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东安动力2008年第一次临时股东大会决议公告
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证券代码：600178 股票简称：东安动力 编号：临 2008-011
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
二ΟΟ八年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
1、本次会议没有被否决或修改的议案；
2、本次会议没有新的提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 2008 年第一次临时股东大会于
2008 年 3 月21 日上午9：00 在东安动力 8＃301 会议室召开，会议采取现
场投票的方式，出席本次会议的股东及代理人共1人，代表股份271,563,000
股，占公司股本总额的 58.77%。本次会议由董事会召集，董事长连刚先生
主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意
见》（2000 年修订）及《公司章程》的有关规定。
二、提案审议和表决情况
《关于聘请中瑞岳华会计师事务所为公司2007年度财务审计机构的议
案》
表决结果：赞成 271,563,000 股，占到会有表决权总股数的 100%；反
对0 股；弃权0 股。
三、律师见证情况
公司董事会聘请黑龙江中天律师事务所律师见证了本次股东大会，见
证律师出具的法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出
席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和 《公司章程》的规定，
通过的各项决议合法有效。
四、备查文件
1.出席会议董事、监事签名的2008 年第一次临时股东大会决议；
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2.黑龙江中天律师事务所出具的哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
2008 年第一次临时股东大会法律意见书。
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会
2008 年3 月21 日
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