公司职工代表监事。
(15)朱金宝，2000 年 1 月至报告期末，任南京钢铁股份有限公司副总经理兼中板厂厂长。
(16)徐 林，1999 年 3 月至报告期末，任南京钢铁股份有限公司董事会秘书兼证券部经
理。
(17)王瑞祥，2001 年8 月至2005 年2 月，任南京钢铁股份有限公司总会计师兼财务部
经理；2005 年2 月至报告期末，任南京钢铁股份有限公司总会计师。
(二)在股东单位任职情况
任期
是否领取
姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期 终止
报酬津贴
日期
肖同友 南京钢铁联合有限公司 董事长、党委书记 2003 年3 月 12 日 是
杨思明 南京钢铁联合有限公司 董事、总经理 2003 年8 月21 日 是
陶 魄 南京钢铁联合有限公司 副总经理 2003 年8 月21 日 是
吕庆明 南京钢铁联合有限公司 党委副书记、纪委书记 2003 年3 月24 日 是
刘中豪 南京钢铁联合有限公司 工程部部长 2003 年8 月21 日 是
潘长根 南京钢铁联合有限公司 审计部部长 2006 年2 月6 日 是
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南京钢铁股份有限公司 2007年年度报告
在其他单位任职情况
是否
任期
任期起 领取
姓名 其他单位名称 担任的职务 终止
始日期 报酬
日期
津贴
南京钢铁集团有限公司 董事长、党委书记 1999-08
南京钢铁有限公司 董事长 2001-06
肖同友 否
香港金腾国际有限公司 董事局主席 2005-06
南京金腾钢铁有限公司 董事长 2003-02
南京钢铁集团有限公司 董事、总经理、党委副书记 1998-10
南京钢铁有限公司 董事、总经理 2001-06
江苏南钢宝兴钢铁有限公司 董事长 1997-04
否
杨思明 香港金腾国际有限公司 董事、总经理 2005-06
南京钢铁集团国际贸易有限公司 董事长 1998-04
张家港保税区汇达实业有限公司 董事长 2004-06
安徽金安矿业有限公司 董事长 2006-07
吕庆明 南京钢铁集团有限公司 党委副书记、纪委书记 1998-10 否
(三)董事、监事、高级管理人员报酬情况
1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：董事会薪酬与考核委员会根据公司薪酬
政策和报告期经营业绩状况，提交年度薪酬报告由公司董事会审议。公司高级管理人员的
薪酬方案由董事会审议批准后实施；公司董事、监事的薪酬方案提交股东大会审议批准。
2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：报告期，公司对董事、监事和高级管理人
员实行与经营业绩相挂钩的激励和约束机制。其报酬实行年薪收入分配政策，由基础年薪
和效益奖励年薪组成。其中，基础年薪占60%，效益奖励年薪占40%。
3、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况
不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴
肖同友 是
杨思明 是
陶 魄 是
吕庆明 是
刘中豪 是
潘长根 是
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南京钢铁股份有限公司 2007年年度报告
(四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况
姓名 担任的职务 离任原因
包维义 监事 请辞
2007 年3 月26 日，第三届监事会第五次会议同意原监事包维义先生的请辞，并推
举潘长根先生为公司监事候选人。2007 年4 月24 日召开的公司2006 年年度股东大会选
举潘长根先生为公司监事。
(五)公司员工情况
截止报告期末,公司在职员工为5,272 人,需承担费用的离退休职工为997 人。
员工的结构如下：
1、专业构成情况
专业类别 人数
生产人员 3,940
销售人员 91
技术人员 761
财务人员 55
管理人员 425
2、教育程度情况
教育类别 人数
本科及以上学历 704
大专学历 980
高中（含中专）学历 2,206
初中及以下 1,382
六、公司治理结构
(一)公司治理的情况
公司上市以来，按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、
《上市公司治理准则》等有关法律法规和规范性文件的要求，不断建立和完善公司法人治
理结构体系和内部管理制度。报告期内，公司以治理专项活动为契机，强化内控制度的执
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行力度，治理状况基本符合《上市公司治理准则》的要求。报告期，公司依法运营，进一
步加强和完善投资者关系管理工作。
1、股东与股东大会
股东大会的召集、召开程序符合《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定。公
司平等对待所有股东，公司股东大会均安排参会股东与公司董事、监事及高级管理人员的
互动时间，就其所关心的问题进行交流，以保障中小股东充分了解公司的运营情况，有效
行使自己的股东权利。
报告期内，公司召开了两次股东大会：2006 年年度股东大会和2007 年第 1 次临时
股东大会。
2、董事与董事会
公司董事会由9 名董事组成，其中独立董事3 名，符合相关法律法规和《公司章程》
的要求。公司董事勤勉尽责，尽可能亲自参加董事会和股东大会会议，并有效监督管理层
工作，切实维护了公司和全体股东的利益。
公司董事会的召集、召开程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》
和《董事会议事规则》的相关规定。
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和定价
委员会，每个委员会均有2 名独立董事参加，且审计委员会、提名委员会、薪酬与考核
委员会和定价委员会均由独立董事担任负责人。各委员会建立了明确的工作制度，董事对
公司的发展积极提出专业意见和建议，为公司重大事项的科学决策发挥了积极作用。
3、监事与监事会
公司监事会由5 名监事组成，其中职工代表监事2 名。报告期，公司监事勤勉职责，
积极参加监事会，并列席公司召开的董事会、股东大会，对公司财务及公司董事、经营层
履行职责的合法合规性进行监督，维护了股东、公司和全体员工的利益。
4、信息披露和投资者关系
报告期，公司根据中国证监会以及上海证券交易所《上市公司信息披露管理办法》、
《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司信息披露事务管理制度指
引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份其变动管理规则》等相关规
定，结合公司的实际情况，重新修订了《信息披露管理办法》等制度，对重大事项的报告、
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传递、审核、披露程序做出了明确的规定。报告期，公司信息披露及时、准确、真实、完
