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美罗药业2008年第一次临时股东大会会议资料
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大连美罗药业股份有限公司
2008 年第一次临时股东大会会议资料
2008 年 9 月 9 日
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2008年第一次临时股东大会资料
2008 年第一次临时股东大会会议议程
一、宣布大会开始并宣布到会代表资格审查结果
二、审议关于换届选举公司第四届董事会董事的议案
三、审议关于换届选举公司第四届监事会监事的议案
四、审议关于《公司章程》修正案
五、审议关于《董事会议事规则》修正案
六、股东或股东代表发言及答疑
七、对需审议的议案进行投票表决
八、统计有效表决票并公布表决结果
九、宣读美罗药业2008年第 1 次临时股东大会决议
十、由公司聘请的律师发表见证意见
十一、宣布大会结束
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2008年第一次临时股东大会资料
关于换届选举公司第四届董事会董事的议案
各位股东及股东代表：
公司董事会任期三年，第三届董事会任期现已届满。根据《公司
法》和《公司章程》的规定，董事会需要进行换届选举。本届董事会
提名张成海先生、赫英明女士、王杰先生、石炜先生、初永坤先生、
张宁女士、王锦霞女士、穆涛先生、朱秀娟女士为第四届董事会董事
候选人。
附：董事候选人简历
1、张成海，男，1961年出生，工商管理硕士，副主任药师，执
业药师。曾任大连医药保健品公司副经理、经理；大连医药大厦总经
理；大连制药厂厂长；现任大连美罗药业股份有限公司董事长；大连
美罗集团有限公司董事长。兼任中国医药商业协会副会长、中国医药
企业管理协会副会长、大连市医药行业协会会长等职务。
2、赫英明，女，1965年出生，大学本科。曾任航天工业部三院
工程师，北京经易投资有限公司副总经理，大连美罗集团有限公司总
经理、现任大连美罗集团有限公司总裁。
3、王杰，男，1965年出生，大学本科。曾任美国 ICC 化工公司
医药项目经理，负责主要针对北美的产品开发和市场开发，确保美国
食品药物管理局（FDA）对供应商的认证，以及商业销售等，同时参
与公司全球医药业务的协调；美国 ICC 化工公司副总经理，全面掌
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2008年第一次临时股东大会资料
管公司全球医药业务的工作协调，其中重点负责北美仿制药市场商业
开发、市场拓展、供应链确立和相关审计认证、商业销售等，亲自参
与对日本、台湾和中国大陆市场在医药原料、制剂等方面的市场开发。
4、石炜，男，1964 年出生，工商管理硕士。曾任北京巨能新技
术产业有限公司传媒经理、销售总监，沈阳瀚洋环保实业有限公司总
经理，大连市瀚洋固体废物处置有限公司总经理，现任大连美罗集团
有限公司副总裁。
5、初永坤,男，1971 年出生,工学硕士。曾任大连医药集团经营
管理处副处长兼计算机中心主任,大连美罗药业股份有限公司总经理
助理兼生产经营部经理, 大连美罗药业股份有限公司副总经理，大连
美罗药业股份有限公司商业事业部副总经理，大连美罗药业股份有限
公司稽核运营部经理（兼），大连美罗药业股份有限公司采购物流部
总经理（兼），大连美罗大药厂副厂长兼信息运营总监，大连美罗药
业股份有限公司网络信息部经理，现任大连美罗药业股份有限公司董
事。
6、张宁，女，1973 年出生，法学硕士。曾任海军大连政治学院
讲师，现任大连美罗药业股份有限公司董事会秘书。
7、王锦霞，女，1954年出生，大学本科，高级经济师。曾任中
国医药公司财务处副处长、北京中新利医药咨询公司董事长、总经理，
《中国新药杂志》编辑部主任。现任中国医药商业协会副会长兼秘书
长、中国医药商业协会连锁药店分会会长。兼任国家食品药品监督管
理局药品编码编委会专家委员，国家发展和改革委员会药品价格评审
中心专家委员、国务院国资委经济高级专业技术职务任职资格评审委
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2008年第一次临时股东大会资料
员、江苏吴中实业股份有限公司独立董事、大连美罗药业股份有限公
司独立董事。
8、穆涛，男，1976 年出生，法学硕士，中级律师。2000 年至今
执业于辽宁恒信律师事务所，现为辽宁恒信律师事务所合伙人。
9、朱秀娟，女，1970年出生，法学硕士，注册会计师。曾任大
连环宇联合会计师事务所、大连环宇咨询有限公司副总经理，现任天
