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动力源2008年第二次临时股东大会的法律意见书
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北京市嘉源律师事务所
关于北京动力源科技股份有限公司
二ＯＯ八年第二次临时股东大会的法律意见书
F408, Ocean plaza
158 Fuxing Men Nei Street,Xicheng District
Beijing, China 100031
北京 市嘉 源律 师事务 所
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动力源2008 年第二次临时股东大会 法律意见书
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致：北京动力源科技股份有限公司
北京市嘉源律师事务所
关于北京动力源科技股份有限公司
二ＯＯ八年第二次临时股东大会的法律意见书
嘉源(08)-04-026
受北京动力源科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，北京市嘉源律师事
务所（以下简称“本所”）指派律师出席了公司2008 年第二次临时股东大会，并依据
《中华人民共和国公司法》（以下简称“ 《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以
下简称“ 《股东大会规则》”）及《北京动力源科技股份有限公司章程》（以下简称“ 《公
司章程》”）的规定，就公司2008 年第二次临时股东大会的召集、召开程序，出席
会议人员资格、会议表决程序等所涉及的有关法律问题出具见证意见如下：
一、 股东大会的召集、召开程序
1、 公司董事会于2008 年9 月22 日召开第三届董事会第十八次会议，决议
召开2008 年第二次临时股东大会。
2、 股东大会会议通知已于2008 年9 月24 日在《中国证券报》、《上海证券
报》及上海证券交易所网站上作出公告。公告载明了会议的日期、地点、
提交会议审议的事项、出席会议股东的登记办法、联系人等。
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动力源2008 年第二次临时股东大会 法律意见书
3、 2008 年 10 月 9 日，本次股东大会会议在北京市丰台区科技园星火路8
号公司4 楼会议室举行。会议由公司董事长何振亚先生主持。
4、 出席会议的股东共计 16 人，代表股份 77,190,036 股，占公司股份总额
的36.99%。
本所认为，本次股东大会的召集程序及召开程序均符合《公司法》、《股东大会
规则》及《公司章程》的规定。
二、 出席股东大会的人员资格
1、 经验证，出席会议股东共计16 人，均为合法持有公司股份的自然人股东。
该等自然人股东持有持股凭证和身份证。
2、 列席本次会议的人员为公司董事、监事、高级管理人员及本所律师。
本所认为，出席股东大会的人员资格符合《公司法》、《股东大会规则》及《公
司章程》的规定。
三、 股东大会的表决程序
1、 本次股东大会对列入通知的议案作了逐项审议，并以现场记名投票表决
方式进行了表决。
2、 本次股东大会所审议事项的表决投票，均由两名股东代表及一名监事代
表进行清点，并由清点人代表当场公布表决结果。
3、 会议审议的各项议案均合法获得通过。
本所认为，股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章
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动力源2008 年第二次临时股东大会 法律意见书
程》的规定。
综上，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及表决程序
符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
本所同意本法律意见书随公司本次股东大会其他信息披露资料一并上报及公
告，未经本所同意请勿用于其他任何目的。
本法律意见书正本一式三份。
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北京市嘉源律师事务所 见证律师：施贲宁
雒佳萌
二ＯＯ八年十月九日
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