整，充分保障了投资者的知情权。
公司秉承““沟通创造价值”的理念，在规范履行信息披露义务的基础上，十分注重
投资者关系管理工作的广度和深度，构建更广泛、更稳定的投资者平台。公司通过现场接
待、参加现场交流、网络平台、电话交流等方式与广大投资者进行充分深入的沟通和交流。
5、公司治理专项活动情况
（1）治理专项活动的开展情况
根据中国证券监督管理委员会证监公司字[2007]28 号《关于开展加强上市公司治理
专项活动有关事项的通知》和中国证券监督管理委员会江苏监管局（以下简称“江苏证监
局”）苏证监公司字[2007]第 104 号《关于开展上市公司治理专项活动相关工作的通知》
等有关文件精神，公司于2007 年 5 月启动了公司治理专项活动，对照公司治理的有关规
定及自查事项，进行全面自查和整改。
2007 年8 月8 日，公司召开第三届董事会第十六次会议审议通过了《南京钢铁股份
有限公司关于“上市公司治理专项活动”的整改计划》，报送江苏证监局和上海证券交易所，
并于8 月 10 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网
站和公司网站上披露。同时，公司还公布了接受投资者和社会公众评议的沟通方式和互动
平台网址。8 月份，根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》、上海证券交易所《上
市公司内部控制指引》，结合公司内控制度梳理结果，为进一步健全公司内部控制制度，
公司制订了《内部控制制度》、《子公司管理办法》，修订了《董事会议事规则》、《内
部财务管理制度》和《资产减值准备及核销规程》。
9 月 13 至 14 日，江苏证监局对本公司的公司治理情况进行了为期两天的现场检查。
11 月 1 日，公司收到江苏证监局出具的苏证监函[2007]269 号《关于南京钢铁股份有限
公司治理的监管意见函》。
11 月7 日，公司收到上海证券交易所上市公司部出具的《关于南京钢铁股份有限公
司治理状况评价意见》。
（2）治理专项活动的成效
经过此次上市公司的治理专项活动，公司查找了在规范运作、内控制度建设、独立
性和信息披露等方面存在的问题和不足并制订了相应的整改措施；董事、监事和高级管理
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人员通过学习公司治理有关文件，加深了对公司治理重要性的认识。公司将严格按照《公
司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》和上海证券交易所《股票上市规则》
等法律、法规、规章及相关规范性文件的要求，规范股东大会、董事会和监事会运作，完
善内控制度，加强投资者关系管理和信息披露管理，树立上市公司规范、独立、透明的良
好形象，为公司的可持续发展提供有力保障。
(二)独立董事履行职责情况
1、独立董事参加董事会的出席情况
独立董事 本年应参加董 亲自出席 委托出席
缺席 （次） 备注
姓名 事会次数 （次） （次）
杨国祥 7 7 0 0
第三届董事会第十六次会议
何次琴 7 6 1 0
委托宋颂兴表决
宋颂兴 7 7 0 0
2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提
出异议。
(三)公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况
1、业务方面：公司业务方面独立于控股股东，自行签订合同采购原燃材料、生产和销售
产品，拥有独立完整的业务体系及自主经营能力。
2、人员方面：公司建立了独立的劳动人事及工资管理体系，公司人员独立于控股股东。
全体员工与公司签订了劳动合同。本公司总经理、副总经理、董事会秘书和总会计师等高
级管理人员均专职在本公司工作并领取薪酬。公司的董事、监事及高级管理人员均通过合
法程序选聘，不存在控股股东干预公司人事任免决定的情形。
3、资产方面：公司拥有独立于控股股东的生产系统、工业产权、非专利技术等，资产完
整独立。同时，控股股东及相关关联方均不存在违规占用本公司资金、资产及其他资源的
情形。
4、机构方面：公司按照规范运作的原则设置职能管理部门，组织管理系统健全。
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5、财务方面：公司设立财务部独立行使职能，建立了独立的会计核算体系和财务管理制
度。本公司能够独立作出财务决策，不存在控股股东干预公司资金使用的情况。公司独立
在银行开户并独立依法纳税。
(四)高级管理人员的考评及激励情况
报告期，公司对高级管理人员继续实行与企业经营成果挂钩的年薪收入分配政策，由
基础年薪、效益奖励年薪组成其年薪收入。基础年薪按月支付，效益奖励年薪根据主要经
济考核指标和辅助经济考核指标确定。公司高级管理人员的年薪报酬由董事会薪酬与考核
委员会提请董事会审议批准。
(五)公司内部控制制度的建立健全情况
公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则、》等有关法律、法规的规
定和要求，对公司生产经营、财务管理、信息披露等内部控制制度进行了修订完善，形成
了系统的治理框架文件，公司内部控制制度包括基本控制制度、管理部室职责和专业管理
制度三大部分。基本控制制度包括《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事
规则》、《监事会议事规则》、《独立董事制度》、《控股股东行为规范》等，确保了公
司股东大会、董事会、监事会的召开以及重大决策等行为合法、合规、真实、有效；管理
部室职责和专业管理制度涵盖了财务管理、生产管理、物资采购、产品销售、对外投资、
行政管理等整个生产经营过程，形成了规范的管理体系，确保了各项工作都有章可循。
公司财务管理符合《会计法》、《企业会计准则》等法律法规及《公司章程》的规定。
公司制定了《内部财务管理制度》，在财务管理方面和会计核算方面均设置了较为合理的
岗位和职责权限，并配备了相应的人员以保证财务管理工作的顺利进行。
公司制定了《内部审计制度》，对公司内部监督的范围、内容、程序等都做出了明确
规定。审计部为公司董事会对公司进行稽核监督的机构，按照有利于事前、事中、事后监
督的原则，专门负责对经营活动和内部控制执行情况的监督和检查，并对每次检查对象和
内容进行评价，提出改进建议和处理意见，确保内部控制的贯彻实施和经营活动的正常进
行。管理层能够采纳内部审计的合理意见，对审计结果进行及时处理。
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(六)公司披露董事会对公司内部控制的自我评估报告和审计机构的核实评价意见
1、公司内部控制的自我评估报告
南京钢铁股份有限公司董事会
关于公司内部控制的自我评估报告
一、公司基本情况
南京钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）系由南京钢铁集团有限公司作为主要发
起人，联合中国第二十冶金建设公司、中冶集团北京钢铁设计研究总院（原冶金工业部北
京钢铁设计研究总院）、中国冶金进出口公司江苏公司、江苏冶金物资供销有限公司（原
江苏冶金物资供销公司）等4 家股东共同发起设立的股份有限公司。公司成立于 1999 年
