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华业地产四届五次董事会决议公告
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股票代码：600240 股票简称：华业地产 编号：临2008-035
北京华业地产股份有限公司
四届五次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京华业地产股份有限公司四届五次董事会于2008年9 月10 日以传真方式
发出会议通知，于2008 年9 月19 日以通讯方式召开，由公司董事长徐红女士主
持，会议应参与表决的董事5人，实际表决的董事5人，其中独立董事2人，公司
部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的通知和召开符合《公司法》、
《上海证券交易所股票上市规则》（2006 年修订版）和《公司章程》的规定。
与会董事认真审议本次会议的议案，形成如下决议：
审议通过了《关于公司全资子公司深圳市华富溢投资有限公司委托贷款的
公告》
为提升公司自有资金利用效率，本公司全资子公司深圳市华富溢投资有限公
司拟与深圳市顺创贸易有限公司、中国建设银行股份有限公司深圳市分行在深圳
签署委托贷款合同，深圳市华富溢投资有限公司将自有资金5000万元人民币委托
中国建设银行股份有限公司深圳市分行贷款给深圳市顺创贸易有限公司，委托贷
款期限为壹个月。
表决结果：同意5 票；反对0 票；弃权0 票。
特此公告
北京华业地产股份有限公司
董 事 会
2008 年9 月19 日