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赤天化2008年第四次临时股东大会决议公告
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证券代码：600227 证券简称：赤 天 化 编号：临 2008－33
转债代码：110227 转债简称：赤化转债
贵州赤天化股份有限公司
二 OO 八年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、本次会议无否决或修改提案的情况；
2、本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
贵州赤天化股份有限公司（以下简称“公司”） 于2008 年 8 月 22 日上午
8:30在赤水市公司一楼会议室召开了2008 年第四次临时股东大会。本次股东大
会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式进行，现场会议于2008年8月22
日上午 8:30 在公司一楼会议室召开，网络投票表决时间为 2008 年 8 月 22 日上
午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
参加本次会议的股东及股东代表共计 207 人，代表有表决权的股份总数为
136,882,005 股，占公司 2008 年 8 月 15 日股权登记日总股本(306,274,519 股)
的44.69％，其中，出席现场会议并投票的社会公众股股东及授权代表人数 3 人，
代表股份 132,521,676 股，占公司股权登记日总股本的 43.27%；参加网络投票
的社会公众股股东人数204人，代表股份4,360,329股，占公司股权登记日总股
本的1.42%，符合《公司法》和公司《章程》等有关规定，会议合法有效。公司
部分董事、监事及高级管理人员和见证律师参加了会议，会议由公司董事会召集，
董事长郑才友先生主持会议。
二、提案审议情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下
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决议：
1、审议通过了《关于对<公司公开增发 A 股股票募集资金投向可行性分析
的议案>进行调整的议案》；
表决结果：133,944,113 股赞成，占参加会议股东有效表决权股份总数的
97.85%； 2,746,533 股反对，占参加会议股东有效表决权股份总数的 2.01%；
191,359股弃权, 占参加会议股东有效表决权股份总数的0.14%。
2、审议通过了《关于为控股子公司贵州天福化工有限责任公司提供担保的
议案》。
表决结果：133,987,765 股赞成，占参加会议股东有效表决权股份总数的
97.89%；2,367,361 股反对，占参加会议股东有效表决权股份总数的 1.73 %；
526,879股弃权, 占参加会议股东有效表决权股份总数的0.38 %。
三、律师见证情况
公司聘请的北京市万商天勤律师事务所李大鹏律师对公司本次临时股东大
会进行见证，律师见证意见如下：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、
法规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决
结果符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件目录
1、贵州赤天化股份有限公司2008年第四次临时股东大会会议决议；
2、北京市万商天勤律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告。
贵州赤天化股份有限公司董事会
二ΟΟ八年八月二十三日
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