3 月 18 日，2000 年 9 月 19 日在上海证券交易所上市。2003 年 7 月，公司控股股东由南
京钢铁集团有限公司变更为南京钢铁联合有限公司。公司所属行业为黑色金属冶炼及压延
加工行业，公司经营范围为：黑色金属冶炼及压延加工，钢材、钢坯及其他金属的销售；
焦炭及副产品生产（危险化学品除外）。
2006 年 10 月23 日，公司完成了股权分置改革。2007 年 10 月25 日，公司除南京钢
铁联合有限公司持有的限售法人股以外的境内法人股全部转为流通股。截至2007 年 12
月31 日，公司股本总数为93,600 万股，其中：有限售条件股份为48,960 万股，占股份
总数的52.31%，无限售条件股份为44,640 万股，占股份总数的47.69%。
二、公司建立内部控制的目的和遵循的原则
（一）公司建立内部控制的目的
1、建立和完善符合现代管理要求的内部组织结构，形成科学的决策机制、执行机制
和监督机制，保证公司战略目标和经营目标的实现；
2、建立行之有效的风险控制系统，强化风险管理，提高公司经营活动的效率和效果，
保证公司各项业务活动的健康运行；
3、避免或降低风险，堵塞漏洞、消除隐患，防止并及时发现、纠正错误及舞弊行为，
确保公司资产的安全、完整和增值；
4．规范公司会计行为，保证会计资料真实、完整，提高会计信息质量；
5、确保国家有关法律法规和公司内部规章制度的贯彻执行。
（二）公司建立内部控制制度遵循的基本原则
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1、内部控制符合国家有关法律法规、上海证券交易所《上市公司内部控制指引》、
财政部《内部会计控制规范—基本规范（试行）》以及公司的实际情况；
2、内部控制约束公司内部涉及控制方面的所有人员，任何个人都不得拥有超越内
部控制的权力；
3、内部控制涵盖公司内部涉及控制方面的各项经济业务及相关岗位，并针对业务
处理过程中的关键控制点，落实到决策、执行、监督、反馈等各个环节；
4、内部控制保证公司内部涉及控制方面的机构、岗位的合理设置及其职责权限的
合理划分，坚持不相容职务相互分离，确保不同机构和岗位之间权责分明、相互制约、相
互监督；
5、内部控制遵循效益原则，以合理的成本控制达到最佳的控制效果；
6、内部控制随着外部环境的变化、公司业务职能的调整和管理要求的提高，不断
完善。
三、内部控制环境
（一）公司内部控制结构
1、公司的治理结构
按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定，公司建立了较为完善的法人治
理结构。股东大会是公司最高权力机构，通过董事会对公司进行日常管理和监督。公司制
定了《控股股东行为规范》，控股股东与本公司之间的机构、人员、资产、财务、业务分
开，控股股东按照法律法规的要求只享有出资人的权利。董事会是公司的常设决策机构，
向股东大会负责，对公司经营活动中的重大决策问题进行审议并做出决定，或提交股东大
会审议；董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会和定价委
员会五个专门委员会。董事长是公司的法定代表人，在董事会闭会期间，董事会授权董事
长行使董事会部分职权。监事会是公司的监督机构，向股东大会负责并报告工作，主要负
责对董事和高级管理人员执行公司职务时是否违反法律法规和侵害公司和股东利益的行
为进行监督，对公司财务状况进行检查，对公司相关重大事项提出审核意见。公司总经理
等高级管理人员由董事会聘任，在董事会的领导下，全面负责公司的日常经营管理活动，
组织实施董事会决议。
2、公司的组织机构
公司建立了与生产经营及规模相适应的组织机构，设立了综合管理部、计划生产部、
事业发展部、技术质量部、销售总公司、供应部、财务部、人事部、审计部、证券部、办
公室共 11 个部室，明确规定了各部门的主要职责，形成各司其职、各负其责、相互配合、
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相互制约、环环相扣的内部控制体系，为公司组织生产、扩大规模、提高质量、增加效益、
确保安全等方面都发挥了至关重要的作用。
公司对下属单位采取纵向管理的方式。建立对子公司的控制制度。公司通过向子公司
派出董事、监事及高级管理人员对子公司实施管理控制。公司建立了子公司董事会、监事
会、经理层工作制度及内部控制制度，实行重大事项报告制度和生产经营报告制度，生产
数据实行日报制，销售、财务报表实行月报制。子公司的生产经营计划、投资计划、财务
核算、质量管理、销售管理等纳入公司集中统一管理。
（二）公司内部控制制度
公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规的规定
和要求，先后制定和修订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、
《监事会议事规则》、《独立董事制度》、《控股股东行为规范》、《总经理工作细则》、
《董事会秘书工作细则》，《董事会战略委员会实施细则》、《董事会审计委员会实施细
则》、《董事会提名委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》、《董事
会定价委员会实施细则》、《内部控制制度》、《子公司管理制度》、《关联交易管理办
法》、《重大投资决策程序》、《募集资金管理办法》、《信息披露管理办法》、《内部
审计制度》、《内部财务管理制度》、《资产减值准备提取和核销规程》、《投资者关系
管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《证券投资业务管理制度》、《证券一级市场
申购操作管理办法》、《董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》、
《合同管理办法》、《印章管理规定》等内部管理和控制制度，确保了公司股东大会、董
事会、监事会的召开、重大决策等行为合法、合规、真实、有效。
公司制订的内部管理与控制制度以公司的基本控制制度为基础，涵盖了财务管理、生
产管理、物资采购、产品销售、对外投资、行政管理等整个生产经营过程，确保各项工作
都有章可循，形成了规范的管理体系。
（三）会计系统
公司独立做出财务决策，独立在银行开户，并依法单独纳税。
公司设置了独立的会计机构。在财务管理方面和会计核算方面均设置了较为合理的岗
位和职责权限，并配备了相应的人员以保证财务管理工作的顺利进行。会计机构人员分工
明确，实行岗位责任制，各岗位能够起到互相牵制的作用，批准、执行和记录职能分开。
公司的财务会计部门，能够严格执行《会计法》、《企业会计准则》等相关的法律、
法规，并建立了公司具体的财务管理制度，明确制订了会计凭证、会计账簿和会计报告的
处理程序。公司建立了独立的会计核算体系和较为完善的内部财务管理制度，这些财务会
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计制度对规范公司会计核算、加强会计监督、保障财务会计数据准确，防止错误和堵塞漏
洞提供了有力保证。按照中国证监会的要求及时、准确、完整的提供上市公司财务会计报
告。负责审计公司财务会计报告的会计师事务所历年来均出具了无保留意见的审计报告。
（四）控制程序