华会计师事务所大连分所、大连环宇咨询有限公司总经理。
以上议案，请各位股东及股东代表审议。
大连美罗药业股份有限公司董事会
2008年 9 月 9日
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2008年第一次临时股东大会资料
关于换届选举公司第四届监事会监事的议案
各位股东及股东代表：
公司监事会任期三年，第三届监事会任期现已届满。根据《公
司法》和《公司章程》的规定，监事会需要进行换届选举，公司第
一大股东大连美罗集团有限公司提名杨涛先生、石东升女士为第四
届监事会监事候选人。
附：监事候选人简历
杨涛，男，1960 年 2 月出生，研究生学历，政工师。曾任沈阳
军区总后班长、排长；沈阳军区大连陆军学院连长；大连美罗大酒店
总经理。现任大连美罗集团有限公司党委副书记，纪委书记。
石东升，女，1961 年 4 月出生，大学本科学历，高级政工师。
曾任大连第二轧钢厂宣传干事；大连医药集团有限公司政工部纪检干
事、副部长；大连美罗集团有限公司政工部部长、监察室主任、纪检
员。现任大连美罗药业股份有限公司人力资源部经理。
以上议案，请各位股东及股东代表审议。
大连美罗药业股份有限公司董事会
2008年 9 月 9日
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2008年第一次临时股东大会资料
关于《公司章程》修正案
各位股东及股东代表：
根据《公司法》、《股票上市规则》等法律法规的有关规定，现对
《大连美罗药业股份有限公司章程》部分条款进行修订，具体内容如
下：
1、原第十三条 经依法登记，公司的经营范围：原料药、片剂、
粉针剂、口服液、胶囊剂、颗粒剂制造；保健食品的生产（只限分支
机构）；中成药、中药饮片、化学药制剂、化学原料药、抗生素、生
化药品、生物制品、麻醉药品、精神药品一类、二类精神药品制剂、
防疫保健品、医疗器械（详见许可证）、化学试剂、玻璃仪器、日用
百货、化妆品、保健食品批发兼零售；相关技术转让及咨询；出口本
企业生产的产品及相关技术、进口生产所需设备技术及原辅材料。
现第十三条修改为 经依法登记，公司的经营范围：原料药、
片剂、粉针剂、口服液、胶囊剂、滴眼剂、颗粒剂制造；保健食品的
生产（只限分支机构）；中成药、中药饮片、化学药制剂、化学原料
药、抗生素、生化药品、生物制品、麻醉药品、精神药品一类、二类
精神药品制剂、防疫保健品、疫苗、医疗器械（详见许可证）、化学
试剂、玻璃仪器、日用百货、化妆品、保健食品批发兼零售；相关技
术转让及咨询；出口本企业生产的产品及相关技术、进口生产所需设
备技术及原辅材料。
2、原第一百四十三条 公司设监事会。监事会由 5 名监事组成，
监事会设主席 1人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会
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2008年第一次临时股东大会资料
主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职
务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。
现第一百四十三条修改为 公司设监事会。监事会由3 名监事
组成，监事会设主席 1 人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。
监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不
履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会
议。
以上议案，请各位股东及股东代表审议。
大连美罗药业股份有限公司董事会
2008年 9 月 9日
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2008年第一次临时股东大会资料
关于《董事会议事规则》修正案
各位股东及股东代表：
根据《公司法》、《股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的
有关规定，现对《大连美罗药业股份有限公司董事会议事规则》部分
条款进行修订，具体内容如下：
原第四条：公司建立独立董事制度，设独立董事 4 名。
现修改为：公司建立独立董事制度，设独立董事 3 名。
以上议案，请各位股东及股东代表审议。
大连美罗药业股份有限公司董事会
2008年 9 月 9日
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