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双鹤药业对外担保公告
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第四届董事会第十七次会议 2008 年2 月2 日
股票代码：600062 股票简称：双鹤药业 编号：临 2008-008
北京双鹤药业股份有限公司
对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
根据2008 年度预算资金平衡情况，公司继续为五家控股子公司
——武汉滨湖双鹤药业有限责任公司(以下简称“滨湖双鹤”)、北京
万辉双鹤药业有限责任公司(以下简称“万辉双鹤”)、安徽双鹤药业
有限责任公司(以下简称“安徽双鹤”)、长沙双鹤医药有限责任公司
(以下简称“长沙双鹤”)、山西晋新双鹤药业有限责任公司(以下简称
“晋新双鹤”)的银行担保贷款提供担保，其中包括：滨湖双鹤担保
贷款 3,000 万元，万辉双鹤担保贷款 3,000 万元，安徽双鹤担保贷款
400 万元，长沙双鹤担保贷款4,000 万元，晋新双鹤担保贷款4,000
万元，包括银行借款和银行承兑汇票。担保总额为 14,400 万元。
公司第四届董事会第十七次会议审议通过了上述担保议案，公司
独立董事发表了独立意见，本议案须提交公司股东大会审议批准。
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第四届董事会第十七次会议 2008 年2 月2 日
二、被担保人基本情况
1、基本情况
(1)滨湖双鹤系本公司控股子公司，其法定代表人为于顺廷，注册
资本 12,470.82 万元，注册地为武汉洪山区，主营业务范围：生产销
售医药制剂、针剂、注射剂、口服液等；
截至2007 年9 月30 日，滨湖双鹤总资产为20,281.63 万元，净
资产为6,230.42 万元，净利润为 557.72 万元(以上数据未经审计)；
(2)万辉双鹤系本公司控股子公司，其法定代表人为朱大成，注册
资本8,386.26 万元，注册地为北京市门头沟区，主营业务范围：制造
片剂、口服液、胶囊剂、颗粒剂、糖浆剂、溶液剂、合剂、散剂、原
料药等；
截至2007 年9 月30 日，万辉双鹤总资产为22,008.40 万元，净
资产为 14,655.09 万元，净利润为 1,607.14 万元(以上数据未经审计)；
(3)安徽双鹤系本公司控股子公司，其法定代表人为于顺廷，注册
资本8,260.87 万元，注册地为安徽芜湖，主营业务范围：生产、销售
片剂、硬胶囊剂、大容量注射剂等；
截至2007 年9 月30 日，安徽双鹤总资产为43,978.85 万元，净
资产为24,684.04 万元，净利润为3,152.85 万元(以上数据未经审计)；
(4)长沙双鹤系本公司控股子公司，其法定代表人为李英，注册资
本 8,222.19 万元，注册地为湖南省长沙市，主营业务范围：销售中药
材、中成药、中药饮片、化学药制剂等；
截至2007 年9 月30 日，长沙双鹤总资产为72,884.40 万元，净
资产为 10,662.90 万元，净利润为-324.46 万元(以上数据未经审计)；
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第四届董事会第十七次会议 2008 年2 月2 日
(5)晋新双鹤系本公司控股子公司，其法定代表人为于顺廷，注册
资本4,419.10 万元，注册地为山西夏县，主营业务范围：制造销售中
西成药、原料、药用玻璃制品等；
截至2007 年9 月30 日，晋新双鹤总资产为12,694.30 万元，净
资产为 1,326.64 万元，净利润为210.78 万元(以上数据未经审计)。
三、担保的主要内容
鉴于双鹤药业的经营业务的需要和实际资金状况，确保 2008 年
资金平衡，2008 年继续为滨湖双鹤担保贷款3,000 万元、万辉双鹤担
保贷款 3,000 万元、安徽双鹤担保贷款400 万元、长沙双鹤担保贷款
4,000 万元及晋新双鹤担保贷款 4,000 万元提供担保。此次担保的有
关协议将于本公司股东大会审议批准此次担保且银行同意续贷后签
署。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2008 年 1 月31 日，本公司及控股子公司对外担保总额为
13,441 万元，占公司2006 年 12 月31 日经审计净资产的7.40%，全
部为公司对控股子公司进行的担保。无逾期对外担保。
五、审议程序
1、上述担保议案经第四届董事会第十七次会议审议后，将提交
股东大会会议审议。
2、独立董事张文周、康荣平、张延、刘宁同意上述担保议案，
并发表的独立意见认为：
董事会对该事项的表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《上
海证券交易所股票上市规则》有关规定的要求；鉴于公司经营业务开
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第四届董事会第十七次会议 2008 年2 月2 日
展的需要和实际资金状况，同意公司2008 年继续为控股子公司滨湖
双鹤、万辉双鹤、安徽双鹤、长沙双鹤、晋新双鹤提供银行贷款担保，
担保总额为 14,400 万元。
六、备查文件目录
1、本公司第四届董事会第十七次会议决议；
2、独立董事意见；
3、滨湖双鹤、万辉双鹤、安徽双鹤、长沙双鹤、晋新双鹤营业
执照复印件。
北京双鹤药业股份有限公司
董 事 会
2008 年2 月2 日
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