公司在交易授权控制、责任分工控制、凭证记录控制、资产接触与记录使用管理、内
部稽核控制等方面均实施了有效的控制程序。
1、交易授权控制
公司按交易金额的大小及交易性质不同，根据《公司章程》及上述各项管理制度规定，
采取不同的交易授权。对于经常发生的销售业务、采购业务、其他正常业务的费用报销、
授权范围内融资等，采用公司各单位、部门逐级授权审批制度，实行审批联签制；采购、
工程施工外委等实行招标制，建立并实施了以招标为主、议标比价为辅，事业发展部、采
购业务、财务等相关人员参加的采购综合管理系统；对于非经常性业务交易，如对外投资、
发行股票、资产重组、转让股权、担保、关联交易等重大交易，按不同的交易额由公司总
经理、董事长、董事会、股东大会审批。
2、责任分工控制
公司为了预防和及时发现在执行所分配的职责时所产生的错误和舞弊行为，对从事经
营活动的各个部门、各个环节制定了一系列较为详尽的岗位职责分工制度：如将现金出纳
和会计核算分离；将各项交易业务的授权审批与具体经办人员分离等。
3、凭证与记录控制
公司在外部凭证的取得及审核方面，根据各部门、各岗位的职责划分建立了较为完善
的相互审核制度，有效杜绝了不合格凭证流入企业内部。在内部凭证的编制及审核方面，
凭证予以编号并经过签名、盖章。重要单证、重要空白凭证均设专人保管，设登记簿由专
人记录。经办人员在办理相关业务时即时编制凭证记录交易，经专人复核后记入相应账户，
并送交会计和结算部门，登记后凭证依序归档。
4、资产接触与记录使用控制
公司限制未经授权人员对财产的直接接触，采取定期盘点、财产记录、账实核对、财
产保险措施，以使各种财产安全完整。公司实施全面物料平衡管理，配备专职部门及人员，
进行全公司物料和能源的月平衡统计分析管理，大宗原燃料、产成品、在制品实行经办业
务、保管、会计核算等参加的月盘点制。公司建立了一系列资产保管制度、会计档案保管
制度，并配备了必要的设备和专职人员，从而使资产和记录的安全和完整得到了根本保证。
5、内部稽核控制
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公司实行了内部审计制度，制定了《内部审计制度》，明确了内部审计的组织和人员、
审计任务和职权、审计方式和工作程序等，配备专职审计人员。公司审计部作为内部机构
和公司董事会审计委员会的具体办事机构，向董事会负责及报告工作。内部审计对公司及
控股子公司的经济运行质量、经济效益、内控制度、各项费用的支出以及资产保护等进行
监督，并提出改善经营管理的建议，提出纠正、处理违规的意见。
四、内部控制制度的实施情况
（一）基本控制制度
1、公司治理方面
公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》
和证券监管部门的相关文件和要求，不断完善法人治理结构，及时修订《公司章程》，制
订并完善了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立
董事制度》、《控股股东行为规范》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》，
《董事会战略委员会实施细则》、《董事会审计委员会实施细则》、《董事会提名委员会
实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》、《董事会定价委员会实施细则》、
《内部控制制度》、《子公司管理制度》、《关联交易管理办法》、《重大投资决策程序》、
《募集资金管理办法》、《信息披露管理办法》、《内部审计制度》、《财务管理制度》、
《资产减值准备提取和核销规程》、《投资者关系管理制度》、《重大信息内部报告制度》、
《董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》等，形成了比较系统的治
理框架文件，完善了公司的内部控制制度。
2、日常管理方面
公司控股股东严格遵循《公司法》、《公司章程》和《控股股东行为规范》的规定，
通过股东大会履行出资人的权利，按约定和承诺承担股东义务。公司与控股股东在业务、
人员、资产、机构、财务等方面做到“五分开”，具有独立完整的业务和自主经营能力。
公司股东大会的召开严格按照《公司章程》和《股东大会议事规则》规定的程序进行，并
对相关信息进行及时披露。
3、人力资源管理方面
公司坚持“以人为本”的人力资源管理，通过建立多层次、多渠道人才培训与培养、
考评与选拔、激励与约束机制，提高员工综合素质和业务水平，培养一支高素质的员工队
伍，以适应企业不断发展的人才需要。
公司设立人事部，专门全面负责制订、修改和完善公司人力资源管理制度并组织实施，
建立人力资源管理信息系统，及时提供公司人力资源的分析报告，具体组织落实公司的人
才招募与选聘、培训与培养、考评与选拔的管理工作。
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南京钢铁股份有限公司 2007年年度报告
公司逐步建立和完善激励机制和约束机制，力求形成平等竞争、合理流动、量才适用、
人尽其才的内部用人机制；推行竞争上岗制度，建立正常流动机制；建立人才资源信息库、
管理人员业绩考评档案。公司建立员工等级认可制度。给每个人施展才华、不断进步的机
会，建立人力资源开发、考核、晋升、淘汰相结合的机制，推行员工等级认可制度。
公司以员工整体素质提高为基础，以高层次人才、复合型人才开发为重点，在不断引
进高素质人才的同时，坚持长期不懈地对职工进行培训和再教育，不断地学习新的知识和
技能。
（二）重要的管理控制方法
1、全面预算管理
公司建立了以“全面预算管理”为核心的企业内部管理机制，并在实践中不断的完善
和改进，基本实现了各项工作目标化、标准化、规范化。公司全面预算的保证体系与管理
的核心内容是“企业管理以财务为中心、财务管理以资金为中心、资金管理以预算为中心、
预算管理以效益为中心”，就是在全企业范围内实施以财务管理为中心、以现金流量和流
向控制为重点、以目标责任考核为保证的管理模式。通过技术进步、采购管理、生产控制、
市场营销、资本运营、人力资源开发六大保证体系作用的发挥，使预算管理涵盖企业物质
采购、工序消耗、质量控制、技术经济指标、产品销售、技术改造、新产品开发、工程建
设、资产管理、资金占用、费用控制、员工培训、人才培养等等构成及影响企业生产经营
效益及发展要素的方方面面，使生产经营各个环节的各项工作目标化、价值化、规范化。
由预算制定、分解实施、监控考核等环节组成，分为中长期计划预算和年度计划预算，把
企业生产经营中的所有活动都体现为货币价值形态，利用计算机网络对各项目标的实现进
行监控，从而公司保证经营目标的实现。
2、生产经营及财务管理
生产经营及财务管理以公司经济效益为中心，以年度预算计划为主轴线，进行目标利
润的制定与指标的分解、年度生产经营计划的制定与考核、日常管理。实行统一银行信贷、
统一销售产品、统一制定主要物资订货采购计划，统一签订对外经济合同、统一资金管理
的五统一集中管理制度。
3、市场营销管理
销售部门通过日常的营销活动和市场调查及各种大众传播媒体，广泛收集国内、国际
市场供求信息，搞好市场调研和市场预测；了解掌握国内国际市场销售价格，根据国际、
国内不同品种市场供求关系，制订出切实可行的价格调整方案，引导公司及时调整生产经
营计划；通过完善促销手段，提高服务质量，不断扩大销售渠道，开拓市场，扩大市场占
