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中体产业董事会临时会议决议公告
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证券代码：600158 股票简称：中体产业 编号：临2008-24
中体产业集团股份有限公司
第四届董事会 2008 年第四次临时会议决议公告
特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和
完整，对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中体产业集团股份有限公司第四届董事会 2008 年第四次临时会议于 2008
年 7 月 14 日以通讯方式召开。出席会议董事应到8 名，实到 8 名。参会董事以
书面签署意见的形式审议通过以下决议：
一、审议通过《关于中国航空服务有限公司由中体产业集团股份有限公司担
保向银行申请授信的议案》，详情请见《中体产业集团股份有限公司为中国航空
服务有限公司提供担保的公告》。
同意：8 票 弃权：0 票 反对：0 票
二、审议通过《关于召开2008 年第二次临时股东大会的议案》，同意召开公
司2008 年第二次临时股东大会，详情请见《关于召开2008 年第二次临时股东大
会的通知公告》。
同意：8 票 弃权：0 票 反对：0 票
中体产业集团股份有限公司董事会
二○○八年七月十四日