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路桥建设关联交易公告
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证券代码：600263 股票简称：路桥建设 编 号：临2008-005
路桥集团国际建设股份有限公司
关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、关联交易概述
新建铁路哈尔滨至大连客运专线自大连起，纵穿辽宁、吉林、黑
龙江三省，南连沈大、沈山、沈丹、秦沈等线，途径辽宁省营口、鞍
山、沈阳、铁岭市；吉林省的四平、长春、扶余；黑龙江省的双城，
止于哈尔滨市，正线全长903 公里。
中国交通建设股份有限公司（以下简称“中交股份”）承担的TJ-3
标段线路位于吉林省四平、长春、德惠、扶余市，黑龙江省的双城、
哈尔滨境内，正线全长 345.596 公里。主要含区间工程量土石方
872.49 万立方米，站场土石方699.54 万立方米，CFG桩802.65 万米，
特大桥26 座、共计288793.1 延米，大中桥12 座、共计3541.8 延米，
涵洞 115 座、共计 2833.55 横延米，正线铺轨 324.78 公里，站线铺
轨39.102 公里，铺道岔135 组，铺道碴156127 立方米，中交股份所
承担的总合同金额为207.9亿元。
2008 年 3 月 4 日，中交股份与路桥集团国际建设股份有限公司
（以下简称“路桥建设”）签订了《新建铁路哈尔滨至大连客运专线
土建工程施工合同》，由路桥建设承包其中部分工程项目的施工。
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由于中交股份为路桥建设控股股东，根据《上海证券交易所股票
上市规则》相关规定，该合同及其项下事项构成了关联交易。
公司第三届董事会第十六次会议对本次交易事项进行了审议，关
联董事周纪昌先生、陈玉胜先生、苏佩璋女士在审议本议案时回避表
决，其余 6 名董事 （包括3 名独立董事）一致同意本次关联交易议案。
二、关联方介绍
公司名称：中国交通建设股份有限公司
法定代表人：周纪昌
注册资本：1,080,000 万元
注册地址：北京东城区安定门外大街丙88 号
经营范围：港口、航道、公路、桥梁的建设项目总承包；工程技
术研究、咨询；工程设计、勘察、施工、监理以及相关成套设备和材
料的采购、供应、安装；工业与民用建筑、铁路、冶金、石化、隧道、
电力、矿山、水利、市政的建设工程总承包；各种专业船舶的建造总
承包；专业船舶、施工机械的租赁及维修；海上拖带、海洋工程的有
关专业服务；船舶及港口配套设备的技术咨询服务；进出口业务；房
地产开发及物业管理；国际技术合作与交流；物流业、运输业、酒店
业、旅游业的投资与管理。
三、关联交易的主要内容和定价政策
1、工程地点：吉林省德惠市
2、工程内容：标段里程 DK750+937.64 至 DK775+034.64 范围内
的路基、桥涵、轨道工程的整体道床和线路有关施工项目。
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3、合同金额：壹拾柒亿柒仟柒佰壹拾玖万捌仟柒佰柒拾捌元整
（￥1,777,198,778 元）。
4、履行期限：2011 年 4 月 30 日完工，竣工时间和阶段性工期
以实施性施工组织设计为准。
5、定价政策：以铁路定额为依据双方协商确定。
四、交易的目的和交易对上市公司的影响
当前国内铁路市场进入全面高速建设时期，并将在未来几年内
持续，“十一五”期间新建铁路 1.7 万公里。通过本次关联交易，公
司成功的进入高速铁路施工领域，拓展了公司经营市场，培育了新的
利润增长点，为公司下一步扩大铁路市场占有份额奠定了良好的基
础。
五、独立董事意见
1、同意公司与中国交通建设股份有限公司签订的《新建铁路哈
尔滨至大连客运专线土建工程施工合同》。
2、本次关联交易符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规
以及《公司章程》的有关规定，该议案表决时关联董事进行了回避，
表决程序合法。
3、本次关联交易有利于公司抓住铁路市场大规模建设带来的机
遇，进入高速铁路工程建设市场，积极寻求新的利润增长点，符合公
司和全体股东的利益。
六、备查文件
1、本公司第三届董事会第十六次会议决议；
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2、本公司独立董事关于本次关联交易的独立意见；
3、《新建铁路哈尔滨至大连客运专线土建工程施工合同》。
路桥集团国际建设股份有限公司董事会
二○○八年三月五日