有份额。
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在销售合同的管理，产成品的储存、吊装、防护和交付管理，发货、结算及存货管理，
子公司钢材库管理，质量职责管理以及与顾客沟通与服务管理方面均均制定了相关管理规
定，确保完成公司生产经营目标。
4、成本费用核算与管理控制方法
公司成本费用核算与管理的基本任务是按照国家规定的成本费用开支范围，严格审核
和控制成本费用支出；及时完整地记录和反映成本费用支出；正确计算产品成本和期间费
用；建立了以年度预算计划为猪蹄的目标成本费用管理责任制，实施标准成本和滚动预算
的管理与考核模式，每月定期召开以成本费用核算与管理控制为主轴线的公司和生产厂两
级活动分析会；建立健全全员目标成本费用管理责任制；强化成本费用的事前预测、事中
控制、事后分析和考核，综合反映经营成果；为经营决策提供可靠的数据和信息；不断挖
掘内部潜力、节约开支、努力降低成本费用，提高经济效益。公司成本费用管理实行“统
一领导、定额管理、归口负责、分级管理、逐级控制”的模式，由财务部牵头，各职能部
门归口负责、定额管理。
（三）资产管理控制制度
公司已制定了《固定资产管理制度》、《现金管理制度》等，对货币资金、实物资产
的验收入库、领用发出、保管及处置等关键环节进行控制，采取了职责分工、实物定期盘
点、财产记录、账实核对等措施，定期对应收款项、对外投资、固定资产、在建工程、无
形资产等项目中存在的问题和潜在损失进行调查，按照公司制定的《内部财务管理制度》、
《资产减值准备提取和核销规程》的规定合理地计提资产减值准备，并将估计损失，计提
准备的依据及需要核销项目按规定的程序和审批权限报批。
（四）投资管理、对外担保、关联交易
公司在《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》中规定了对外投
资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，并建立了严
格的审查和决策程序。
（五）内部监督控制制度
公司制定了《内部审计制度》，对公司内部监督的范围、内容、程序等都做出了明确
规定。审计部为公司董事会对公司进行稽核监督的机构，按照有利于事前、事中、事后监
督的原则，专门负责对经营活动和内部控制执行情况的监督和检查，并对每次检查对象和
内容进行评价，提出改进建议和处理意见，确保内部控制的贯彻实施和经营活动的正常进
行。管理层能够采纳内部审计的合理意见，对审计结果进行及时处理。
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五、公司内部控制制度的自我评估
公司董事会认为：
公司现有内部控制制度总体上完整、合理及有效，能够适应公司管理的要求和公司发
展的需要，能够保证公司会计资料的真实性、合法性、完整性，能够确保公司财产的安全、
完整。公司内部控制制度制订以来，各项制度得到了有效的实施。
公司能够严格按照法律、法规和公司规定的信息披露的内容和格式要求，真实、准确、
完整、及时地报送及披露信息，能够公平、公开、公正地对待所有投资者，切实保护了广
大投资者的利益。
公司将根据新出台的相关文件和要求，不断完善法人治理结构，强化内部控制，使公
司治理水平迈上新的台阶。
南京钢铁股份有限公司董事会
二○○八年三月四日
2、审核机构的核实评价意见
内部控制审核报告
天衡专字（2008）76号
南京钢铁股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对南京钢铁股份有限公司（以下简称贵公司）根据财政部颁发《内部
会计控制规范》的规定于2007年12月31日与财务报表相关的内部控制有效性的认定进
行评价。贵公司管理当局的责任是建立健全内部控制并保持其有效性，我们的责任是对贵
公司董事会自我评价报告中所述与财务报表相关的内部控制的有效性发表意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号-历史财务信息审计或审阅以
外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证
对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、测试
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和评价内部控制设计的合理性和执行的有效性，以及我们认为必要的其他程序。我们相信，
我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生和未被发现的可能性。
此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政策、程序遵循的程
度，根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险。
我们认为，贵公司根据财政部颁发的《内部会计控制规范》标准建立的与财务报表相
关的内部控制于2007年12月31日在所有重大方面是有效的。
江苏天衡会计师事务所有限公司 中国注册会计师：虞丽新
中国·南京
2008年3月4日 中国注册会计师： 狄云龙
七、股东大会情况简介
(一)年度股东大会情况
公司于2007 年4 月24 日召开2006 年年度股东大会。决议公告刊登在2007 年4 月
25 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。
(二)临时股东大会情况
公司于2007 年 8 月28 日召开2007 年第 1 次临时股东大会。决议公告刊登在2007
年8 月29 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。
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八、董事会报告
（一）报告期内公司经营情况的回顾
1、公司报告期内总体经营情况
2007 年，国内市场钢铁产品保持供需基本平衡，原燃料市场价格不断上涨、生产成
本推动性上升，钢材价格总体保持较高水平。面对复杂多变的市场形势，公司一是以效益
为中心，以市场为导向，科学安排生产计划，精心组织生产，钢、铁、材产量再创新水平。
2007 年，公司钢、铁、材产量分别为513.41 万吨、539.59 万吨和415.56 万吨，同比分
别增长26.40%、22.21%和21.61%。中板和中厚板卷产量271.66 万吨，同比增长24.73%，
产量全国排名第二(产量排名据《中国钢铁工业统计月报》，下同)。
二是提升自主研发能力，完善质量保证体系。报告期内，公司共投入30,886 万元研
发资金，先后开发出Q550D 高强板、Q690E 高强板、NR360A 耐磨钢等6 大系列 18 个
高附加值新钢种。其中，Q690E 成为公司首个售价在万元以上的钢材产品。管线钢、高
强板、桥梁板等重点品种产量大幅增长。管线钢板产量30.77 万吨，同比增长 76.64%，
产量全国排名第五；船板产量 95.90 万吨，同比增长59.41%，产量全国排名第四；桥梁
板 19.34 万吨，产量全国排名第一。全年品种钢材产量达到327.92 万吨，同比增长
