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*ST绵高关于召开2008年度第一次临时股东大会的通知
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证券代码：600139 股票简称：＊ST 绵高 公告编号：临2008-008 号
绵阳高新发展（集团）股份有限公司
关于召开 2008 年度第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司董事会定于2008年2月14 日召开“2008年度第一次临时股东大会”，
会议的召集符合相关法律、法规及公司章程的规定，具体事项如下：
（一）会议时间：2008年2月14 日(星期四)上午10：00；
（二）会议地点：四川省成都市锦江工业开发区金石路456号2楼会议室；
（三）会议召集人：本公司董事会
（四）会议召开方式：现场会议、现场投票方式
（五）股权登记日：2008年1月31日
（六）会议议题：
1、审议“关于选举第六届董事会董事的议案”；
2、审议“关于选举第六届监事会监事的议案”；
3、审议“关于修改《公司章程》部分条款的议案”；
4、审议《关联交易管理制度》。
（七）出席会议对象
1、截止 2008 年 1 月 31 日（星期四）下午交易结束后，在中国证券登记结
算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东（不能出席大会的股东可
委托代理人出席，委托书格式见附件）；
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、公司聘请的律师及其他人员。
（八）登记方法
1、登记手续
法人股东持营业执照复印件、授权委托人及出席人身份证办理登记手续；个
人股东持本人身份证、股东账户办理登记手续；代理人持本人身份证、授权委托
书、委托人身份证及股东账户办理登记手续；外地股东可以信函、传真方式办理
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登记手续。
2、登记地点及信函地址：四川省绵阳市高新区永兴镇绵兴西路257号(川大
科技园)绵阳高新发展（集团）股份有限公司董事会办公室
邮政编码：621000
3、登记时间：2008年2月1日 （星期五），上午9∶00－12∶00；下午1∶
30－5∶00
4、联系方式：
联系电话：（0816）2545906
传 真：（0816）2545906
联 系 人：秦华
（九）其他事项
本次会议预计半天，出席会议的人员费用自理。
特此公告。
绵阳高新发展(集团)股份有限公司
董事会
二〇〇八年一月三十日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人出席绵阳高新发展（集团）股份
有限公司于 2008 年 2 月 14 日(星期四)召开的2008 年度第一次临时股东大会，
并授权其对会议通知所列事项全权行使表决权。
委托人（签名）： 受托人（签名）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股东账户：
委托人持股数量：
委托日期：