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青海华鼎2007年年度股东大会的法律意见书
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               青海华鼎实业股份有限公司二OO 七年年度股东大会法律意见书 

                    广东信扬律师事务所  
          关于青海华鼎实业股份有限公司  
    二OO 七年年度股东大会的法律意见书 

致：青海华鼎实业股份有限公司 

     广东信扬律师事务所（以下简称“本所” ）受青海华鼎实业股份有 

限公司（以下简称“公司” ）委托，指派律师出席公司于 2008            年 5   月 

6  日上午 9    时在青海省大通县桥头镇青海华鼎重型机床有限责任公 

司会议室召开的公司二OO  七年年度股东大会（以下称“本次股东大 

会” ）。 

     本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“  《公司法》” ）、 

中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等法律法规及公 

司章程的规定，对公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人 

员的资格、召集人资格、股东大会的表决程序、表决结果等事宜进行 

了核查和见证，并根据对事实的了解和对法律的理解出具本法律意见 

书。本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件进行 

公告。 

     本所按照中国律师行业公认的业务标准，道德规范和勤勉尽责精 

神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意 

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               青海华鼎实业股份有限公司二OO 七年年度股东大会法律意见书 

见如下： 

     一、本次股东大会的召集、召开程序 

     （一）本次股东大会的召集 

     1、经核查，本次股东大会由公司董事会召集。为召开本次股东 

大会，公司董事会于 2008        年 4   月 12   日召开的三届二十一次董事 

会会议，审议通过了于 2008       年 5 月 6    日召开本次股东大会的议案， 

并决议将董事会审议通过的《2007          年度董事会工作报告》、《2007 年 

度独立董事述职报告》、《公司 2007       年度财务决算报告》、《公司2007 

年度利润分配方案》、《关于聘用公司 2008         年度财务报告审计机构的 

议案》、《关于给青海华鼎齿轮箱有限责任司担保的议案》、《关于修改 

<公司章程>部分条款的议案》、《关于选举第四届董事会非职工代表董 

事、独立董事的议案》及监事会审议通过的《2007              年度监事会工作 

报告》、《关于选举第四届监事会非职工监事的议案》提交股东大会审 

议。 

     2  、2008 年4 月15 日在《上海证券报》及上海证券交易所网站 

 （www.sse.com.cn ）上刊登了公司第三届董事会第二十一次会议决议 

公告、第三届监事会第八次会议决议公告暨召开二 OO                七年年度股 

东大会的通知公告。 

      （二）本次股东大会的召开 

     公司本次股东大会于 2008        年 5   月 6   日上午9    时以现场会议 

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               青海华鼎实业股份有限公司二OO 七年年度股东大会法律意见书 

的方式在青海省大通县桥头镇青海华鼎重型机床有限责任公司会议 

室如期召开，董事长于世光先生主持了会议。 

     经核查，本次股东大会召开的实际时间、地点和会议内容与公告 

的内容一致。本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司 

法》、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定。 

     二、出席本次股东大会人员的资格、召集人的资格 

      出席本次会议的股东共肆名，代表股份97,206,205 股。 

     列席本次股东大会的人员还有公司部分董事、监事、总经理、董 

事会秘书、独立董事、其他高级管理人员及公司聘请的见证律师。 

     本次股东大会由公司第三届董事会负责召集。 

     经核查上述股东的身份证明、持股凭证，本所认为，出席本次股 

东大会的人员、召集人均具有合法有效的资格，符合法律法规和公司 

章程的规定。 

     三、本次股东大会审议事项 

     本次股东大会审议通过了以下议案： 

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               青海华鼎实业股份有限公司二OO 七年年度股东大会法律意见书 

      1、《2007  年度董事会工作报告》； 

      2、《2007  年度监事会工作报告》； 

      3、《2007 年度独立董事述职报告》； 

      4、《公司 2007    年度财务决算报告》； 

      5、《公司2007    年度利润分配方案》； 

      6、《关于聘用公司 2008      年度财务报告审计机构的议案》； 

      7、《关于给青海华鼎齿轮箱有限责任司担保的议案》； 

      8、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》； 

      9、《关于选举第四届董事会非职工代表董事、独立董事的议案》； 

      10、《关于选举第四届监事会非职工监事的议案》。 

     经核查，本次股东大会审议事项与召开股东大会通知的公告中列 

明的事项完全一致，符合法律法规和公司章程的规定。 

     四、本次股东大会的表决程序、表决结果 

     本次股东大会以记名投票方式逐项审议表决了会议公告中列明 

的全部议案，按照公司章程的规定进行监票、清点，并当场公布了表 

决结果。 

     本所认为，本次股东大会的表决方式、表决程序符合法律法规和 

公司章程的规定，表决结果合法有效。 

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               青海华鼎实业股份有限公司二OO 七年年度股东大会法律意见书 

     五、结论意见 

     综上所述，本所认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出 

席本次股东大会的人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果均符 

合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、公司章程及其他有关法律、 

法规的规定，会议形成的决议合法有效。 

广东信扬律师事务所 

负责人： 

             郭锦凯 

                                           见证律师： 

                                                             毛献萍 

                                           见证律师： 

                                                             陈 凡 

                                               2008 年 5      月 6      日 

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