53.57%；品种钢材比例为73.78%，比上年增加16.50 个百分点，其中板材品种材比例
为83.35%，比上年增加9.80 个百分点。X80 管线钢、Q550D 高强板、NR360A 耐磨板
等一批高端钢种先后通过国家或省级科技成果鉴定。炉卷轧机生产大口径X80管线钢（板、
卷）工艺研究及产品开发项目通过中国钢铁工业协会科技成果鉴定。石油储罐板通过国家
容标委的技术评审和中石化的现场检查，获得中石化石油储罐板用钢生产许可证。报告期，
公司管线钢产品荣获冶金产品实物质量金杯奖，管线钢、船板和优带三大产品被评为江苏
省名牌产品，管线钢产品生产线顺利通过了美国石油协会API-Q1 标准质量管理体系的认
证审核。
三是继续深入开展建设用户满意工程活动，着力提升产品销售全流程服务水平。进一
步建立、健全规范化的用户服务标准和体系，合同兑现率和客户满意度得到显著提高，打
造了良好的企业形象。建立科学的用户评价机制，理性选择长期合作的战略直接用户，与
中石化等一批重点用户签订长期合作合同，建立起利益共享、风险共担的战略合作机制。
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大力发展直销用户与战略用户，与数十家大型制造企业建立了直销合作关系，全年直销率
达 70%以上。
大力推进国际化战略。在巩固欧洲、日韩、中东、印度市场的同时，成功开辟了南美、
非洲、澳洲等新市场，着力发展了一批国际知名的、有实力的海外战略用户。全年出口钢
材 53.55 万吨，比上一年度增长23.22%。其中，中板及中厚板卷53.23 万吨，比上一年
度增长21.20%。密切关注出口政策变化，提前采取应对措施，最大限度地减少调控政策
对出口工作的影响。注重拓展高端国际市场，不断提高出口产品档次，管线钢、风塔用钢、
船板等高附加值品种占出口总量的60%以上。
四是抓好技改项目建设。报告期，中板厂技术改造、炼钢厂3＃连铸机、中厚板卷厂
RH 精炼炉、2#加热炉等重点项目陆续建成投用，品种钢和品种材开发能力不断提高，有
效产能不断释放。
五是做好循环经济、环境保护和节能降耗工作。GB/T28001-2001 职业健康安全管理
体系于7 月份顺利通过了国家认证中心的监督审核，ISO14001 环境管理体系也于同期通
过了北京中水源禹国环认证公司第一次监督审核。引进先进适用的节能降耗新技术、新工
艺，大转炉煤气回收难题攻关取得突破，实现了大转炉负能炼钢。
2007 年，公司实现营业收入220.05 亿元，同比增长37.95%；实现营业利润13.45
亿元，同比增长 142.03%；实现净利润10.31 亿元，同比增长 163.93%。
单位：元 币种：人民币
项 目 2007 年末 2006 年末 本年末比上年末增减（%）
总资产 10,903,255,005.31 9,336,787,038.35 16.78
股东权益 4,333,641,599.73 3,490,188,692.05 24.17
项 目 2007 年度 2006 年度 本年度比上年度增减（%）
营业收入 22,004,651,011.85 15,951,652,417.15 37.95
营业利润 1,344,772,963.58 555,614,428.58 142.03
净利润 1,030,852,907.68 390,572,685.79 163.93
变动原因说明：
（1）总资产增加主要系存货增加所致；
（2）股东权益增加主要系公司报告期内经营净利润大幅度增长所致；
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（3）营业收入增长37.95%，主要系报告期内公司钢材产品的产销量增加及产品综
合平均销售价格上升所致；
（4）营业利润上升142.03%，主要系报告期内公司产品售价上升、品种结构优化对
毛利的影响程度大于原燃料采购成本上升因素所致；
（5）净利润上升163.93%，主要系营业利润大幅上升及享受技术改造国产设备投资
抵免企业所得税优惠政策所致。
2、公司主要产品市场占有率情况
公司钢材产品在国内的主要销售市场为华东区域。报告期，公司棒材产品在华东地区
市场占有率约为5.72%，国内市场占有率约为2.91%；中板和中厚板卷产品在华东地区
市场占有率约为 13.57%，国内市场占有率约为5.46%，钢带产品在华东地区市场占有率
约为8.75%，国内市场占有率约为3.79%。
3、公司主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期变化情况
报告期，本公司主营业务及其结构未发生变化。
报告期，公司钢材产量大幅度增长，同比增长21.61%，同比增加73.85 万吨。其中，
中厚板卷产品126.52 万吨，同比增加16.04 万吨；中板产品108.46 万吨，同比增加36.68
万吨；棒材产品86.61 万吨，同比增加 19.07 万吨；钢带产品57.28 万吨，同比增加2.04
万吨。公司营业收入同比增长39.99%，保持了快速上升的势头。公司营业利润率为6.11%，
比上年增加2.63 个百分点。
4、报告期公司资产构成情况 单位：元 币种：人民币
2007 年 12 月31 日 2006 年 12 月31 日
占总资产
金 额 金 额 占总资产比重
比重
应收票据 721,614,283.35 6.62% 1,080,292,759.20 11.57%
应收账款 199,494,659.87 1.83% 472,398,425.10 5.06%
存货 4,333,041,388.29 39.74% 2,419,805,832.21 25.92%
在建工程 513,347,272.27 4.71% 391,157,334.71 4.19%
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应付账款 1,438,717,289.27 13.20% 967,866,462.81 10.37%
预收款项 1,831,860,565.73 16.80% 750,182,500.25 8.03%
长期借款 545,131,462.00 5.00% 1,013,748,439.00 10.86%
总资产 10,903,255,005.31 100.00% 9,336,787,038.35 100.00%
（1）应收票据减少主要系公司期末较多地以银行承兑汇票背书转让支付货款所致；
（2）应收账款减少主要系享受信用额度的大客户按信用期结清货款所致；
（3）存货增加主要系公司生产经营规模扩大、存货储量相应增加，以及主要原燃料
采购价格大幅上涨，存货单位成本上升所致；
（4）在建工程增加主要系公司本期实施的中板厂二期改造和中厚板卷厂填平补齐等
项目尚未完工所致；
（5）应付账款增加主要系公司生产经营规模扩大，原燃料采购量相应增加所致；
（6）预收账款增加主要系公司生产经营规模扩大、钢材市场景气，客户预付购货款
相应增加所致；
（7）长期借款减少主要系公司本期按期归还到期银行借款所致。
5、报告期公司现金流构成情况
单位：元 币种：人民币
项目 2007 年 2006 年 增减（+、-）
经营活动产生的现金流量净额 1,189,306,217.80 -57,379,169.42 1,246,685,387.22
投资活动产生的现金流量净额 -180,471,860.67 -240,992,617.15 60,520,756.48
筹资活动产生的现金流量净额 -869,675,248.73 -569,319,582.74 -300,355,665.99
现金及现金等价物净增加额 139,048,637.34 -867,691,369.31 1,006,740,006.65
（1）经营活动产生的现金流量净额增加主要系公司生产经营规模扩大，预收客户货
款增加所致；
（2）筹资活动产生的现金流量净额减少主要系公司归还银行借款增加所致。
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6、主要控股公司的经营情况及业绩
单位：元 币种：人民币
控股公司名称 主要营业范围 注册资本 投资金额 备注
南京钢铁集团经销有限公司 钢材批发、钢材零售 50,000,000.00 65,393,071.03 合并报表
宁波南钢钢材销售有限公司 钢材批发、钢材零售 550,000.00 合并报表
泰州南钢钢材销售有限公司 钢材批发、钢材零售 500,000.00 合并报表
扬州宁钢钢材销售有限公司 钢材批发、钢材零售 500,000.00 289,256.93 合并报表
徐州南钢钢材销售有限公司 [注 1] 钢材批发、钢材零售 800,000.00 473,019.63 合并报表
镇江南钢钢材销售有限公司 [注 1] 钢材批发、钢材零售 600,000.00 1,320,006.74 合并报表
南京昊润钢材销售有限公司 [注 1] 钢材批发、钢材零售 20,000,000.00 21,211,730.57 合并报表
南京钢跃金属有限公司 [注 1] 钢材批发、钢材零售 1,000,000.00 4,055,999.22 合并报表
杭州南钢钢材销售有限公司 钢材批发、钢材零售 30,000,000.00 22,144,350.88 合并报表
无锡建宁钢材销售有限公司 钢材批发、钢材零售 1,260,000.00 合并报表
上海南钢钢材销售有限公司 钢材批发、钢材零售 1,000,000.00 2,200,729.28 合并报表
南通南钢钢材销售有限公司 [注2] 钢材批发、钢材零售 5,000,000.00 5,000,000.00 合并报表
深圳市宁特钢材销售有限公司 [注2] 钢材批发、钢材零售 10,000,000.00 10,000,000.00 合并报表
重庆南钢钢材销售有限公司 [注2] 钢材批发、钢材零售 10,000,000.00 10,000,000.00 合并报表
北京南钢金易贸易有限公司 [注2] 钢材批发、钢材零售 10,000,000.00 10,000,000.00 合并报表
上海金沿达钢材销售有限公司 [注2] 钢材批发、钢材零售 20,000,000.00 20,000,000.00 合并报表
南京金沿达冶金贸易有限公司 [注 1] 钢材批发、钢材零售 1,000,000.00 合并报表
注1：经公司第三届董事会第十二次会议批准，南京钢跃金属有限公司、南京昊润钢
材销售有限公司、镇江南钢钢材销售有限公司、徐州南钢钢材销售有限公司终止经营。上
述公司分别于2007年10月22日、2007年10月11日、2007年8月27日、2007年9月27日经工商
行政管理机关批准办妥注销手续。经南京金沿达冶金贸易有限公司股东会决议批准，南京
金沿达冶金贸易有限公司予以注销，并于2007年11月23日经工商行政管理机关批准办妥注
销手续。
注2：经公司第三届董事会第十二次、第十四次会议批准，公司设立全资子公司南通
南钢钢材销售有限公司、深圳市宁特钢材销售有限公司、重庆南钢钢材销售有限公司、北
京南钢金易贸易有限公司、上海金沿达钢材销售有限公司。
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单位：万元 币种：人民币
项目 总资产 净资产 营业收入 净利润
南京钢铁集团经销有限公司 13,222.73 8,574.65 79,371.24 1,565.46
宁波南钢钢材销售有限公司 1,213.36 57.09 22,184.35 89.26
泰州南钢钢材销售有限公司 204.40 185.81 13,944.46 122.20
扬州宁钢钢材销售有限公司 1,264.14 246.22 19,630.99 159.58
徐州南钢钢材销售有限公司 - - 922.32 -6.65
镇江南钢钢材销售有限公司 - - 2,284.97 11.60
南京昊润钢材销售有限公司 - - 2,914.22 104.01
南京钢跃金属有限公司 - - 857.36 23.03
杭州南钢钢材销售有限公司 3,586.79 2,984.17 18,216.14 219.13
无锡建宁钢材销售有限公司 728.19 220.49 33,841.96 226.14
上海南钢钢材销售有限公司 4,759.61 529.15 34,023.71 337.97
南通南钢钢材销售有限公司 2,348.69 525.15 7,041.92 25.15
深圳市宁特钢材销售有限公司 1,602.04 992.26 3,660.87 -7.74
重庆南钢钢材销售有限公司 2,445.04 977.00 2,398.22 -23.00
北京南钢金易贸易有限公司 15,172.70 1,010.86 7,910.63 10.86
上海金沿达钢材销售有限公司 4,527.78 4,469.38 67,158.03 2,469.38
南京金沿达冶金贸易有限公司 - - 17,772.16 -14.52
7、主要供应商、客户情况
单位：万元 币种：人民币
前五名供应商采购金额合计 343,985.85
占采购总额比重（%） 17.13
前五名销售客户销售金额合计 604,340.57
占销售总额比重（%） 27.46
（二）对公司未来发展的展望
1、行业总体发展趋势
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2008 年，我国将继续保持较高水平的经济增长，经济结构持续改善。为适应宏观经
济发展的需要，钢铁工业将继续调整和优化结构，积极推进自主创新和新产品开发，加大
节能减排和环境保护工作力度，提高全行业运行质量，实现可持续发展的目标。
2、公司发展的机遇和面临的挑战
发展机遇：
（1）全球经济可望继续保持较快增长，国际钢铁市场需求旺盛。
（2）国内经济继续保持平稳增长态势，对钢铁行业发展将形成有力的支撑。
（3）公司重点技改项目和中厚板卷厂填平补齐项目相继建成投产，将逐步在提升提
高产品质量和档次、发挥有效产能等方面显现作用。
面临挑战：
（1）国际铁矿石价格大幅度上涨，国内铁矿石价格持续高位运行，煤、焦等资源更
趋紧张，钢铁生产成本进一步上升。
（2）为防止经济增长从过快转为偏热，国家加快了宏观调控的步伐，将对市场运行
产生重大影响。钢铁行业运行成本上升，产品出口受到抑制，加上新增产能的释放，市场
竞争将可能加剧。
（3）国家对节能减排和淘汰落后的要求将进一步提高，钢铁企业将面临新的、更大
的压力。
3、公司发展战略
依据国家产业政策和技术政策，以市场为导向，以提升企业盈利能力、竞争能力和可
持续发展能力为目标，继续推进低成本发展、精品、国际化和大营销等四大战略，将公司
建设成为国际先进、国内一流的现代化、高强度精品专用板材生产供应基地。
4、公司2008 年度经营计划
2008 年公司生产经营的指导思想：以科学发展观为指导，坚持走品种效益型发展道
路，进一步优化产品结构、提升产品档次；加强与上下游企业合作，打造战略供应链；发
展循环经济，进一步加大节能减排工作力度；深化用户满意工程建设，不断提高营销工作
水平。
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南京钢铁股份有限公司 2007年年度报告
2008 年生产经营的主要目标为：
（1）实现钢产量537 万吨，生铁产量590 万吨，钢材产量451 万吨；
（2）实现营业收入247.11 亿元（营业成本预算233.40 亿元）；
（3）实现钢材产品产销率100%；
（4）完成固定资产投资5.33 亿元（含大修）；
（5）环保设施同步运行率100%，污染物综合排放合格率达到90%以上；
（6）实现安全文明生产。
为实现上述目标，公司将重点做好以下工作：
（1）抓好原燃料采购供应，进一步提高生产组织水平。围绕生产的稳定顺行，做好
资源保障和稳定供应；加强铁前工艺技术研究，科学调整用料结构，制订合理的滚动采购
计划；密切关注市场变化，把握采购进度和节奏，千方百计地控制采购成本。加强生产组
织与协调，加强合同评审，进一步提高生产计划的科学性，力求做到生产高效有序、合同
及时兑现、综合效益最优；做好铁水、废钢、坯料等物料的平衡，加强水、电、风、气的
动态平衡，为生产稳定和产量提高创造条件。
（2）加快品种研发，增加品种产量，提高产品质量。一是巩固管线钢、船板钢、风
塔用钢等三大类产品的优势，加快产品的升级换代；努力扩大 E、F 级船板的厚度规格。
二是发挥装备和技术优势，加快耐磨钢、模具钢、热处理容器板等高端产品的研发。三是
加大成熟品种的市场推广力度，切实提高品种盈利水平。全年管线钢产量要达到30 万吨
以上，船板要达到120 万吨以上，风塔结构钢要达到 15 万吨。四是进一步提高质量工作
水平。积极做好新产品认证和科技成果鉴定工作，重点抓好以管线钢产品为代表的7 个
国内认证以及出口产品的4 个国外认证；围绕产品结构调整来安排质量工作计划，使质
量管理超前品种开发进程；加强原燃料质量把关，从源头上保证生产顺行和产品质量稳定。
（3）继续加大市场开拓力度，优化用户结构，全面提高销售工作水平。一要认真研
究目标行业的发展态势，占领目标市场。二要进一步优化用户结构。巩固与现有直接用户
和战略用户的关系，积极开发新的、有实力的大用户，善于发现有发展潜力的用户，在合
作中互利共赢；努力提高直销比例，加强与直接用户、战略用户的合作，多接附加值高的
大订单、长期订单，全年直销率力争达到 80%。三要努力提高销售增益水平。抓好产品
定价工作，紧贴市场变化，及时调整销售政策和产品价格，将资源向效益好的地区和行业
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倾斜。四要切实加强出口工作，力争全年出口钢材 58 万吨。
（4）切实做好节能减排和循环经济工作。做好能源动态平衡，努力提高能源利用率，
确保全面完成各项能耗指标。加强生产管理，强化过程控制，努力降低工序能耗。抓好环
保设施运行管理，环保设施同步运行率要达到 100%，主要污染物全面达标排放。今年将
投入 3,000 万元资金用于焦化厂生化水处理、炼铁厂高炉热风炉煤气混烧等节能环保项
目。
5、公司2008 年资金需求、使用计划以及资金来源情况
根据公司2008 年资金平衡计划，公司资金需求主要是生产经营活动支出、技改投资
支出。为加快品种结构调整，实现可持续发展，2008 年公司计划安排固定资产投资5.33
亿元（含大修）。其中，中厚板卷厂炉卷轧机填平补齐项目计划用款5,000 万元和2＃剪
切线计划用款 12,000 万元、节能环保项目计划用款3,000 万元、产品研发及质量提高项
目计划用款9,880 万元、大修项目计划用款 10,500 万元。上述资金主要来源于自有资金。
6、公司经营面临的风险因素分析
宏观政策风险：受美国次级债影响，世界经济不确定性因素增加。作为政策调控的
重点行业，调控措施的进一步加大，将对钢铁工业发展带来重大影响。矿、煤、焦等生产
原料价格持续攀升，钢铁生产成本上升的压力进一步加大，打压企业的赢利空间。
对策：积极跟踪宏观政策的变化，持续加大产品研发力度，不断调整和优化品种结
构，提高钢材产品附加值；大力发展国内外战略用户和直销用户，确保产品的市场份额。
（三）公司主营业务及其经营状况
1、主营业务分行业、产品情况表
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单位：元 币种：人民币
营业收 营业成
营业
入比上 本比上 营业利润率
分行业或分产品 营业收入 营业成本 利润
年增减 年增减 比上年增减(%)
率（%）
(%) (%)
行 业
黑色金属冶炼
21,827,587,046.80 19,950,416,543.49 8.60 38.96 36.50 增加 1.65 个百分点
及压延加工
其中：关联交易 4,648,310,241.21 4,469,211,067.03 3.85 52.45 51.13 增加 0.84 个百分点
产 品
棒材钢材 2.21 60.00 58.32 增加 1.04 个百分点
2,977,000,270.50 2,911,347,795.08
带钢钢材 3.54 16.52 16.18 增加 0.28 个百分点
1,964,897,554.97 1,895,350,319.43
中板钢材 12.54 64.91 65.71 减少 0.42 个百分点
5,813,396,802.12 5,084,302,313.98
中厚板卷钢材 14.12 33.99 28.56 增加 3.63 个百分点
6,135,860,979.24 5,269,280,041.51
钢坯、生铁 2.26 15.26 15.35 减少 0.08 个百分点
3,670,276,522.65 3,587,294,093.43
其中：关联交易 3.57 52.47 51.10 增加 0.88 个百分点
4,458,650,059.21 4,299,361,802.91
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为
464,831.02 万元。
关联交易的定价原则：关联交易遵循市场价格的原则。有市场价格按市场价格定价，
没有市场价格，按照成本加成定价；既没有市场价格，也不适合采用成本加成定价，按照
协议价定价。
关联交易必要性、持续性的说明：公司系部分改制设立的上市公司。公司设立时，
控股股东将钢铁生产的部分主要资产投入本公司，但和其他关联方仍然保留了一部分钢铁
生产资产及为本公司主营业务提供配套服务的相关资产。本公司投资建设宽中厚板卷项目
时，由于资金实力不足，控股股东出资配套建设了炼铁新厂及 120 吨转炉炼钢生产线。
由于长期形成的业务关系及钢铁行业生产的连续性和与辅助配套设施联系的紧密性，公司
与控股股东及其他关联方在原料委托加工、产品配套销售、土地租赁和综合服务等方面的
持续性关联交易难以避免。上述关联交易也有利于公司精干高效运作。
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2、主营业务分地区情况
币种：人民币
地 区 销售收入注 （万元） 占营业收入比重（％）